8 cách tôi đã nhận diện lừa đảo tiền điện tử mà không gặp bất kỳ khó khăn nào

Chết tiệt, bao nhiêu lần tôi đã bị dính vào những trò lừa đảo tiền điện tử! Bây giờ tôi sẽ chia sẻ những bài học cay đắng của mình, cách nhanh chóng phân biệt những đồng xu bình thường với rác rưởi. Không có những thuật ngữ phức tạp hay phân tích khó hiểu.

1. Bắt đầu với những kiểm tra đơn giản nhất

Tôi luôn tìm kiếm tên dự án trước, xem mạng xã hội của họ. Nếu họ có rất nhiều người theo dõi nhưng các bình luận giống nhau như "wow, dự án tuyệt vời" và "sắp lên mặt trăng", thì đó chắc chắn là bot. Tôi đã bị lừa như vậy năm ngoái!

Khi tôi tìm kiếm địa chỉ của một đồng tiền trên Google và không tìm thấy một trang web bình thường hoặc mô tả rõ ràng về mã thông báo, đây là dấu hiệu đầu tiên của cứt. Và tôi không bao giờ nhấp vào các liên kết quảng cáo ở đầu tìm kiếm! Thông thường có những kẻ quái dị với những kẻ xả nước sẽ lấy túi tiền của bạn trong vài giây.

2. Xem mã trên trình dẫn khối

Vào Etherscan, mà mã không được xác minh? Tôi chạy khỏi đó như điên! Bọn lừa đảo cố tình không xác minh mã để không ai thấy chúng đã viết thứ gì tồi tệ. Thông thường, đó là những chức năng cho phép chúng đánh cắp đồng tiền của bạn ngay khi bạn bắt đầu tương tác với chúng.

3. Đọc bình luận của người khác

Cách đơn giản nhất là kiểm tra phần bình luận trên Etherscan cùng một lúc. Thông thường nếu ở đó mọi người viết "SKAM!", thì tốt hơn là nên tin họ. Tôi đã từng phớt lờ những cảnh báo như vậy và đã mất vài trăm đô la. Tôi sẽ không lặp lại sai lầm này nữa.

4. Kiểm tra danh sách đen

DappRadar giữ danh sách các token lừa đảo trên GitHub. Nếu địa chỉ của token "tiềm năng" của bạn có ở đó – có nghĩa là bạn đang bị lừa như một người ngu ngốc.

5. Tìm kiếm đồng tiền trên các trình theo dõi giá bình thường

Nếu token không có trên CoinGecko hoặc các trang web tương tự – điều này rất đáng ngờ. Các dự án bình thường luôn cố gắng có được niêm yết trên các chỉ số để nhiều người biết đến hơn. Sự vắng mặt ở đó – thường là dấu hiệu cho thấy dự án thực sự không cần thiết với ai đó hoặc là lừa đảo rõ ràng.

6. Kiểm tra các sàn giao dịch nơi đồng tiền được giao dịch

Nếu đồng tiền chỉ có trên một cặp sàn DEX, và không thể tìm thấy trên các nền tảng tập trung bình thường - đó là một rủi ro lớn. Tất nhiên, không phải tất cả các token như vậy đều là lừa đảo, nhưng khả năng gặp phải rác là cao hơn nhiều.

7. Xem xét tính thanh khoản

Nếu thanh khoản dưới $100,000 hoặc giảm mạnh – tốt hơn hết là nên tránh xa. Tôi đã từng mua một token, và chỉ sau vài ngày, toàn bộ thanh khoản đã bốc hơi, và tôi không thể bán được gì nữa. Một mô hình cổ điển của "bơm và xả" từ những người sáng tạo.

8. Sử dụng các công cụ đặc biệt

Tôi sử dụng Token-Sniffer – nó tự động kiểm tra các hợp đồng thông minh và đưa ra đánh giá từ 0 đến 100. Nếu đánh giá thấp – token đó có khả năng là rác. Tôi cũng kiểm tra qua Honeypot – nó cho biết liệu có thể bán token sau khi mua hay không.

Hãy nhớ rằng, kẻ lừa đảo luôn tìm ra cách để lừa gạt những người cả tin. Vì vậy, tôi đã trở thành một người hoang tưởng và luôn kiểm tra tất cả những điểm này trước khi mua sắm. Tôi đã mất đủ tiền vì những sai lầm của mình, hy vọng bạn có thể tránh được những cạm bẫy của tôi!