Cựu người sáng lập sàn giao dịch AEX được thả có bảo lãnh ở Thái Lan sau các cáo buộc gian lận

Được Tòa Án Chấp Thuận Đặt Tiền Sau Khi Bị Bắt Vào Tháng 6 Năm 2025

Theo các báo cáo gần đây, Huang Tianwei, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử AEX hiện đã ngừng hoạt động (trước đây được biết đến với tên gọi Bitera), đã được thả với sự bảo lãnh về với gia đình tại Thái Lan. Diễn biến này xảy ra sau khi ông bị bắt tại Sân bay Quốc tế Don Mueang ở Thái Lan vào ngày 12 tháng 6 năm 2025, liên quan đến một vụ án lừa đảo có liên quan đến khoảng 200 triệu Baht Thái ($5,7 triệu).

Cảnh sát Nhập cư Thái Lan đã bắt giữ công dân Trung Quốc 39 tuổi khi anh ta đang cố gắng rời khỏi đất nước. Trước khi bị bắt, Tòa án quận Chiang Rai đã phát lệnh bắt giữ sau các cáo buộc về gian lận nghiêm trọng.

Chi tiết vụ án gian lận

Vụ việc bắt nguồn vào ngày 23 tháng 4 năm 2025, khi hai công dân Trung Quốc gặp gỡ Huang tại huyện Mae Sai, tỉnh Chiang Rai để thảo luận về hợp tác đầu tư tiền điện tử. Sau cuộc gặp, các nạn nhân được báo cáo đã chuyển tiền điện tử trị giá khoảng 200 triệu baht ($5,7 triệu) vào một ví kỹ thuật số do Huang kiểm soát thông qua hai giao dịch riêng biệt.

Sau khi nhận được tiền, Huang bị cáo buộc đã không tôn trọng thỏa thuận và cắt đứt mọi liên lạc. Khi nhận ra họ đã bị lừa đảo, các nạn nhân lập tức thuê luật sư và nộp đơn tố cáo lên Đồn cảnh sát huyện Mae Sai vào ngày 30 tháng 4 năm 2025, buộc tội Huang về tội lừa đảo.

Nền tảng Sàn giao dịch AEX

AEX, hoạt động từ năm 2013, đã tự khẳng định mình là một nhà cung cấp dịch vụ cho người dùng tiền điện tử lâu dài, cho phép nó tích lũy một lượng lớn quỹ của người dùng trong suốt thời gian hoạt động. Sau sự sụp đổ của sàn giao dịch, Huang được cho là đã từ chối cho phép người dùng rút tiền của họ, dẫn đến nhiều phàn nàn và thách thức pháp lý.

Những câu chuyện thành công trong việc phục hồi quỹ hạn chế

Cho đến nay, chỉ có ba nhà đầu tư được cho là đã quản lý để thu hồi tiền từ sàn giao dịch đã ngừng hoạt động. Những khoản thu hồi này chỉ xảy ra sau khi đã thực hiện các biện pháp đặc biệt để gây áp lực lên Huang:

1. Một nhà đầu tư tên là Rong Hua được báo cáo đã huy động được 30,000 (tiền tệ không xác định) từ một nhóm nạn nhân và xác định được mộ tổ tiên của Huang ở Lianjiang. Chiến thuật gây áp lực này được cho là đã giúp nhóm thu hồi khoảng 80% số tiền của họ, với 20% còn lại dự kiến sẽ được thanh toán trong vòng hai năm theo một thỏa thuận bảo mật.

2. Một trường hợp khác liên quan đến các nạn nhân phải resort đến các biện pháp cực đoan, bị cáo buộc đã bắt cóc Huang và lái anh ta ra đường cao tốc trước khi thành công trong việc phục hồi các khoản tiền đã gửi của họ.

3. Một nhà đầu tư lớn thứ ba được xác định là Wu Jun cũng được báo cáo là đã phục hồi được khoản tiền của họ thông qua các phương tiện không xác định.

Những trường hợp này nhấn mạnh những nỗ lực phi thường mà một số nạn nhân đã thực hiện để cố gắng lấy lại khoản đầu tư của họ. Theo các báo cáo, chỉ những người đã trực tiếp đối mặt và gây áp lực lên Huang mới thành công trong việc lấy lại tiền của họ.

Các thủ tục pháp lý đang diễn ra

Trong khi Huang đã được thả với sự bảo lãnh của các thành viên gia đình tại Thái Lan, các thủ tục pháp lý liên quan đến các cáo buộc gian lận vẫn tiếp tục. Vụ việc đã thu hút sự chú ý trong các vòng tròn tiền điện tử, với một số người quan sát chỉ ra những điểm tương đồng với các vụ việc nổi bật khác liên quan đến các giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử đang đối mặt với rắc rối pháp lý.

Tình hình này nhấn mạnh những lo ngại liên tục về bảo vệ nhà đầu tư, trách nhiệm của sàn giao dịch và sự giám sát quy định trong lĩnh vực sàn giao dịch tiền điện tử, đặc biệt là đối với các nền tảng phục vụ khách hàng quốc tế trên nhiều khu vực pháp lý.