Gần đây, một vụ rửa tiền Bitcoin quy mô lớn lại có diễn biến mới. Kẻ chủ mưu liên quan, Qian Zhimin, trong phiên tòa xét xử tại Tòa án hình sự Southwark ở London, đã bị công tố viên phanh phui thêm nhiều chi tiết - gã này đã mua gần 195.000 đồng Bitcoin trong một lần, sau đó trực tiếp dùng một chiếc laptop chứa khóa riêng để chạy trốn khỏi đất nước.

Vụ án ban đầu liên quan đến vụ việc của Tianjin Lantian Ge Rui, liên quan đến số tiền bị coi là "60.000 đồng Bitcoin". Bây giờ thì có vẻ như số lượng thực tế mua vào vượt xa con số này. Viện kiểm sát đã chú trọng truy tìm toàn bộ đường đi của việc rửa tiền từ Tianjin đến Anh trong phiên điều trần, cốt lõi là việc cất giữ coin trong ví lạnh và chuyển ra nước ngoài.

Kết quả phán quyết của vụ án này có thể ảnh hưởng không nhỏ đến quy định và giám sát tuân thủ của toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử. Dù sao đi nữa, số tiền liên quan đã được công khai, các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia đang theo dõi rất chặt chẽ.