Bộ Tài chính Hoa Kỳ Tịch thu 600,000 USDT từ nhà điều hành chương trình drone Iran: Phân tích pháp lý

Văn phòng Luật sư của Quận Massachusetts đã công bố việc tịch thu gần 600,000 USD trong USDT từ công dân Iran Mohammad Abedini. Đồng thời, các cơ quan liên bang đã khởi xướng các thủ tục tịch thu dân sự đối với những tài sản kỹ thuật số bị tịch thu này.

Công Dân Iran Bị Nhắm Đến Trong Chiến Dịch Tài Chính Chống Khủng Bố

Theo một tuyên bố chính thức được phát hành bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vào Thứ Năm, Abedini đã được xác định là người sáng lập và giám đốc điều hành của SDRA, một công ty Iran bị cáo buộc cung cấp công nghệ điều hướng quan trọng cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

SDRA chuyên sản xuất các mô-đun điều hướng tiên tiến, nổi bật nhất là Hệ thống Điều hướng Sepehr. Công nghệ này đã được tích cực tích hợp vào kho vũ khí quân sự của IRGC, bao gồm máy bay không người lái (UAVs), tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Các công tố viên liên bang khẳng định rằng công ty của Abedini đã duy trì mối quan hệ hoạt động chặt chẽ với Lực lượng Không quân IRGC—được xác định là một tổ chức khủng bố nước ngoài (FTO) bởi các cơ quan Mỹ—kể từ ít nhất là năm 2014. Các phát hiện điều tra cho thấy rằng trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, khoảng 99% doanh số bán Hệ thống Điều hướng Sepehr của SDRA, được thiết kế đặc biệt cho các drone tấn công một chiều, đã được thực hiện trực tiếp cho Lực lượng Không quân IRGC.

Vào tháng 1 năm 2024, phân tích pháp y của mảnh vỡ từ một cuộc tấn công bằng drone chết chóc tại Tháp 22, một cơ sở quân sự của Mỹ ở phía bắc Jordan, đã xác định phương thức tấn công là một UAV Shahed do Iran sản xuất được trang bị Hệ thống Điều hướng Sepehr do SDRA sản xuất. Cuộc tấn công này đã dẫn đến cái chết của ba nhân viên phục vụ của Mỹ và làm bị thương hơn 40 người khác.

Cơ quan chức năng Ý đã bắt giữ Abedini vào tháng 12 năm 2024, với các cáo buộc sau đó được đệ trình tại tòa án liên bang ở Boston vì đã cung cấp hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố nước ngoài. Tuy nhiên, chính phủ Ý đã sau đó thả Abedini, người hiện được cho là đã trở về Iran.

Tài sản USDT chịu sự hành động tịch thu dân sự

Cơ quan liên bang Hoa Kỳ đã tịch thu 584,741 USDT từ một địa chỉ ví kỹ thuật số không được lưu trữ có liên quan đến Abedini. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Massachusetts đã nộp đơn yêu cầu tịch thu dân sự - một thủ tục pháp lý cho phép Bộ Tư pháp kiểm soát các tài sản tiền điện tử này mà không cần có án phạt hình sự đối với Abedini.

Bộ Tư pháp đã phác thảo lý do pháp lý cho việc tịch thu, tuyên bố:

Luật pháp Mỹ cho phép tịch thu tất cả tài sản của cá nhân hoặc tổ chức tham gia lên kế hoạch hoặc thực hiện một tội phạm khủng bố liên bang chống lại Hoa Kỳ, công dân hoặc cư dân của Hoa Kỳ, hoặc tài sản của họ và tất cả tài sản, trong nước hoặc nước ngoài, cung cấp cho bất kỳ ai một nguồn ảnh hưởng đối với bất kỳ tổ chức nào như vậy.

Cần làm rõ rằng tất cả các cáo buộc được đưa ra bởi DOJ trong cả hành động tịch thu dân sự và các đơn khiếu nại hình sự vẫn chỉ là những cáo buộc ở giai đoạn này. Theo luật pháp Hoa Kỳ, Abedini được coi là vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội thông qua các thủ tục pháp lý thích hợp.