Dưới đây là một điều đáng chú ý về các giao dịch OTC: hầu hết các nền tảng đều cấm rõ ràng việc bán OTC trái phép trong điều khoản dịch vụ của họ. Điều gì giúp việc thực thi dễ dàng hơn? Nhiều người dùng đã trải qua xác minh KYC, nghĩa là danh tính thực của họ đã được lưu trữ. Điều này tạo ra một dấu vết giấy tờ giúp các nền tảng dễ dàng theo dõi các nhà bán OTC trái phép hơn rất nhiều. Đây là một lời nhắc nhở rằng các thỏa thuận người dùng đó không chỉ là ngôn ngữ pháp lý—chúng đi kèm với hậu quả thực khi bị vi phạm.