12 bị cáo nữa về tội lừa đảo tiền điện tử trên $263 triệu: chi tiết về âm mưu tội phạm mạng quy mô lớn

Vào ngày 16 tháng 5 năm 2025, các cơ quan thực thi pháp luật đã buộc tội thêm 12 cá nhân tham gia vào một hoạt động tội phạm tiền điện tử quy mô lớn với khối lượng $263 triệu. Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp vào ngày 15 tháng 5, băng nhóm này đã đánh cắp 4,100 bitcoin từ người cho vay tiền điện tử Genesis vào tháng 8 năm 2024, cũng như thực hiện một loạt các vụ trộm tài sản kỹ thuật số và các hoạt động rửa tiền.

Các bị cáo mới đã được thêm vào vụ án ban đầu chống lại nghi phạm chính Meloun Lama, người đã bị buộc tội vào ngày 19 tháng 9 năm 2024. Trong khi đó, Jeandil Serrano, người đã được đề cập trong cáo buộc ban đầu, đã không được đưa vào phiên bản bổ sung.

Theo thông tin, một số thành viên trong nhóm đã bị bắt, trong khi hai người khác được cho là đang ở Dubai. Hầu hết các nghi phạm là những thanh niên từ California trong độ tuổi 18-22, đã sử dụng các bút danh như "Gott Ferrari" và "Kế toán".

Theo dữ liệu của cuộc điều tra, nhóm đã bắt đầu hoạt động của mình vào tháng 10 năm 2023, chuyển đổi từ một cộng đồng game thủ trực tuyến thành cái mà Bộ Tư pháp mô tả là "tổ chức tống tiền mạng".

Phương pháp tấn công và cơ sở hạ tầng đánh cắp

Các cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện ra một cấu trúc đa tầng của một nhóm tội phạm, trong đó mỗi thành viên đảm nhận các chức năng chuyên biệt: một số thực hiện việc xâm nhập vào cơ sở dữ liệu, một số khác thực hiện "cuộc gọi lạnh" đến các chủ sở hữu tiền điện tử để tiến hành các cuộc tấn công sử dụng kỹ thuật xã hội, và những người còn lại thực hiện việc xâm nhập vật lý vào nhà của các nạn nhân để đánh cắp ví tiền điện tử phần cứng.

Cuộc điều tra lớn nhất đã diễn ra vào ngày 18 tháng 8 năm 2024, khi Lam đã kiểm soát 4.100 bitcoin của một trong những nạn nhân thông qua các hành động gian lận, tổng cộng hơn $230 triệu từ tổng số $263 triệu số tiền bị đánh cắp.

Trong một tập khác, Lam đã hack tài khoản iCloud của nạn nhân để theo dõi di chuyển của cô ấy, trong khi một bị cáo khác, Marlon Ferro, đã xâm nhập vào nhà cô ấy để đánh cắp ví tiền điện tử phần cứng.

Kỹ thuật rửa tiền và chi tiêu tài sản bị đánh cắp

Để che giấu dấu vết của hoạt động phạm tội, nhóm đã sử dụng một loạt các giải pháp kỹ thuật:

• Mạng riêng ảo (VPN)
• Giao thức trộn tiền điện tử (máy trộn)
• Sàn giao dịch tiền điện tử với chức năng "chuỗi làm sạch"

Các nhà điều tra mô tả "chuỗi làm sạch" là một chiến thuật rửa tiền, trong đó các tài sản tiền mã hóa bị đánh cắp được chuyển giao qua nhiều ví trung gian với việc "làm sạch" các khoản tiền nhỏ ở mỗi giai đoạn.

Các thành viên trong nhóm đã chi tiêu số tiền bị đánh cắp để sống một cuộc sống xa hoa:

• Dịch vụ câu lạc bộ đêm cao cấp ( lên tới $500,000 cho một buổi tối )
• Mua 28 chiếc ô tô ngoại nhập có giá trị lên tới 3.8 triệu đô la
• Hàng xa xỉ: túi thiết kế, đồng hồ độc quyền và quần áo

Ngoài ra, bọn tội phạm đã sử dụng giấy tờ tùy thân giả để thuê bất động sản hạng sang và thậm chí là máy bay riêng.

Tất cả các bị cáo đã bị buộc tội theo luật RICO (Luật về ảnh hưởng của băng nhóm và các tổ chức tham nhũng), cũng như các tội phạm liên quan đến gian lận sử dụng phương tiện điện tử và rửa tiền. Các cơ quan thực thi pháp luật tiếp tục điều tra để xác định thêm các đồng phạm và khả năng thu hồi tài sản bị đánh cắp.