Tài sản Tiền điện tử tội phạm tăng vọt lên $75 tỷ, Chainalysis báo cáo mức tăng 359% kể từ năm 2020

Các mạng lưới tội phạm hiện kiểm soát khoảng $75 tỷ đô la trong tiền điện tử thu được thông qua các hoạt động bất hợp pháp, theo dữ liệu mới từ một công ty phân tích blockchain về các giao dịch tính đến tháng 7 năm 2025. Con số này đánh dấu mức tăng 359% kể từ năm 2020, cho thấy cách sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp đã tăng trưởng song song với việc áp dụng hợp pháp.

Các thị trường darknet chiếm phần lớn số tài sản này, kiểm soát khoảng 46,2 tỷ đô la. Những mạng lưới ngầm này, có nguồn gốc từ Silk Road nổi tiếng vào năm 2011, đã phát triển thành những hệ sinh thái tinh vi, tận dụng các công nghệ bảo mật và công cụ phi tập trung để tránh bị phát hiện. Phân tích lưu ý rằng những thị trường này cũng đã được hưởng lợi từ nhiều năm tăng giá tiền điện tử.

Trong khi các sàn giao dịch tập trung vẫn là lối thoát chính để rửa tài sản kỹ thuật số, hoạt động tội phạm đang thích nghi. Các giao dịch chuyển khoản trực tiếp từ ví bất hợp pháp đến các sàn giao dịch đã giảm mạnh, từ 40% trong năm 2021–2022 xuống còn 15% hôm nay, khi tội phạm ngày càng dựa vào các công cụ trộn, đồng coin riêng tư và cầu nối chuỗi chéo để che giấu sự di chuyển của quỹ.

Báo cáo cũng nêu bật hành vi khác nhau giữa các loại tài sản. Stablecoin thường được thanh lý nhanh chóng, 95% số tiền trong vòng 90 ngày, trong khi những người nắm giữ Bitcoin có xu hướng giữ lâu hơn, với chỉ 52% được chuyển trong cùng khoảng thời gian.

Đối với lực lượng thi hành pháp luật, stablecoin dễ bị đóng băng hơn do sự kiểm soát của các nhà phát hành tập trung, nhưng Bitcoin vẫn khó bị tịch thu hơn, thường yêu cầu truy cập vào khóa riêng hoặc can thiệp tại các sàn giao dịch. Phân tích cảnh báo rằng trong khi tổng thể tính minh bạch trong các giao dịch blockchain vẫn cao, sự phát triển ngày càng tinh vi của các công cụ rửa tiền đặt ra “một rủi ro nghiêm trọng đối với tính toàn vẹn tài chính toàn cầu.”