Phân tích: "bán phá giá trên 42.3 triệu USD BTC để chuyển sang ETH" Cá voi nghi ngờ có liên quan đến cựu giám đốc điều hành sàn giao dịch nào đó Garrett Jin.

Theo thông tin từ 深潮 TechFlow, vào ngày 12 tháng 10, nhà phân tích trên chuỗi Eye (@eyeonchains) đã đăng trên nền tảng X rằng một cá voi HyperLiquid nắm giữ hơn 100,000 BTC và đã bán tháo hơn 4.23 tỷ USD BTC để chuyển sang ETH có thể có liên quan đến cựu giám đốc điều hành của một sàn giao dịch là Garrett Jin. Được biết, trong tháng 8 và tháng 9 năm nay, cá voi này đã sử dụng một loạt ví để bán hơn 35,000 BTC để chuyển sang ETH. Cuộc điều tra phát hiện địa chỉ mà anh ta thế chấp hợp đồng ETH đã nhận tài trợ từ một ví, và ví đó đã nhận vốn đầu tiên từ "ereignis.eth", và tên miền này còn liên kết với một tên miền ENS khác là "garrettjin.eth", tên miền sau trỏ đến người dùng X @GarrettBullish.

Phân tích tiếp theo chỉ ra rằng, Garrett Jin tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế tại Đại học Boston vào năm 2008, từng thực tập tại Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, vào năm 2012 thành lập Da Yo Trading (HK), sau đó chuyển sang một sàn giao dịch khác đảm nhận vị trí giám đốc vận hành, từ năm 2017 đến 2020 bắt đầu đảm nhận chức vụ Giám đốc điều hành của BitForex, sàn giao dịch này đã bị dính líu vào một vụ bê bối liên quan đến việc làm giả khối lượng giao dịch, vào tháng 3 năm nay, Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông đã cảnh báo công chúng về hành vi lừa đảo liên quan đến tài sản ảo mà BitForex bị nghi ngờ.

Theo thông tin, tính đến hiện tại Garrett Jin vẫn nắm giữ 46,295 BTC trong nhiều địa chỉ ví, trị giá 51.9 triệu đô la.