Cảnh sát Đức đóng cửa nền tảng tiền điện tử eXch có liên quan đến cuộc tấn công của hacker và thu giữ 38 triệu đô la

Cơ quan thực thi pháp luật Đức đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn nhằm chống lại nền tảng tiền điện tử eXch, bị nghi ngờ có liên quan đến việc rửa tiền từ các cuộc tấn công hacker lớn. Trong quá trình chiến dịch, 38 triệu đô la đã bị thu giữ và thực tế đã chấm dứt hoạt động của dự án eXch, tồn tại 9 năm.

Chi tiết giao dịch

Theo dữ liệu từ Cảnh sát Hình sự Liên bang và Văn phòng Trung ương Frankfurt về chống tội phạm mạng, eXch bị nghi ngờ đã xử lý tiền từ một loạt vụ trộm tiền điện tử lớn nhất trong những năm gần đây. Cụ thể, nền tảng này có thể đã được sử dụng để rửa một phần số tiền bị đánh cắp trong một cuộc tấn công gần đây vào một sàn giao dịch lớn với thiệt hại lên tới 1,5 tỷ đô la. Cuộc tấn công này, theo các nhà chức trách, liên quan đến nhóm hacker Lazarus từ Triều Tiên.

Tính năng kỹ thuật của eXch

eXch cung cấp cho người dùng khả năng trao đổi một loạt các tài sản kỹ thuật số mà không cần xác minh danh tính. Mô hình này, một mặt, được nền tảng định vị như một công cụ đảm bảo chủ quyền tài chính. Mặt khác, nó tạo ra điều kiện thuận lợi cho những ai muốn che giấu nguồn gốc của các quỹ.

Các khía cạnh pháp lý và hậu quả

Việc đóng cửa eXch đặt ra những câu hỏi quan trọng về sự cân bằng giữa tính tự chủ tài chính và việc ngăn chặn các hoạt động tội phạm. Những nền tảng như Tornado Cash, tập trung vào quyền riêng tư, thường rơi vào vùng xám giữa các công cụ tài chính hợp pháp và các phương tiện hỗ trợ sự ẩn danh tội phạm.

Quy mô rửa tiền

Nghiên cứu của nhà phân tích blockchain ZachXBT cho thấy rằng hàng trăm triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp có thể đã được rửa qua eXch. Điều này bao gồm các khoản tiền từ nhiều cuộc tấn công mạng, trong đó có cuộc tấn công gây thiệt hại 1,5 tỷ đô la đã được đề cập, cũng như vụ trộm từ các chủ nợ Genesis trị giá 243 triệu đô la.

Công ty TRM Labs, chuyên nghiệp trong phân tích blockchain, đã xác nhận mối liên hệ của nền tảng với rửa tiền và lưu ý rằng API eXch vẫn tiếp tục hoạt động ngay cả sau khi thông báo đóng cửa, xử lý các giao dịch liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

Triển vọng của các quỹ bị thu hồi

Bây giờ, các nhà chức trách Đức đang đối mặt với câu hỏi về số phận tiếp theo của 38 triệu đô la bị tịch thu. Cần lưu ý rằng đây không phải là trường hợp đầu tiên mà các cơ quan thực thi pháp luật Đức tịch thu một lượng lớn tiền điện tử. Một năm trước, 50.000 bitcoin trị giá khoảng 2,2 tỷ đô la đã bị tịch thu từ nền tảng darknet.

Ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử

• Bitcoin: 102 820 đô la (+3,4% trong 24 giờ)
• Ethereum: 2 330 đô la (+19% trong 24 giờ)

Tin tức mới nhất của ngành công nghiệp tiền điện tử

• Alex Mashinsky từ Celsius đã nhận 12 năm tù giam thay vì 1 năm như đã yêu cầu.
• Dự luật về stablecoin đã bị kẹt lại tại Thượng viện Hoa Kỳ do sự bất đồng giữa các đảng.
• Các nhà phân tích đang thảo luận về những hậu quả tiềm tàng của thỏa thuận mua lại Deribit với giá 2,9 tỷ đô la