Nghị viện Thụy Sĩ chặn các cải cách Chống rửa tiền để duy trì lợi thế tài chính toàn cầu

Các nhà lập pháp Thụy Sĩ đã phản đối luật chống rửa tiền của chính phủ trong một động thái chiến lược nhằm bảo tồn vị thế cạnh tranh của đất nước trong quản lý tài sản toàn cầu. Các nhà lập pháp lập luận rằng việc duy trì lợi thế quy định là rất quan trọng khi các trung tâm tài chính như Singapore và UAE tiếp tục giành thị phần trong các dịch vụ tài sản xuyên biên giới.

Theo dự báo của Boston Consulting Group, Thụy Sĩ có thể mất vị thế là trung tâm quản lý tài sản lớn nhất thế giới ngay trong năm nay. Quốc gia này đã tăng cường chú trọng vào khả năng cạnh tranh kinh tế sau khi chính quyền Trump áp đặt mức thuế 39%.

Các quan chức chính phủ đã xác nhận rằng các nhà lập pháp bắt đầu khám phá các phương pháp để củng cố nền kinh tế quốc gia nhằm đáp ứng với các chính sách thương mại của Mỹ ngày càng nghiêm khắc.

Các nhà lập pháp Thụy Sĩ thách thức yêu cầu minh bạch AML

Chính phủ Thụy Sĩ trước đó đã thông báo rằng các nhà lập pháp sẽ ưu tiên giảm bớt quy định cho các công ty Thụy Sĩ và chống lại các quy tắc mới đặt ra chi phí kinh doanh đáng kể. Vào tháng Tám, các đại diện của chính phủ nhấn mạnh cam kết của họ trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự chính sách kinh tế với trọng tâm là giảm bớt gánh nặng quy định cho các doanh nghiệp.

Các nhà lập pháp đã định hình sự phản đối của họ đối với sáng kiến chống rửa tiền của chính phủ dựa trên các lý do cạnh tranh, sử dụng các lập luận tương tự như những lập luận được đưa ra trong các cuộc tranh luận về các yêu cầu vốn đề xuất đối với ngân hàng lớn nhất của Thụy Sĩ, UBS. Luật AML gây tranh cãi này nhằm thực hiện các yêu cầu của Nhóm hành động tài chính (FATF) kêu gọi tăng cường tính minh bạch liên quan đến các công ty bình phong.

Barbara Steinemann, một thành viên của Đảng Nhân dân Thụy Sĩ, cho rằng Thụy Sĩ thường thực hiện các quy tắc minh bạch để đáp ứng áp lực từ nước ngoài. Bà tin rằng những sáng kiến này làm tăng gánh nặng hành chính và làm suy yếu khả năng cạnh tranh trong khi các trung tâm tài chính khác duy trì các tiêu chuẩn ít nghiêm ngặt hơn.

"Đây là một cuộc chiến giữa các trung tâm tài chính và lợi ích kinh tế. Người Mỹ và các quốc gia châu Âu khác muốn tiếp quản doanh nghiệp của chúng tôi."

-Barbara Steinemann, Thành viên của Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ.

Thụy Sĩ đã thiết lập mức thuế tối thiểu 15% của OECD cho các công ty lớn vào năm ngoái và thực hiện các tiêu chuẩn ngân hàng Basel III cuối cùng trong năm nay. Các nhà lập pháp cũng đang phản đối việc siết chặt luật pháp nhắm vào các luật sư không đạo đức, lập luận rằng những biện pháp này tạo ra gánh nặng quy định không cần thiết.

Chính trị gia Thụy Sĩ Simone Giannini đã tuyên bố rằng trong khi tính minh bạch là quan trọng, nó không nên dẫn đến quy định quá mức. Cả Đảng Nhân dân Thụy Sĩ và đảng trung dung, The Center, trước đây đã phản đối một dự luật chống rửa tiền tương tự cách đây năm năm.

Vào tháng Sáu, chính phủ Thụy Sĩ đã loại trừ các tổ chức phi lợi nhuận, bao gồm cả các tổ chức từ thiện, khỏi một sổ đăng ký minh bạch dự kiến nhằm tiết lộ các chủ sở hữu thực.

Các nhà lập pháp cũng đã miễn trừ các thỏa thuận ủy thác khỏi yêu cầu đăng ký. Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter thừa nhận rằng các thỏa thuận ủy thác dễ bị lạm dụng bởi tội phạm và có thể được sử dụng để che giấu danh tính khách hàng.

Giảm yêu cầu thẩm định cho các cố vấn tài chính

Quốc hội cũng đã giảm bớt nghĩa vụ thẩm định cho các cố vấn, miễn cho một số luật sư khỏi việc thực hiện các biện pháp bảo vệ như vậy. Bộ trưởng tài chính Thụy Sĩ đã lưu ý rằng các sửa đổi này đã hạn chế phạm vi của các chuyên gia pháp lý được bao gồm bởi những nghĩa vụ này.

Nghiên cứu của Boston Consulting Group cho thấy tất cả các trung tâm tài chính lớn khác phát triển nhanh hơn Thụy Sĩ về tỷ lệ phần trăm trong năm 2024. Theo báo cáo của họ, Singapore dẫn đầu với mức tăng trưởng gần 12% trong việc quản lý tài sản xuyên biên giới. Công ty cũng dự đoán rằng Hồng Kông sẽ trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc quản lý tài sản xuyên biên giới vào năm 2025.

Mạng lưới Công lý Thuế, một tổ chức phi lợi nhuận của Anh, xếp Thụy Sĩ đứng thứ hai sau Hoa Kỳ trong danh sách các quốc gia hỗ trợ bí mật tài chính hàng đầu thế giới. Anton Broennimann, người đứng đầu đơn vị tội phạm tài chính Thụy Sĩ, đã cảnh báo rằng Thụy Sĩ phải ngăn chặn việc trở nên hấp dẫn đối với tội phạm do các yếu tố cạnh tranh. Ông ủng hộ việc áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn cho các hoạt động có rủi ro cao trong lĩnh vực tư vấn tài chính, mặc dù không có nghĩa vụ tương tự ở các quốc gia khác.