Người đàn ông Florida đã đệ đơn kiện vì bị lừa đảo 860.000 đô la Tài sản tiền điện tử.

Một người đàn ông ở Florida, Brian Firestone, đã kiện vì mất khoảng 860.000 đô la tại một trường giao dịch tiền điện tử nghi ngờ ở Denver. Theo tài liệu kiện tụng, nạn nhân cho biết trường giao dịch này đã giới thiệu cho anh ta một sàn giao dịch mã hóa lừa đảo, hứa hẹn mang lại lợi nhuận đầu tư thay đổi cuộc sống, nhưng cuối cùng dẫn đến thiệt hại tài sản lớn.

Kế hoạch lừa đảo được lên kế hoạch cẩn thận

Trong vụ kiện, Freestone cáo buộc Trung tâm Đào tạo Đầu tư Chứng khoán Alpha (ASITC) hoạt động tại trung tâm thành phố Denver đã thông đồng với Coinbridge Partners tại Cherry Creek để thực hiện hành vi gian lận. Theo lời Freestone, ông lần đầu tiên tiếp xúc với một người tự xưng là đại diện của trường giao dịch "John Smith" vào tháng 12 năm ngoái.

Smith đã cung cấp dịch vụ hướng dẫn kiến thức cơ bản về giao dịch mã hóa và chỉ dẫn kỹ thuật sâu sắc cho Freestone. Như một phương tiện để thu hút nạn nhân, Smith còn cung cấp 500 đô la "hồ sơ" để giúp Freestone bắt đầu quá trình học tập. Sự "tử tế" ban đầu này là bước đầu tiên của một kế hoạch lừa đảo được thiết kế tinh vi.

Nền tảng giao dịch giả mạo và mánh khóe giao dịch tín hiệu

Trang web của trường giao dịch này hiện đã đóng cửa, địa chỉ từng được liệt kê là 1600 Phố Lincoln, Thành phố Denver. Nền tảng này hướng dẫn người dùng thực hiện tất cả các giao dịch tài sản tiền điện tử trên Coinbridge, nơi tuyên bố đã huy động được 10 triệu đô la từ 600 nhà đầu tư.

Freestone chỉ ra rằng Coinbridge thực tế là một nền tảng giả mạo dưới vỏ bọc của một sàn giao dịch thật. Tài liệu kiện tụng đề cập rằng ASITC đã áp dụng phương pháp "giao dịch tín hiệu" để thực hiện gian lận. Theo mô tả trong đơn kiện, giáo sư sẽ gửi thông tin giao dịch đến người tham gia vào thời điểm cụ thể, sau đó học viên sẽ thực hiện các thao tác giao dịch trên tài khoản Coinbridge theo chỉ dẫn.

Từ lợi nhuận cao đến tổn thất lớn

Freeston cho biết, khoản đầu tư "tiền thưởng" 500 đô la ban đầu của anh ấy đã nhanh chóng tăng lên 55,000 đô la, điều này đã thúc đẩy anh ấy đầu tư thêm 50,000 đô la vào tháng Giêng. Chỉ trong vài tuần, số dư tài khoản của anh đã đạt 2 triệu đô la. Về điều này, Freeston đã gửi tin nhắn cảm ơn giáo sư vào ngày 8 tháng 2: "Giáo sư, tôi phải cảm ơn ngài, kết quả của tôi rất xuất sắc. Cảm ơn ngài đã cho tôi thực hiện giao dịch này hôm nay. Thật là thú vị!"

Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng trở nên tồi tệ. Sau một lần giao dịch thất bại, số dư tài khoản của Freestone giảm mạnh xuống còn 12,000 USD. Theo Freestone, sau đó anh đã đầu tư thêm 470,000 USD tiền mặt và vay 330,000 USD từ ASITC để tiếp tục giao dịch.

Lỗi hệ thống và xóa tài khoản

Sau khi có một lượng lớn vốn được đổ vào, Freestone tuyên bố rằng số dư của anh ta trên Coinbridge đã tăng lên 24,5 triệu đô la, cho đến khi giao dịch USDT diễn ra vào ngày 9 tháng 3 không thể thực hiện được. "Tôi không thể đóng nó lại," Freestone khi đó đã nói với Smith, "tôi không có tùy chọn đóng lại." Freestone cho biết đây là một cái gọi là "lỗi hệ thống", khiến số dư của anh ta trên nền tảng bị xóa hoàn toàn.

Sự kiện này xảy ra hai ngày sau, anh ta lại vay 1 triệu đô la từ ASITC, nâng tổng số tiền vay lên 6,6 triệu đô la. Tuy nhiên, khi anh ta không thể trả một phần khoản vay, ASITC được cho là đã đóng tài khoản của anh vào ngày 1 tháng 5.

Cáo buộc pháp lý và cảnh báo về các vụ lừa đảo tương tự

Trong vụ kiện đã nộp, Freestone đã cáo buộc ASITC, Coinbridge, Smith và người sáng lập nền tảng Raymond Torres phạm tội lừa đảo, tống tiền và trộm cắp. Công ty Coinbridge Partners thực sự có trụ sở tại Wyoming đã phủ nhận mọi liên quan đến trò lừa đảo này.

Đáng chú ý là, kể từ đầu năm 2025, nhiều sự kiện liên quan đến Tài sản tiền điện tử đã dẫn đến việc bị đánh cắp hơn 2,1 tỷ đô la Mỹ, xu hướng cho thấy các hacker và những kẻ tham gia độc hại đang chuyển từ các cuộc tấn công dựa trên mã sang lừa đảo trực tiếp nhằm vào người dùng. Năm 2024, các cuộc tấn công lừa đảo đã gây ra thiệt hại hơn 1 tỷ đô la Mỹ trong hơn 300 sự kiện, trở thành phương thức tấn công phá hoại nhất trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử.

Các chuyên gia an ninh khuyên các nhà đầu tư nên thực hiện điều tra kỹ lưỡng trước khi tham gia bất kỳ khóa học hoặc nền tảng giao dịch nào, đặc biệt chú ý đến những dịch vụ cung cấp "kế hoạch làm giàu nhanh chóng" hoặc yêu cầu chuyển nhượng số tiền lớn. Trong đầu tư tài sản tiền điện tử, việc cảnh giác với những cam kết lợi nhuận quá cao là vô cùng quan trọng.