HMRC tăng tốc: 65.000 bức thư để truy tìm việc trốn thuế tiền điện tử

Vương quốc Anh ra tay mạnh mẽ. Vào năm 2025, cơ quan thuế, HMRC, đã gửi gần 65,000 thư cảnh báo tới những người nắm giữ tiền điện tử yêu cầu họ nộp thuế. Cuộc tấn công này diễn ra trong bối cảnh có 7 triệu người Anh hiện đang sở hữu tài sản số, một thị trường đang phát triển không ngừng.

Mục tiêu là rõ ràng: khuyến khích các nhà đầu tư tiền điện tử hợp pháp hóa tình hình thuế của họ, ngay cả khi không có bằng chứng chính thức về hành vi sai trái. Những “thư nhắc nhở” này nhắc nhở người nộp thuế về nghĩa vụ pháp lý của họ, đồng thời cảnh báo họ về hậu quả của việc không khai báo. Một chiến lược được lấy cảm hứng từ các phương pháp được sử dụng ở Hoa Kỳ hoặc Hàn Quốc, nơi các cơ quan thuế đang tăng cường kiểm soát.

Thư khuyến khích được gửi vào năm 2024 bởi HMRC.

Đối với HMRC, đây là một vấn đề đóng lại khoảng cách doanh thu thuế được ước tính lên tới hàng trăm triệu bảng. Với sự bùng nổ giá tiền điện tử, các khoản lãi vốn không được khai báo đại diện cho một vấn đề lớn đối với tài chính công.

Hướng tới sự kết thúc của sự ẩn danh trong hệ sinh thái tiền điện tử?

HMRC không còn chỉ gửi thư nữa. Để theo dõi những kẻ gian lận, cơ quan thuế Anh sử dụng các công cụ ngày càng tinh vi. Trong số đó, có sự hợp tác với các nền tảng trao đổi tiền điện tử, mà giờ đây phải truyền dữ liệu người dùng của họ:

• Tên;
• Lịch sử giao dịch;
• Số dư ví.

Công nghệ cũng đóng vai trò quan trọng. Nhờ vào phần mềm phân tích blockchain, HMRC có thể theo dõi dòng tiền crypto và xác định các ví khả nghi. Một phương pháp giúp giảm đáng kể tính ẩn danh vốn có liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Bitcoin và quy định: sự xói mòn của nguyên tắc ẩn danh trước sự kiểm soát thuế

Việc gửi hàng loạt thư từ HMRC nhắc nhở chúng ta về một thực tế: bitcoin, được tạo ra vào năm 2009 như một công cụ giao dịch phi tập trung và ẩn danh, đang ngày càng bị các quốc gia theo dõi. Ban đầu, Satoshi Nakamoto hình dung ra một loại tiền tệ được tự do khỏi các trung gian ngân hàng và kiểm soát của chính phủ. Tuy nhiên, với sự gia tăng của các công cụ phân tích blockchain và sự hợp tác với các nền tảng trao đổi crypto, sự ẩn danh ban đầu đang biến mất.

65.000 lá thư được gửi đến những kẻ gian lận thuế bởi HMRC minh họa cho xu hướng này: ngay cả các giao dịch BTC, từng được coi là mờ ám, giờ đây cũng bị kiểm tra. Các cơ quan quản lý khai thác các dấu vết để lại trên blockchain để xác định những người nắm giữ và yêu cầu khai báo thuế. Thật mỉa mai cho một công nghệ được sinh ra từ mong muốn vượt qua hệ thống truyền thống.

Việc HMRC gửi 65.000 lá thư đánh dấu một bước ngoặt trong quy định về tiền điện tử. Giữa sự minh bạch thuế và bảo vệ nhà đầu tư… nảy sinh nghi ngờ. Có nên tăng cường kiểm soát để chống lại gian lận, hay có nguy cơ làm kìm hãm đổi mới? Còn bạn, bạn có sẵn sàng khai báo lợi nhuận của mình, ngay cả những khoản nhỏ?