Các băng nhóm lừa đảo đang nhắm vào Ví tiền mã hóa của bạn! Tiết lộ 6 chiêu trò lừa đảo Tiền ảo.

Tôi lại bị lừa thảm hại! Tuần trước một "bạn bè" đã giới thiệu cho tôi nền tảng giao dịch nào đó, kết quả là tôi đã đầu tư 50.000 vào đó, tiền thì vào được nhưng không rút ra được, còn bị yêu cầu phải trả thêm "Ký quỹ" mới có thể rút tiền. Đứng ở tuyến đầu kiểm soát rủi ro của sàn giao dịch, tôi đã thấy quá nhiều trường hợp như thế này, đến đây để chia sẻ với mọi người những bài học đau thương này.

Bí mật lừa đảo trong giới tiền ảo: Bạn đã bị trúng chiêu chưa?

1. Bẫy sàn giao dịch giả mạo

Những nền tảng nhỏ không rõ danh tính đó chính là cái bẫy chuyên nhằm vào người mới. Tôi đã chứng kiến tận mắt trong một nhóm fan của một streamer nổi tiếng, có "người bên trong" phát link sàn giao dịch giả, giao diện làm giống hệt như thật! Sau khi bạn chuyển tiền vào, khi muốn rút tiền sẽ bị yêu cầu các khoản phí kỳ quái—"Ký quỹ rút tiền", "không đạt khối lượng giao dịch", thậm chí đe dọa rằng "đã thay bạn thanh toán ký quỹ, không trả tiền thì sẽ đến đòi nợ".

Hãy nhớ, những nền tảng chính thống thực sự sẽ không bao giờ hoạt động như vậy! Kẻ lừa đảo thích lợi dụng mạng xã hội hoặc ứng dụng hẹn hò để tấn công, trước tiên là làm quen với bạn bè, sau đó giới thiệu các nền tảng "đảm bảo lợi nhuận". Những trang web giả này không thể tìm thấy đánh giá tích cực trên công cụ tìm kiếm, chỉ là một cái bẫy!

2. Lừa đảo Ponzi và lừa đảo ICO

"Coin này sẽ tăng gấp 10 lần vào ngày mai", "Hạn chế số lượng đầu tư VIP sớm"... Những lời nói kiểu này quá nhiều! Đặc biệt là những đồng tiền mới ICO, quảng cáo có thể tăng hàng ngàn lần nhưng thực tế 80% đều là lừa đảo.

Các thủ đoạn của băng nhóm lừa đảo rất đồng nhất: tiếp cận bạn qua mạng xã hội hoặc nền tảng kết bạn, liên tục giải thích mức độ hấp dẫn của lợi nhuận đầu tư, thậm chí để đồng bọn đóng vai "người dùng kiếm tiền", tạo ra một bầu không khí vui vẻ kiếm tiền. Đừng ngốc nghếch, những lời hứa "hai tháng thu hồi vốn" hoàn toàn là vô nghĩa!

3. Chiêu trò lừa đảo giả mạo nhân viên hỗ trợ

Chiêu này quá ác độc! Đột nhiên nhận được tin nhắn từ "dịch vụ khách hàng chính thức của nền tảng", nói rằng tài khoản của bạn có rủi ro an ninh hoặc hành vi vi phạm, cần bạn "chuyển coin xác minh danh tính". Kẻ lừa đảo đã lợi dụng điểm yếu của người dùng khi không quen thuộc với quy tắc của nền tảng để lấy tài sản của bạn.

Hãy ghi nhớ một quy tắc sắt: Nền tảng giao dịch thực sự sẽ không bao giờ chủ động liên hệ với bạn để yêu cầu chuyển coin, càng không bao giờ đe dọa đóng băng tài khoản! Những kẻ giả danh nhân viên nền tảng, cũng đáng ghét như những nhân viên ngân hàng giả, chỉ chuyên lừa đảo những người mới không hiểu quy tắc.

4. Lừa đảo giao dịch ngoài sàn OTC

"Tôi có BTC giá thấp để bán", "Hoán đổi stablecoin miễn phí giao dịch"... Cám dỗ của những giao dịch riêng tư này quá lớn. Nhưng giao dịch ngoài sàn không có sự quản lý, bên kia có thể cầm tiền hoặc coin của bạn và biến mất, ngay cả một tiếng cũng không tìm thấy!

Những kẻ lừa đảo này thích đăng quảng cáo hấp dẫn trên FB, nhóm trò chuyện hoặc diễn đàn, lợi dụng khi bạn tham lam muốn tiết kiệm. Hãy nhớ: hàng rẻ không tốt, những giao dịch dưới giá thị trường quá nhiều chắc chắn có điều gì mờ ám!

5. Quảng cáo đồng tiền giả

Tôi biết một nhà đầu tư kỳ cựu, chỉ vì chạy theo một đồng tiền "cách mạng" nào đó mà cuối cùng mất trắng! Những kẻ lừa đảo rất thích thổi phồng những đồng coin không có giá trị thực tiễn, dùng những bản whitepaper đẹp và những thuật ngữ kỹ thuật hoa mỹ để đánh lừa người khác.

Khi bạn đầu tư vào đó, họ sẽ cuốn tiền trốn chạy, để bạn ôm một đống token vô giá trị mà khóc.

Hướng dẫn tự bảo vệ: Đừng để kẻ lừa đảo đánh cắp tài sản tiền điện tử của bạn

1. Chỉ sử dụng nền tảng giao dịch có uy tín - Chọn những nền tảng chính thống đã hoạt động trên 3 năm và có lượng người dùng lớn, đừng tin vào những trang web nhỏ lạ mặt được người khác giới thiệu.

2. Từ chối mọi giao dịch ngoài trời - Dù đối phương có cám dỗ thế nào, hãy luôn giao dịch trên nền tảng chính thức, không giao dịch riêng.

3. Chỉ đầu tư vào những đồng tiền mà bạn hiểu - Người mới tuyệt đối không nên chạm vào những đồng coin chưa từng nghe qua, hãy đợi đến khi bạn thực sự hiểu rồi hãy cân nhắc mạo hiểm.

4. Lọc thông tin cộng đồng - Đừng nghĩ rằng đông người thì đáng tin, nhiều cộng đồng "sôi nổi" đều là robot và người giả mạo tự biên tự diễn.

5. Làm nhiều bài tập - Trước khi đầu tư, phải hiểu đặc tính, độ an toàn và rủi ro của các loại tiền tệ, như vậy mới không bị lừa bởi những lời nói hấp dẫn.

6. Nếu có nghi ngờ thì hãy tìm sự trợ giúp ngay lập tức - Nếu nghi ngờ bị lừa, hãy gọi đường dây nóng chống lừa đảo 165, để các chuyên gia giúp bạn phân tích tình huống.

Nếu không may bị lừa, hãy gọi 165 ngay lập tức để thực hiện "khoá khẩn cấp", cố gắng giữ lại tài chính! Nhưng thật lòng mà nói, một khi tiền điện tử đã bị chuyển đi, khả năng thu hồi là rất thấp, vì giao dịch blockchain là không thể đảo ngược, và kẻ lừa đảo thường nhanh chóng chuyển tài sản đến những khu vực quản lý yếu.

Trên thị trường có quá nhiều lừa đảo, tôi nói thật, không phải bạn không đủ thông minh, mà là kẻ lừa đảo quá xảo quyệt. Đừng để mình trở thành nạn nhân tiếp theo, hãy giữ cảnh giác, luôn nhớ rằng: trên trời sẽ không rơi xuống bánh bao, tiền càng dễ kiếm thì càng có khả năng là trò lừa đảo!