Luật mới về quản lý tiền điện tử tại Thổ Nhĩ Kỳ: phân tích chi tiết

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua dự luật về quy định tiền điện tử, đưa ra các biện pháp kiểm soát và xử phạt nghiêm ngặt đối với các vi phạm. Luật này là một bước quan trọng trong việc phát triển khung pháp lý cho các tài sản kỹ thuật số tại quốc gia.

Những điểm chính của luật mới

1. Cấp phép cho sàn giao dịch tiền điện tử

   • Tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử đều phải có giấy phép từ Hội đồng Thị trường Vốn Thổ Nhĩ Kỳ
   • Làm việc không có giấy phép có thể dẫn đến án tù từ 3 đến 5 năm

2. Hình phạt

   • Vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 7500 đến 182 600 đô la Mỹ
   • Kích thước hình phạt phụ thuộc vào mức độ vi phạm và có thể kết hợp với án tù.

3. Cam kết của nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử

   • Việc áp dụng các biện pháp bắt buộc để tịch thu tài sản và các hành động thi hành pháp luật khác
   • Yêu cầu báo cáo về các giao dịch nghi ngờ cho các cơ quan có thẩm quyền

4. Tính minh bạch và khả năng theo dõi

   • Các nền tảng tiền điện tử phải đảm bảo tính khả dụng của thông tin về việc chuyển tiền của khách hàng cho các cơ quan thực thi pháp luật.
   • Tăng cường các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố

Bối cảnh và lịch sử của việc điều chỉnh

Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu xem xét vấn đề quy định tiền điện tử vào năm 2021 sau khi nước này được đưa vào “danh sách xám” của FATF. Quyết định này được đưa ra do sự kiểm soát không đủ trong lĩnh vực tài chính của đất nước.

Vào tháng 11 năm 2023, Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Şimşek đã công bố việc phát triển luật pháp về tiền điện tử, lưu ý rằng đất nước đã hoàn thành 39 trong số 40 tiêu chuẩn FATF.

Hệ quả tiềm năng cho thị trường

1. Tăng cường giám sát quy định

   • Dự kiến sẽ có sự gia tăng đáng kể về tính minh bạch của các giao dịch tiền điện tử
   • Có thể giảm hoạt động của các nền tảng bất hợp pháp trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ

2. Ảnh hưởng đến các nhà đầu tư

   • Tăng cường bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư bán lẻ
   • Có thể sẽ áp dụng thuế 0,04% đối với giao dịch tiền điện tử

3. Thay đổi cho các sàn giao dịch tiền điện tử

   • Cần thiết phải thích ứng với các yêu cầu mới và nhận giấy phép
   • Sự rút lui có thể xảy ra của những người chơi nhỏ, không đủ khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn mới

4. Vị trí quốc tế

   • Cải thiện danh tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ trong mắt các nhà quản lý tài chính quốc tế
   • Tiềm năng thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực tiền mã hóa của Thổ Nhĩ Kỳ

Luật mới về tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ là một cách tiếp cận toàn diện để quản lý các tài sản kỹ thuật số, nhằm nâng cao tính an toàn và hợp pháp của thị trường tiền điện tử trong nước. Dự kiến, sau khi được Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan phê duyệt, luật sẽ có hiệu lực vào cuối tuần này, đánh dấu một kỷ nguyên mới trong sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ.