Rug pull trong tiền điện tử là gì và làm thế nào để phát hiện?

Một rug pull xảy ra khi các nhà phát triển của một dự án tiền điện tử đơn giản biến mất. Họ mang theo tất cả số tiền đã đầu tư. Các token trở nên vô giá.

Nó giống như đang ở một bữa tiệc vui vẻ. Có một trò chơi khiến bạn bị cuốn hút. Bạn đặt tiền của mình. Và ngay khi có vẻ như bạn sắp thắng một cái gì đó lớn... người tổ chức biến mất với toàn bộ tiền mặt.

Đây là cách mà những gian lận này hoạt động.

Các vụ lừa đảo tràn lan trong thế giới DeFi. Ở đó không có nhiều quy tắc. Ai đó tạo ra kỳ vọng về một đồng tiền mới. Mọi người cảm thấy phấn khích. Họ mua token hoặc NFTs. Và đột nhiên, những người sáng lập bán tất cả và biến mất. Giá cả sụp đổ. Các nhà đầu tư mất tiền.

Cách nhận diện một rug pull

Vũ trụ tiền điện tử thật sự thú vị nhưng cũng nguy hiểm. Các vụ rug pull khiến ngay cả những nhà đầu tư có kinh nghiệm cũng phải sợ hãi. Có vẻ như nếu hiểu cách mà những gian lận này hoạt động trên blockchain, bạn có thể phát hiện các dấu hiệu trước.

Từ việc phân tích đội ngũ cho đến việc kiểm tra tokenomics và cộng đồng, đây là các bước để giữ an toàn cho bạn.

Các nhà phát triển ẩn danh hoặc không được xác minh

Nghiên cứu ai đứng sau dự án. Họ có nổi tiếng trong thế giới tiền điện tử không? Xem xét lịch sử của họ. Đánh giá xem họ có thực hiện lời hứa của mình không. Cẩn thận với các hồ sơ giả trên mạng xã hội. Một trang web cẩu thả hoặc một whitepaper tầm thường thường là dấu hiệu xấu.

Thiếu khóa thanh khoản

Các đồng tiền kỹ thuật số tốt giữ lại tính thanh khoản của chúng. Điều này có nghĩa là một phần của các token được giữ lại trong một hợp đồng thông minh trong một khoảng thời gian nhất định.

Không có sự khóa này, các nhà sáng tạo có thể rút lui bất kỳ lúc nào. Lý tưởng là xem hợp đồng với thời gian khóa từ ba đến năm năm sau khi ra mắt. Điều này không đảm bảo hoàn toàn, nhưng giúp ích.

Hạn chế trong lệnh bán

Mã có thể rất gian lận. Đôi khi nó không cho phép các nhà đầu tư bình thường bán, trong khi những kẻ lừa đảo lại có thể thanh lý. Hãy thử nghiệm: mua một ít đồng tiền mới và cố gắng bán ngay lập tức. Nếu bạn không thể, tốt hơn hết là hãy chạy ngay.

Biến động bùng nổ với ít người nắm giữ

Hãy cẩn trọng với những đợt tăng giá quá mức của các đồng tiền mới. Các vụ lừa đảo thường xảy ra trước khi sụp đổ cuối cùng. Sử dụng trình khám phá khối. Xem có bao nhiêu địa chỉ sở hữu các token. Ít địa chỉ nhưng nhiều token? Có vẻ không ổn.

Lợi nhuận nghi ngờ cao

Nếu có vẻ quá tốt để trở thành sự thật... bạn biết đấy. Một đồng tiền hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ có thể là một trò lừa đảo Ponzi. Các APY ba chữ số thì quyến rũ nhưng cũng nguy hiểm.

Thiếu các cuộc kiểm toán bên ngoài

Có ai đã kiểm tra mã nguồn chưa? Đừng tin hoàn toàn vào những gì đội ngũ nói về việc kiểm toán. Hãy kiểm tra ai đã thực hiện việc kiểm toán và danh tiếng của họ.

Ví dụ về rug pulls nổi tiếng

Những kẻ lừa đảo lên kế hoạch một cách tỉ mỉ. Họ sử dụng những người ảnh hưởng. Tạo ra tiếng ồn truyền thông. Họ muốn bắt được nhiều người nhất có thể.

Một số trường hợp nổi tiếng buồn bã:

OneCoin

Ruja Ignatova, "nữ hoàng tiền điện tử", đã ra mắt OneCoin vào năm 2014. Cô đã bán nó như một sản phẩm cách mạng. Đó là một trò lừa đảo Ponzi đã lừa đảo hàng tỷ đô la trên toàn cầu.

Vào năm 2017, Ignatova đã biến mất. Không ai biết cô ấy đang ở đâu. OneCoin có lẽ là vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất cho đến nay.

Trò Chơi Mực

Vào năm 2021, một token được lấy cảm hứng từ series Netflix đã xuất hiện. Những người quảng bá đã bán Squid Coin như là quyền truy cập vào một trò chơi play-to-earn.

Cơn sốt gia tăng. Token đã bùng nổ. Và một ngày, puf. Các nhà phát triển đã thanh lý tất cả và biến mất. Giá đã giảm xuống bằng không.

Anubis DAO

AnubisDAO hứa hẹn những khoản lợi nhuận lớn. Nó đã huy động gần 60 triệu đô la chỉ trong vài giờ. Tính thanh khoản đã biến mất khi các nhà phát triển trốn chạy với số tiền.

Cộng đồng đã trở nên giận dữ. Các mạng xã hội của dự án đã bị xóa. Trang web đã ngừng hoạt động. Lừa đảo đã được xác nhận.

Cách hoạt động của một rug pull trong tiền điện tử

Nó giống như một người bán hàng dựng một gian hàng hấp dẫn trong một chợ đông đúc. Trưng bày những sản phẩm tuyệt vời. Thu tiền trước. Và khi mọi người đều phấn khích, họ biến mất, để lại chỉ những hóa đơn vô giá trị.

Kẻ lừa đảo có nhiều kỹ thuật khác nhau:

1. Chèn các lỗi ẩn vào hợp đồng thông minh để đánh cắp quỹ. Cái bẫy đã ở đó từ đầu.

2. Họ thực hiện "dumping", bán số lượng lớn nhanh chóng. Giá trị sụp đổ đối với các nhà đầu tư khác. Đây là sơ đồ pump-and-dump cổ điển.

3. Tạo ra các hạn chế trong các lệnh bán. Chỉ họ mới có thể bán. Những người khác bị kẹt với các token không thể bán được.

Rug pulls trong tiền điện tử có phải là bất hợp pháp không?

Luật pháp đang trở nên nghiêm túc với những gian lận này. Hầu hết các quốc gia đã coi chúng là bất hợp pháp.

Các nhà quản lý như SEC ở Hoa Kỳ và FCA ở Vương quốc Anh đang tăng cường cuộc chiến chống lại những trò lừa đảo này.

Các kẻ lừa đảo có thể phải đối mặt với các khoản phạt khổng lồ, mất tài sản hoặc đi tù. Nhưng vấn đề thì phức tạp. Các giao dịch tiền điện tử là ẩn danh và vượt qua biên giới. Khó để theo dõi. Các nạn nhân có ít lựa chọn khi các nhà phát triển là những bóng ma.

Mặc dù vậy, các nỗ lực quản lý vẫn tiến triển. Vào tháng 5 năm 2023, Liên minh Châu Âu đã giới thiệu MiCA, quy định toàn diện đầu tiên về tài sản tiền điện tử trên thế giới. Có vẻ như, dần dần, mọi thứ đang cải thiện.