Chính phủ Hoa Kỳ hành động chống lại $10B Các hoạt động lừa đảo ở Đông Nam Á

Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 19 thực thể ở Myanmar và Campuchia, bị cáo buộc đã tổ chức các trò lừa đảo đã lừa đảo người Mỹ và các nạn nhân khác hàng tỷ đô la. Theo ước tính chính thức, các trò lừa đảo này, thường được điều hành bởi lao động bị mua bán, đã dẫn đến những tổn thất gần $10 tỷ.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tiết lộ rằng chín trong số các mục tiêu bị trừng phạt nằm ở thị trấn Shwe Kokko, Myanmar, nơi đã nổi lên như một trung tâm cho gian lận trực tuyến. Mười mục tiêu còn lại là các thực thể liên quan đến các hoạt động lừa đảo tại Campuchia.

Bộ Tài chính nhắm đến các trung tâm gian lận Campuchia

John K Hurley, Bộ trưởng Bộ Tài chính về Khủng bố và Tình báo Tài chính, nhấn mạnh mối đe dọa kép mà các mạng lưới này gây ra. Ông cho biết tội phạm mạng ở Đông Nam Á không chỉ đe dọa an ninh tài chính của người Mỹ mà còn khiến hàng nghìn người rơi vào nô lệ hiện đại. Hurley lưu ý rằng đã có sự gia tăng đáng kể 66% trong các khoản thua lỗ so với năm trước, với tổng số hiện nay gần $10 tỷ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio giải thích rằng các biện pháp nhằm bảo vệ người Mỹ khỏi gian lận quy mô lớn, lao động cưỡng bức và các hình thức lạm dụng khác nhau. Ông đã thừa nhận xu hướng ngày càng gia tăng của các tác nhân phạm tội ở Đông Nam Á nhắm vào công dân Mỹ và các nạn nhân nước ngoài khác thông qua các kế hoạch gian lận mạng.

Các lệnh trừng phạt nhắm vào những cá nhân liên quan đến Quân đội Quốc gia Karen (KNA), một nhóm dân quân sắc tộc đã hợp tác với quân đội Myanmar. Chính phủ Mỹ đã trích dẫn sự tham gia của KNA vào các khu vực lừa đảo ở Shwe Kokko, trừng phạt lãnh đạo của họ, Saw Chit Thu, cùng với các phó lãnh đạo Tin Win và Saw Min Min Oo. Nhiều công ty liên quan đến KNA cũng đã bị trừng phạt, bao gồm Công ty Chit Linn Myaing và Công ty Công nghiệp & Sản xuất Shwe Myint Thaung Yinn.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với She Zhijiang, một doanh nhân người Trung Quốc, cùng với các công ty của ông, Tập đoàn Yatai International Holdings và Tập đoàn Myanmar Yatai International Holding. Zhijiang và các lãnh đạo KNA bị cáo buộc đã phát triển khu phức hợp Yatai New City tại Shwe Kokko, bị cho là có hoạt động bất hợp pháp như cờ bạc, buôn bán ma túy và các hoạt động lừa đảo. Các báo cáo cho thấy một số nạn nhân đã bị lừa kéo đến với những lời mời làm việc giả, bị giam giữ và buộc phải tham gia vào các trò lừa đảo trực tuyến, thường xuyên bị lạm dụng về thể xác và tình dục.

OFAC đã áp dụng lệnh trừng phạt đối với các thực thể Campuchia vì lừa đảo trực tuyến và buôn người

Tại Campuchia, các lệnh trừng phạt nhằm vào bốn cá nhân và sáu thực thể bị cáo buộc điều hành các bãi lừa đảo ngụy trang thành doanh nghiệp hợp pháp, đặc biệt là ở Sihanoukville và Bavet. Các cá nhân bị truy tố bao gồm Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len và Su Liansheng. Các thực thể kinh doanh liên quan đến những cá nhân này, chẳng hạn như TC Capital, KB Hotel và HH Bank, cũng đã bị trừng phạt.

OFAC đã tiết lộ rằng nhiều cơ sở này, ban đầu được xây dựng bởi các nhà đầu tư Trung Quốc như là sòng bạc, sau đó đã trở thành trung tâm cho các trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử thường được thực hiện bởi các nạn nhân bị buôn bán. Các báo cáo về lạm dụng và sự tham gia cưỡng bức vào các trò lừa đảo trực tuyến đã xuất hiện từ các địa điểm như Sihanoukville và Sòng bạc Sun Sky.

Các lệnh trừng phạt gần đây này theo sau một hành động vào tháng Năm nhằm chống lại các trò lừa đảo mạng trong khu vực, nhắm vào Quân đội Quốc gia Karen như một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Các lệnh trừng phạt được ban hành theo các Sắc lệnh Điều hành 13581 và 14014, chặn mọi tài sản liên kết với Mỹ của KNA và các lãnh đạo của nó và cấm người Mỹ tham gia vào các giao dịch liên quan đến kinh doanh với họ.

Bộ Tài chính cho biết các lệnh trừng phạt này được ban hành theo nhiều quyền hạn, bao gồm các sắc lệnh hành pháp nhắm vào các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, các hoạt động có chủ đích gây hại qua mạng, vi phạm nhân quyền và các thực thể đe dọa sự ổn định ở Myanmar.