Mỹ siết chặt các trung tâm lừa đảo $10B ở Đông Nam Á

Bộ Tài chính Mỹ vừa áp đặt lệnh trừng phạt đối với 19 thực thể ở Myanmar và Campuchia, cáo buộc họ tổ chức các hoạt động lừa đảo quy mô lớn đã lừa đảo người Mỹ và những người khác gần $10 tỷ. Điều đặc biệt đáng lo ngại là cách mà những hoạt động này thường dựa vào những cá nhân bị buôn bán, bị ép buộc vào tình trạng nô lệ kỹ thuật số.

Tại thị trấn Shwe Kokko của Myanmar, hiện đã nổi tiếng như một trung tâm lừa đảo, chín mục tiêu đã bị áp đặt lệnh trừng phạt. Trong khi đó, mười thực thể khác ở Campuchia cũng rơi vào tầm ngắm của Bộ Tài chính.

John K Hurley từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính không ngần ngại khi nói về mối đe dọa kép mà các mạng lưới này gây ra. Các hoạt động mạng ở Đông Nam Á này không chỉ đang rút cạn tài khoản ngân hàng của người Mỹ - mà còn đồng thời giam giữ hàng ngàn người trong điều kiện nô lệ hiện đại. Thiệt hại tài chính đã tăng vọt 66% so với năm ngoái, tiến gần đến mốc $10 tỷ.

Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio đã định hình các lệnh trừng phạt như một biện pháp bảo vệ chống lại gian lận quy mô công nghiệp và lạm dụng khủng khiếp. Sự thật là các băng nhóm tội phạm trên khắp Đông Nam Á đã ngày càng nhắm mục tiêu vào người Mỹ thông qua các kế hoạch gian lận mạng tinh vi.

Các biện pháp trừng phạt đã ảnh hưởng đến một số cá nhân có liên quan đến Quân đội Quốc gia Karen (KNA), một lực lượng dân tộc đã hợp tác với quân đội Myanmar. Theo các quan chức, KNA đã thu lợi lớn từ các hoạt động lừa đảo ở Shwe Kokko. Lãnh đạo của họ, Saw Chit Thu, cùng với các phó của ông là Tin Win và Saw Min Min Oo, đều đã bị trừng phạt. Một số công ty liên kết với KNA cũng nằm trong danh sách.

Doanh nhân Trung Quốc She Zhijiang cũng không thoát khỏi sự chú ý. Ông và các công ty của ông - Tập đoàn Yatai International Holdings và Tập đoàn Myanmar Yatai International Holding - đã bị trừng phạt vì phát triển khu phức hợp Yatai New City ở Shwe Kokko. Khu phức hợp này được cho là có hoạt động đánh bạc, buôn bán ma túy, mại dâm và lừa đảo. Các nạn nhân báo cáo bị lừa đảo bằng những lời mời làm việc giả, sau đó bị giam giữ và buộc phải điều hành các trò lừa đảo trực tuyến dưới sự đe dọa đánh đập và tấn công tình dục.

Tại Campuchia, các lệnh trừng phạt đã ảnh hưởng đến bốn cá nhân và sáu thực thể điều hành các tổ hợp lừa đảo ngụy trang dưới dạng doanh nghiệp hợp pháp ở Sihanoukville và Bavet. Các nhà đầu tư Trung Quốc ban đầu đã xây dựng hầu hết các cơ sở này dưới dạng sòng bạc trước khi chuyển đổi chúng thành các trung tâm lừa đảo đầu tư tiền điện tử do các nạn nhân bị buôn bán điều hành.

Hành động này theo sau các lệnh trừng phạt trước đó vào tháng 5 nhắm vào KNA như một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Dưới các lệnh trừng phạt này, tất cả tài sản liên quan đến Mỹ đều bị phong tỏa, và người Mỹ bị cấm giao dịch kinh doanh với những thực thể này.

Tôi đã chứng kiến tận mắt cách những hoạt động này lợi dụng những người dễ bị tổn thương từ khắp châu Á, hứa hẹn công việc hợp pháp chỉ để giam giữ họ trong sự nô lệ kỹ thuật số. Các hành động của Bộ Tài chính là một bước đi đúng hướng, nhưng tôi tự hỏi liệu chúng có đủ để phá bỏ những gì đã trở thành một hệ sinh thái tội phạm ăn sâu trị giá hàng tỷ.