8 cách nhận diện tiền điện tử lừa đảo chỉ với cái nhìn đầu tiên

Trong lĩnh vực blockchain, thường có những lời hứa về việc kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng. Rất quan trọng để có thể phân biệt các dự án đáng tin cậy với những dự án có thể biến mất chỉ sau vài tháng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét tám phương pháp kiểm tra giúp các trader tránh được lừa đảo.

1. Bắt đầu với các kiểm tra cơ bản

Để đánh giá tính hợp pháp của tiền điện tử, hãy bắt đầu với những phương pháp dễ tiếp cận nhất. Ví dụ, tìm kiếm trên Google và Twitter bao gồm việc nghiên cứu đồng tiền và đội ngũ của nó, phát hiện các tín hiệu đáng lo ngại, cũng như tìm kiếm các nguồn thông tin đáng tin cậy như trang web chính thức, bài báo tin tức và tài khoản đã xác minh trên mạng xã hội.

2. Phân tích mạng xã hội

Tài khoản đã được xác minh trong X ( Twitter) thường có thể xác nhận tính hợp pháp của dự án. Tham gia vào các cuộc thảo luận về token, bạn sẽ có thể hiểu được tâm lý của cộng đồng.

Hãy cẩn thận với những dự án có nhiều người theo dõi nhưng mức độ tương tác thấp. Những bình luận tự động từ các tài khoản giả cũng nên khiến bạn cảnh giác. Nếu tất cả các bình luận đều giống nhau, chẳng hạn như “Dự án tuyệt vời” hoặc “Sắp lên mặt trăng”, đó là lý do để suy nghĩ.

3. Kiểm tra mã trên Etherscan

Hãy truy cập trình khám phá blockchain của mạng đã chọn và kiểm tra xem mã nguồn đã được xác minh hay chưa. Ví dụ, trên Etherscan, nó sẽ trông như một cách nhất định. Mã chưa được xác minh nên là một dấu hiệu cảnh báo rõ ràng.

Tại sao những kẻ lừa đảo không xác minh mã của họ? Bởi vì sau khi công bố mã nguồn của hợp đồng, mọi người sẽ có thể thấy được ý định thực sự của các nhà phát triển. Điều này có thể là một tokenomics vô lý hoặc một cách để đánh cắp tất cả các token của bạn.

4. Nghiên cứu đánh giá trên Etherscan

Bước này rất đơn giản: thường thì trong mỗi trình khám phá blockchain sẽ có một phần bình luận. Thường thì phần này trống, nhưng nếu dự án là lừa đảo, bạn có thể tìm thấy rất nhiều người dùng không hài lòng. Hãy chắc chắn kiểm tra phần này. Nếu ai đó gọi dự án là lừa đảo, khả năng đó rất cao.

5. Kiểm tra trong chỉ số token

Nếu bạn không thể tìm thấy đồng tiền trong các chỉ số của CoinGecko hoặc DappRadar ( hoặc các trình theo dõi tương tự ), có khả năng đây là một trò lừa đảo. Hãy chú ý đến những cảnh báo trên các nền tảng này.

Các đồng tiền hợp pháp cung cấp thông tin của mình cho các trang web lập chỉ mục để xác thực. Tuy nhiên, những nền tảng như CoinMarketCap và Coingecko có những yêu cầu cụ thể cho việc niêm yết. Do đó, không phải tất cả các đồng tiền ( hợp pháp hay không ) đều tự động được đưa vào các chỉ số.

6. Phân tích niêm yết trên sàn giao dịch

Nếu token chỉ được giao dịch trên một số sàn giao dịch phi tập trung (DEX), điều này có thể là một dấu hiệu đáng lo ngại. Việc niêm yết trên một sàn giao dịch tập trung yêu cầu KYC và sự tin tưởng bổ sung. Sàn giao dịch càng lớn, uy tín của token càng cao.

Tuy nhiên, không phải tất cả các token chỉ có mặt trên DEX đều là lừa đảo. Một số dự án không cần khối lượng giao dịch lớn, trong khi một số khác chỉ có sẵn cho người dùng Web3.

7. Kiểm tra tính thanh khoản

Trước khi đầu tư, hãy đánh giá tổng cầu và tính sẵn có của thanh khoản của token. Điều này rất dễ thực hiện trên các nền tảng như Uniswap V2 hoặc các DEX khác.

Thanh khoản là khối lượng tiền điện tử bị khóa trong các hợp đồng thông minh để đảm bảo giao dịch trên các sàn giao dịch. Nếu thanh khoản thấp hơn $100 000 hoặc giảm nhanh chóng, điều này có thể là dấu hiệu của gian lận.

Khi sử dụng DEX, cũng hãy chú ý đến:

• Khối lượng giao dịch
• Số lượng giao dịch
• Số lượng ví hoạt động độc đáo tương tác với các hợp đồng thông minh

8. Sử dụng các công cụ phân tích bên thứ ba

Có những công cụ chuyên nghiệp để phân tích token:

TokenSniffer: kiểm toán tự động các token với đánh giá từ 0 đến 100. Điểm số càng thấp, khả năng gian lận càng cao.

Honeypot Detector: phát hiện các hợp đồng thông minh có lỗ hổng được cố ý nhúng. Nên tránh những dự án như vậy.

DEXtools: hiển thị giá token theo thời gian thực và giúp đánh giá giá trị thực của chúng.

Kẻ lừa đảo tồn tại cả trong thế giới blockchain lẫn trong cuộc sống thực. Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn sẽ có thể tránh được những đồng tiền giả được tạo ra để lừa gạt các nhà đầu tư.