Rug Pull trong tiền điện tử là gì? 6 cách để phát hiện

Trong thế giới tiền điện tử, “Rug Pull” là hành vi lừa đảo khi nhà phát triển đột ngột bỏ rơi dự án và bỏ mặc nhà đầu tư với những Token vô giá trị. Nó giống như việc người tổ chức trò chơi tiệc tùng bỏ chạy với số tiền đã thu được ngay khi người tham gia có khả năng thắng.

Sự tràn lan của những trò lừa đảo kiểu này trong tài chính phi tập trung (DeFi) là do không có quy định giám sát. Các cá nhân hoặc nhóm phát triển tạo ra sự phấn khích cho dự án và thu hút các nhà giao dịch. Khi sự quan tâm gia tăng, các nhà đầu tư mua Token hoặc phát hành NFT. Và đột nhiên, các nhà phát triển bán tháo tài sản của họ và biến mất. Các nhà đầu tư còn lại thì ngẩn ngơ, giá Token sụt giảm mạnh và hầu hết số vốn bị mất.

Phương pháp phát hiện Rug Pull

Trong thế giới tiền điện tử hấp dẫn nhưng nguy hiểm này, từ “Rug Pull” thậm chí còn khiến những nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, việc phát hiện tín hiệu cảnh báo sớm là điều khả thi.

1. Nhà phát triển ẩn danh hoặc không rõ danh tính Hãy điều tra danh tiếng và tính trung thực của những người đứng sau Bên dự án. Họ có được biết đến trong ngành không? Kinh nghiệm trong quá khứ của họ ra sao? Hãy chú ý đến các tài khoản SNS giả, và cũng kiểm tra chất lượng của trang web và tài liệu trắng.

2. Tính thanh khoản không bị khóa Bên dự án đáng tin cậy có tính thanh khoản được khóa. Đây là cơ chế mà một lượng nhất định Token được giữ trong hợp đồng thông minh trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu không được khóa, các nhà phát triển có thể rút thanh khoản bất cứ lúc nào.

3. Sự tồn tại của hạn chế bán hàng Hãy kiểm tra xem mã có cấm bán cho một số nhà đầu tư nhất định hay không. Bạn có thể thử mua một lượng nhỏ và ngay lập tức bán ra. Nếu không bán được, đó là tín hiệu nguy hiểm.

4. Sự biến động giá mạnh do một số ít chủ sở hữu Hãy cẩn trọng với sự biến động giá đột ngột của các đồng coin mới không có tính thanh khoản bị khóa. Kiểm tra số lượng chủ sở hữu Token trên trình khám phá khối, nếu số lượng ít thì rủi ro thao túng giá sẽ cao.

5. Cam kết lợi nhuận cao không thực tế Đó là điều hiển nhiên, nhưng những câu chuyện quá tốt để trở thành sự thật thường có điều gì đó ẩn chứa. Những đồng tiền mới hứa hẹn lợi nhuận cực cao có khả năng lớn là Rug Pull hoặc kế hoạch Ponzi. Các Token kêu gọi APY ba chữ số có rủi ro cao.

6. Thiếu kiểm toán bên ngoài Hãy kiểm tra xem có được kiểm toán mã chặt chẽ bởi bên thứ ba đáng tin cậy hay không. Đừng tin lời của đội ngũ phát triển một cách mù quáng, mà nên điều tra độ tin cậy của người kiểm toán.

Các trường hợp Rug Pull nổi tiếng

OneCoin Dự án này, do “Nữ hoàng tiền điện tử” Ruja Ignatova thành lập vào năm 2014, là một kế hoạch Ponzi đã lừa đảo hàng tỷ từ khắp nơi trên thế giới. Năm 2017, cô đã trốn tránh cơ quan thực thi pháp luật và hiện vẫn đang mất tích.

Squid Game Năm 2021, một bên dự án đã xuất hiện lợi dụng sự nổi tiếng của bộ phim truyền hình Netflix. Squid Coin được quảng bá như một quyền truy cập độc quyền vào trò chơi “Play & Earn”. Sự cuồng nhiệt đã khiến giá tăng vọt, nhưng các nhà phát triển đã biến mất với số tiền và giá Token đã sụt giảm mạnh.

AnubisDAO DAO này hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ cho các nhà đầu tư, đã huy động khoảng 60 triệu đô la chỉ trong vài giờ sau khi ra mắt. Tuy nhiên, tính thanh khoản nhanh chóng biến mất và các nhà phát triển đã bỏ trốn với tiền của nhà đầu tư. Tài khoản SNS và trang web đã bị xóa.

Rug Pull của cơ chế

Kẻ lừa đảo chủ yếu thực hiện Rug Pull bằng ba phương pháp:

1. Tích hợp cánh cửa ẩn vào hợp đồng thông minh, cho phép thao tác token và đánh cắp tài sản.
2. Sử dụng phương pháp “dumping” để bán tháo tài sản tiền điện tử của mình, làm giảm giá trị token của các nhà đầu tư khác.
3. Hạn chế việc bán ra ngoài các địa chỉ cụ thể, tạo ra trạng thái chỉ có kẻ lừa đảo mới có thể bán.

Tình trạng pháp lý của Rug Pull

Nhiều khu vực pháp lý trên thế giới coi Rug Pull là bất hợp pháp, và các cơ quan quản lý như SEC Hoa Kỳ và FCA Vương quốc Anh đang tích cực thực hiện các biện pháp đối phó. Những người liên quan có thể phải đối mặt với mức phạt nặng, tịch thu tài sản và án tù.

Tuy nhiên, tính chất phân quyền và ẩn danh cao của giao dịch tiền điện tử đang gây khó khăn cho việc thi hành pháp luật. Vào tháng 5 năm 2023, EU đã giới thiệu quy định về thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA), và các nỗ lực để cải thiện quy định vẫn đang tiếp diễn.