USDT bị Đóng băng？Ví của bạn có thể chứa "lịch sử đen"

Nói rằng USDT là Stablecoin ổn định, nhưng bạn có biết không—ngay cả những đồng tiền an toàn nhất cũng có thể bị đóng băng vô tình.

Bạn còn nhớ vụ việc Bitfinex bị đóng băng tài sản năm 2018 không? Năm 2021, Tether đã đóng băng 30 triệu USD tiền khả nghi một lần. Vấn đề là gì? Không phải do đồng coin có vấn đề, mà là những đồng này đã từng tham gia rửa tiền, giao dịch bất hợp pháp.

USDT bạn nhận có vẻ không khác biệt gì, nhưng nếu nó xuất phát từ địa chỉ trong danh sách đen, các nền tảng vẫn sẽ đóng băng Ví của bạn—thậm chí bạn còn không biết lý do tại sao.

Hiện nay, quy định ngày càng nghiêm ngặt: các quốc gia đều đang tăng cường quy tắc AML (Chống rửa tiền), các nền tảng giao dịch, Ví, Tài chính phi tập trung đều đang truy quét tội phạm. Một giao dịch vô tội của bạn có thể liên kết đến một chuỗi đáng ngờ.

Phải làm gì?

• Trước khi nhận coin, hãy kiểm tra “lý lịch” của Địa chỉ
• Kiểm tra xem USDT có xuất phát từ nguồn sạch hay không (TRC20, ERC20 đều phải kiểm tra)
• Sử dụng công cụ chuyên nghiệp để thực hiện kiểm tra AML, đảm bảo Ví của bạn chưa từng tiếp xúc với tiền bẩn

Đây không phải là sự cực đoan, mà là tự bảo vệ. Một câu nói đơn giản: An toàn bắt đầu từ việc biết coin của bạn đến từ đâu.