Lợi nhuận từ Meme Token chưa công bố $120K của Logan Paul bị điều tra bởi BBC

20 tháng 11, 2024

• Cuộc điều tra của BBC tiết lộ ví tiền điện tử của Logan Paul đã thu được $120K từ các hoạt động giao dịch token meme không được tiết lộ
• Phân tích cho thấy một ví ẩn danh liên kết với Paul đã giao dịch một token chủ đề Musk ngay trước khi được quảng bá công khai
• Sự kiểm tra tài chính gia tăng khi Paul đồng thời đối mặt với vụ kiện 18,5 triệu đô la liên quan đến các cáo buộc về dự án CryptoZoo

Nhân vật truyền thông xã hội Logan Paul đang đối mặt với sự giám sát quy định gia tăng sau một cuộc điều tra sâu rộng của BBC, đã phát hiện bằng chứng về lợi nhuận không được công bố từ các chương trình quảng bá tiền điện tử. Cuộc điều tra đã chỉ ra một mô hình cho thấy Paul có thể đã tham gia vào những gì các nhà phân tích thị trường gọi là "tăng giá rồi bán tháo" với các token meme rủi ro cao được quảng bá đến cơ sở người đăng ký YouTube của anh mà không có sự công khai minh bạch về các vị trí tài chính của mình.

Theo phân tích blockchain của BBC, một ví tiền điện tử ẩn danh có kết nối trực tiếp trên chuỗi với ví công khai của Paul đã thực hiện các giao dịch lớn trong một token theo chủ đề Elon Musk ngay trước khi ông công khai ủng hộ. Ví này được cho là đã tạo ra khoảng 120.000 đô la lợi nhuận sau khi Paul quảng bá, điều này đã kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ trong giá trị thị trường của token.

"ElonGate đã làm tôi giàu. Elon baby, hãy đi nào!" Paul tuyên bố trong nội dung độc quyền được chia sẻ với cộng đồng thành viên Maverick Club của anh ấy. Dữ liệu thị trường cho thấy sau sự ủng hộ này, token đã trải qua một sự gia tăng giá trị phi thường vượt quá 6.000% trước khi cuối cùng sụp đổ về giá trị.

Các bản ghi giao dịch blockchain cho thấy ví ẩn danh đã mua khoảng 160.000 USD giá trị token chỉ 60 phút trước thông báo trên mạng xã hội của Paul, gợi ý rằng giá của tài sản này sẽ "lên đến mặt trăng." Trong khoảng thời gian 12 giờ sau khi giá tăng vọt, ví đã thanh lý phần lớn vị thế của mình, thu về lợi nhuận vượt quá 120.000 USD.

Cuộc điều tra đặt ra những câu hỏi tuân thủ quan trọng liên quan đến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), quy định rằng các nhân vật công chúng phải công bố lợi ích tài chính khi quảng bá tài sản tiền điện tử. Chủ tịch SEC Gary Gensler đã tuyên bố rõ ràng rằng các người ảnh hưởng phải công khai "nếu họ được trả tiền, họ được trả bao nhiêu, liệu họ có sở hữu token hay không, và liệu họ có kiếm được tiền từ các token hay không."

Khi được các phóng viên BBC tiếp cận về những cáo buộc này, Paul ban đầu đồng ý cung cấp ý kiến tại cơ sở huấn luyện của mình ở Puerto Rico. Tuy nhiên, thay vì giải quyết những mối quan ngại về thao túng thị trường một cách cụ thể, cuộc họp được cho là đã biến thành một kịch bản được dàn dựng một cách tinh vi, với sự xuất hiện của một người giả mạo và sự quấy rối bằng lời nói có tổ chức nhằm vào nhóm điều tra của BBC.

Cuộc tranh cãi mới nhất này xuất hiện trong bối cảnh các thách thức pháp lý đang diễn ra của Paul, bao gồm một vụ kiện tập thể quan trọng liên quan đến dự án CryptoZoo thất bại của ông, đã thu hút khoảng 18,5 triệu đô la đầu tư từ người tiêu dùng. Cuộc điều tra của BBC góp phần vào mối quan ngại ngày càng tăng về sự trách nhiệm của những người có ảnh hưởng trong việc quảng bá tài sản kỹ thuật số, sau các hành động thực thi định hình tiền lệ như vụ dàn xếp 1,26 triệu đô la của Kim Kardashian với SEC vào năm 2022 vì quảng bá tiền điện tử không được tiết lộ.

Mô hình hành vi được làm nổi bật trong các vòng tròn giao dịch chuyên nghiệp đặt ra câu hỏi về tính toàn vẹn của thị trường và sự bảo vệ nhà đầu tư trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số đang phát triển, đặc biệt khi các nhà đầu tư bán lẻ ngày càng phụ thuộc vào các nhân vật truyền thông xã hội để hướng dẫn đầu tư mà không nhận thức đầy đủ về những xung đột lợi ích tiềm ẩn.