Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Maryland đã ban hành một lệnh tịch thu Bitcoin (BTC) trị giá khoảng 117 triệu đô la. Tiền điện tử này liên quan đến chợ ma túy Silk Road nổi tiếng và liên kết với một vụ án cao cấp liên quan đến một cựu đặc vụ Mật vụ và hai cư dân Maryland.

Theo thông báo chính thức của tòa án ngày 8 tháng 1 năm 2024, việc tịch thu bao gồm 2.874 BTC, ước tính trị giá 114 triệu USD, cùng với 58 BTC bổ sung có giá trị hơn 2 triệu USD. Những tài sản kỹ thuật số này liên quan đến cựu nhân viên mật vụ Shaun Bridges, người đã đóng vai trò trong cuộc điều tra và việc đóng cửa sau đó của Silk Road, một thị trường đen trực tuyến hoạt động từ năm 2011 đến 2013.

Bridges hiện đang thi hành án tù vì tội rửa tiền và đánh cắp hơn 1.500 BTC trong cuộc điều tra Silk Road. Vụ án cũng đã liên quan đến Joseph Farace, một cư dân Maryland 72 tuổi, người đã bị kết án 19 tháng tù liên bang gần đây. Farace bị phát hiện có tội vì đã hỗ trợ con trai mình, Ryan, trong việc rửa tiền từ lợi nhuận Bitcoin thu được thông qua việc bán thuốc bất hợp pháp trên các chợ đen.

Các cuộc điều tra đã tiết lộ rằng Ryan Farace, hoạt động dưới bí danh "XANAXMAN," đã tích lũy được hơn 9,100 BTC thông qua các giao dịch ma túy bất hợp pháp trên nhiều nền tảng darknet khác nhau, bao gồm Silk Road. Cặp bố con này đã tham gia vào một kế hoạch tinh vi liên quan đến buôn bán ma túy và rửa tiền Bitcoin, chủ yếu có trụ sở tại Maryland.

Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ hiện được giao nhiệm vụ giám sát việc xử lý tiền điện tử bị tịch thu. Các bên quan tâm, ngoại trừ các bị cáo, đã được cấp một khoảng thời gian 60 ngày bắt đầu từ ngày 10 tháng 1 năm 2024, để nộp đơn yêu cầu bổ sung. Khi thời gian này hết hạn, chính phủ Hoa Kỳ sẽ đảm bảo quyền sở hữu rõ ràng đối với tài sản và sẽ có thể chuyển nhượng quyền sở hữu cho bất kỳ người mua hoặc người chuyển nhượng nào sau đó.

Sự tịch thu đáng kể này làm nổi bật những nỗ lực liên tục của các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ để chống lại các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử và thu hồi tài sản có được thông qua các phương tiện bất hợp pháp. Nó cũng là một lời nhắc nhở về những hậu quả pháp lý lâu dài liên quan đến các tội phạm liên quan đến tiền điện tử, ngay cả nhiều năm sau khi các hành vi phạm tội ban đầu được thực hiện.