QUY ĐỊNH | Đồng sáng lập Paxful nhận tội với các cáo buộc lừa đảo và các thực hành Rửa tiền kém chất lượng

Artur Schaback, đồng sáng lập và cựu CTO ( của Paxful, đã nhận tội với các tội danh liên bang tại Hoa Kỳ.

Vào ngày 8 tháng 7 năm 2024, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ )DOJ(, đã thông báo rằng Schaback đã nhận tội về các cáo buộc âm mưu do không thiết lập và duy trì một chương trình chống rửa tiền hiệu quả )AML( giám sát nền tảng giao dịch tiền điện tử ngang hàng )P2P( của công ty giữa tháng 7 năm 2015 và tháng 6 năm 2019.

Theo tài liệu tòa án, Schaback cho phép người dùng tạo tài khoản và thực hiện giao dịch mà không cần xác minh danh tính cần thiết. Ngoài ra, Schaback đã trình bày sai sự thật rằng nền tảng Paxful không cần tuân thủ KYC và đã trình bày các chính sách AML giả mạo cho các bên thứ ba, theo DOJ.

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b22f68522c8a6476df937cb82663d8ae.webp(

“Schaback cho phép khách hàng mở tài khoản và giao dịch trên Paxful mà không thu thập đủ thông tin ); marketing Paxful như một nền tảng không yêu cầu KYC; trình bày các chính sách AML giả cho các bên thứ ba mà anh ta biết thực tế không được thực thi hoặc thực thi tại Paxful; và không nộp một báo cáo hoạt động đáng ngờ nào, dù biết rằng người dùng Paxful đang thực hiện các hoạt động đáng ngờ và tội phạm,” Bộ Tư Pháp nói.

“Do việc không thực hiện các chương trình AML và KYC, Schaback đã làm cho Paxful trở thành một phương tiện để rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và các hoạt động tội phạm khác, bao gồm gian lận, lừa đảo tình cảm, kế hoạch tống tiền và mại dâm,” Bộ Tư pháp cho biết.

Schaback đối mặt với án tù lên đến năm năm và dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 4 tháng 11 năm 2024. Như một phần trong thỏa thuận nhận tội, Schaback cũng sẽ từ chức khỏi Hội đồng Quản trị của Paxful Inc.

Vào tháng 1 năm 2023, Schaback đã đệ đơn kiện Ray Youssef, Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Paxful, cáo buộc ông ta biển thủ quỹ của công ty, rửa tiền và lẩn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Nga.

Nền tảng thông báo rằng họ sẽ ngừng hoạt động vào tháng 4 năm 2023, theo một tuyên bố của Youssef trích dẫn ‘những thách thức về quy định và sự ra đi của các nhân viên chủ chốt.’ Tuy nhiên, một tháng sau, công ty thông báo sẽ tiếp tục hoạt động.

Công ty hiện đang dưới sự lãnh đạo của CEO, Roshan Dharia.

Vào một thời điểm, Paxful là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử P2P hàng đầu tại Châu Phi, với người Nigeria đã giao dịch hơn 1.16 tỷ USD bitcoin trên Paxful giữa tháng 1 năm 2021 và tháng 6 năm 2022, trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Nigeria [KYC]CBN( cấm giao dịch tiền điện tử.

Theo dõi chúng tôi trên Twitter để nhận các bài đăng và cập nhật mới nhất

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dceeeb3a3a3ee0f5e60ae49d5e1dea72.webp(