Các nhà lập pháp Thụy Sĩ phản đối dự luật chống rửa tiền của chính phủ

Các nhà lập pháp Thụy Sĩ gần đây đã công khai phản đối dự luật chống rửa tiền nghiêm ngặt hơn mà chính phủ đề xuất, cho rằng điều này nhằm duy trì sức cạnh tranh của quốc gia trong lĩnh vực quản lý tài sản xuyên biên giới toàn cầu. Khi các quốc gia như Singapore và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất ngày càng nổi lên trong lĩnh vực này, Thụy Sĩ cảm thấy áp lực chưa từng có.

Tập đoàn tư vấn Boston dự đoán rằng Thụy Sĩ có thể sớm mất ngôi vị trung tâm quản lý tài sản lớn nhất thế giới ngay trong năm nay. Đặc biệt là sau khi chính quyền Trump áp dụng thuế 39%, Thụy Sĩ càng chú trọng đến việc duy trì lợi thế cạnh tranh của mình.

Chính phủ Thụy Sĩ trước đó đã cho biết, các nhà lập pháp đã bắt đầu tìm kiếm các phương pháp để củng cố nền kinh tế quốc gia nhằm đối phó với chính sách thương mại nghiêm ngặt hơn của Mỹ. Chính phủ đã nhấn mạnh vào tháng 8 rằng sẽ kiên quyết thúc đẩy chương trình nghị sự chính sách kinh tế, tập trung vào việc giảm bớt gánh nặng quản lý cho các doanh nghiệp.

Các nhà lập pháp phản đối các biện pháp chống rửa tiền của chính phủ, lý do tương tự như khi họ tranh luận về các quy tắc vốn mới của ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS - đều dựa trên những cân nhắc về cạnh tranh. Luật chống rửa tiền này nhằm thực hiện các yêu cầu của Nhóm hành động tài chính, yêu cầu các quốc gia phải minh bạch hóa xử lý các công ty bình phong.

Thành viên Đảng Nhân dân Thụy Sĩ, Barbara Steinmann, cho rằng Thụy Sĩ luôn thực hiện các quy tắc minh bạch tài chính dưới áp lực từ bên ngoài. Bà cho rằng cách làm này làm tăng quan liêu, giảm sức cạnh tranh, đặc biệt là khi các trung tâm tài chính khác giữ thái độ kiềm chế.

"Đây là cuộc chiến giữa các trung tâm tài chính, liên quan đến lợi ích kinh tế. Hoa Kỳ và các quốc gia châu Âu khác muốn tiếp quản hoạt động kinh doanh của chúng tôi," Stanman thẳng thắn nói.

Năm ngoái, Thụy Sĩ đã thiết lập mức thuế tối thiểu 15% cho các công ty lớn theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), năm nay lại triển khai tiêu chuẩn Basel III trong ngành ngân hàng. Các nhà lập pháp cũng phản đối việc chính phủ áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn đối với các luật sư không hợp pháp, cho rằng những luật này vừa không cần thiết vừa rườm rà.

Quốc hội Thụy Sĩ cũng đã giảm bớt nghĩa vụ thẩm tra của các cố vấn, miễn trừ trách nhiệm của một số luật sư trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ như vậy. Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ cho biết, các sửa đổi này đã làm suy yếu phạm vi các luật sư bị ràng buộc bởi những nghĩa vụ này.

Tập đoàn tư vấn Boston cho biết, tốc độ tăng trưởng của tất cả các trung tâm tài chính lớn khác vào năm 2024 đều vượt qua Thụy Sĩ. Báo cáo cho thấy, tỷ lệ tăng trưởng tài sản xuyên biên giới của Singapore gần 12%, và dự đoán rằng Hồng Kông sẽ trở thành trung tâm kế toán tài sản xuyên biên giới hàng đầu thế giới vào năm 2025.

Mạng lưới Thuế Công bằng không vì lợi nhuận của Vương quốc Anh đã liệt kê Thụy Sĩ là nhà hỗ trợ tài chính bí mật lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ. Người đứng đầu bộ phận tội phạm tài chính của Thụy Sĩ cho biết, Thụy Sĩ phải ngăn chặn việc trở thành điểm thu hút tội phạm vì lý do cạnh tranh.

Tôi đã trải nghiệm cuộc chơi giám sát tương tự, hiện tượng này không hiếm gặp giữa các trung tâm tài chính. Thái độ của Thụy Sĩ phản ánh một thực tế khắc nghiệt: trong cuộc cạnh tranh tài chính toàn cầu, việc quản lý quá mức thực sự có thể dẫn đến dòng vốn chảy ra ngoài. Tuy nhiên, việc nới lỏng tiêu chuẩn AML cuối cùng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là khi cộng đồng quốc tế ngày càng chú trọng đến tính minh bạch tài chính.

Thụy Sĩ cần tìm ra điểm cân bằng, vừa có thể duy trì tính cạnh tranh, vừa không trở thành nơi trú ẩn cho các quỹ bất hợp pháp. Điều này không chỉ liên quan đến danh tiếng quốc tế của Thụy Sĩ mà còn liên quan đến sự phát triển lành mạnh của hệ thống tài chính toàn cầu.