Mặt trái của thương mại tiền điện tử: Kinh nghiệm của tôi trong thế giới OTC

Ôi, bất ngờ quá khi tôi phát hiện ra những gì thực sự xảy ra trên thị trường OTC của tiền điện tử! Sau nhiều năm hoạt động trên các nền tảng lớn, tôi đã quyết định mạo hiểm vào thế giới tài chính này và những gì tôi tìm thấy đã để lại cho tôi những cảm xúc lẫn lộn.

OTC ( over-the-counter ) cơ bản là thị trường chợ đen hợp pháp của crypto. Tại đây, các giao dịch diễn ra trực tiếp giữa các bên, mà không qua những ông lớn đang theo dõi chúng ta trên các nền tảng truyền thống. Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi là sự riêng tư - cuối cùng tôi có thể di chuyển những số tiền lớn mà không ai biết!

Khi tôi thực hiện giao dịch lớn đầu tiên, một nhà môi giới khá đáng nghi đã kết nối tôi với một người bán. Chúng tôi đã thương lượng giá cả gần như thể chúng tôi đang ở một khu chợ Maroc. Không có sổ lệnh công khai, chỉ có chúng tôi hai người thỏa thuận các điều khoản phù hợp với chúng tôi. Cảm giác hồi hộp thật sự tuyệt vời.

Tính thanh khoản trên những thị trường này thật ấn tượng nhưng cũng nguy hiểm. Bạn có thể di chuyển hàng triệu mà không làm giá sụp đổ, điều không thể xảy ra trên các sàn giao dịch truyền thống nơi tất cả các bot nhảy vào như cá piranha trước bất kỳ giao dịch lớn nào.

Nhưng hãy thành thật, OTC có mặt tối của nó. Rủi ro đối tác là có thật - tôi đã biết nhiều người bị lừa khi bên kia đơn giản biến mất với tiền. Còn giá cả? Quên đi sự minh bạch. Đôi khi bạn phải trả giá cao, lúc khác bạn có được món hời, nhưng bạn không bao giờ biết liệu mình thực sự đang thực hiện một giao dịch tốt.

Các chiến lược mà một số trader OTC sử dụng thì gần như là tội phạm. Tôi đã thấy họ tạo ra thanh khoản một cách giả tạo để thao túng thị trường, hoặc sử dụng thông tin nội bộ để lợi dụng những người cả tin. Việc chênh lệch giá giữa các nền tảng OTC và các sàn giao dịch công khai là một bữa tiệc cho những ai có mối quan hệ.

Điều mỉa mai nhất là quy định. Theo lý thuyết, chúng ta phải tuân thủ KYC và AML, nhưng tôi đã chứng kiến những giao dịch mà các quy định này chỉ là những gợi ý. Các nhà quản lý cố gắng giám sát, nhưng luôn đi sau hai bước.

Giao dịch OTC giống như một cuộc đấu cờ vua nơi không ai biết tất cả các quy tắc. Sự riêng tư và linh hoạt là tuyệt vời, nhưng đổi lại bạn phải chấp nhận những rủi ro có thể khiến bạn mất tất cả. Nếu bạn bước vào thế giới này, hãy chuẩn bị cho những điều bất ngờ và đừng tin tưởng ai cả.