Anatoly Petrov, một trong những người sáng lập nền tảng tiền điện tử Gate, đã bị kết án 18 tháng tù giam vì thực hiện hoạt động chuyển tiền không có giấy phép. Thời gian này ông đã thi hành trong nhà tù ở Mỹ.

Thẩm phán Eric Vitaliano của Tòa án Quận New York đã đưa ra phán quyết sau khi Petrov nhận tội về các hoạt động tài chính bất hợp pháp và rửa tiền với số tiền $700 triệu thông qua tiền điện tử bằng cách sử dụng chợ đen. Tòa án đã tính đến việc Petrov đã trải qua 18 tháng trong nhà giam Metropolitan Detention Center (MDC) ở Brooklyn, và coi đây là hình phạt đủ cho những hành vi vi phạm đã thực hiện.

Trong phiên tòa, thẩm phán đã mô tả MDC là "một nơi khủng khiếp", lưu ý rằng trong năm tuần qua đã xảy ra hai vụ giết người tại đó. Tình huống này đã được xem xét khi đưa ra bản án. Cần lưu ý rằng, trong cùng một cơ sở, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử đã phá sản, bị cáo buộc gian lận, cũng đã bị giam giữ. Người này đã bị tuyên án có tội với tất cả bảy cáo buộc và bị kết án 25 năm tù giam.

Petrov đã từ bỏ các yêu cầu đối với các tài sản tiền điện tử trị giá $23 triệu, bị tịch thu bởi cơ quan thực thi pháp luật Pháp trong quá trình chiến dịch đặc biệt, dẫn đến việc nền tảng bị đóng cửa vào ngày 23 tháng 1 năm 2023.

Cáo buộc cho rằng người dùng Gate thường xuyên liên hệ với bộ phận hỗ trợ để nhận trợ giúp trong việc thực hiện các giao dịch trên thị trường ngầm, thường thừa nhận việc sử dụng tên giả. Viện công tố cũng đã đề cập đến tin nhắn của Petrov vào tháng 5 năm 2019, trong đó ông bày tỏ nghi ngờ với đồng nghiệp về khả năng gian lận từ nhiều người dùng của nền tảng. Trong tuyên bố của mình với tòa án, Petrov cho biết rằng trong 18 tháng qua, ông đã suy nghĩ về hoạt động của mình tại Gate và nhận ra rằng với tư cách là người sáng lập dịch vụ tiền điện tử, ông có thể đã thực hiện các biện pháp kiểm soát hiệu quả hơn đối với người dùng của nền tảng.