Các cơ quan chức năng tăng cường cuộc chiến chống rửa tiền ma túy bằng Tiền điện tử

Các lực lượng thực thi pháp luật toàn cầu đã giành được những chiến thắng ngoạn mục chống lại các mạng lưới buôn lậu sử dụng tiền điện tử để rửa tiền lợi nhuận bất hợp pháp của họ.

Các hoạt động chính trong giai đoạn 2021-2024 :

Chiến dịch Thợ săn Bóng tối (2021) : 151 vụ bắt giữ tại nhiều quốc gia, thu giữ hơn 31 triệu USD tiền mặt và tiền điện tử, cùng với 234 kg ma túy.

Operation Trojan Shield (2021) : Được điều phối bởi FBI và Europol, hơn 800 vụ bắt giữ tại 16 quốc gia, hơn 48 triệu USD tiền mặt và tiền điện tử bị tịch thu.

Trường hợp khu vực đã được tài liệu hóa :

• Marbella (2020) : Một tay buôn ma túy của mafia Cali bị bắt vì tội rửa tiền 6 triệu EUR qua crypto
• Medellín (2023) : Một mạng lưới rửa tiền quốc tế do một công dân Hà Lan lãnh đạo, hoạt động ở châu Mỹ, châu Âu và Úc
• Santiago (2023) : 7 người bị bắt vì sử dụng việc đào tiền điện tử để rửa tiền từ buôn bán.
• Texas (2024) : Một băng nhóm bán ma túy methamphetamine, rửa 15 000-50 000 USD/tháng bằng crypto dưới tên “Loverbois”

Nhận định : Tiền điện tử vẫn là một kênh ưu tiên cho các tay buôn, nhưng sự hợp tác quốc tế tăng cường khả năng của các cơ quan chức năng trong việc triệt phá những mạng lưới này.