8 phương pháp đã được kiểm chứng để xác định các đồng coin lừa đảo

Ngành công nghiệp tiền điện tử tràn ngập những hứa hẹn về việc kiếm tiền nhanh chóng, điều này thu hút không chỉ các nhà đầu tư mà còn cả những kẻ lừa đảo. Để đầu tư an toàn, việc phân biệt các dự án tiềm năng với các kế hoạch lừa đảo tiềm ẩn là vô cùng quan trọng. Chúng tôi giới thiệu tám phương pháp hiệu quả để kiểm tra độ tin cậy của các coin tiền điện tử.

1. Nghiên cứu cơ bản - giai đoạn đầu tiên của kiểm tra

Bắt đầu với phương pháp dễ tiếp cận nhất — kiểm tra thông tin qua các công cụ tìm kiếm và mạng xã hội. Nghiên cứu coin và đội ngũ phát triển, tìm kiếm các dấu hiệu cảnh báo và tham khảo các nguồn thông tin đáng tin cậy.

Phân tích hoạt động trên mạng xã hội

Việc xác minh tài khoản chính thức trên X (trước đây là Twitter) thường cho thấy tính hợp pháp của dự án. Phân tích các cuộc thảo luận về coin để hiểu tâm lý của cộng đồng.

Chỉ số rủi ro: các dự án có số lượng người theo dõi lớn nhưng mức độ tương tác thấp; các bình luận tự động với những câu giống nhau như "dự án tuyệt vời" hoặc "sắp lên mặt trăng".

Kiểm tra địa chỉ coin trong các công cụ tìm kiếm

Khi tìm kiếm thông tin về coin, cần dễ dàng phát hiện: trang web chính thức, tài liệu và trình khám phá blockchain với dữ liệu về hợp đồng. Sự thiếu vắng những yếu tố này là một tín hiệu cảnh báo nghiêm trọng.

Quan trọng: Quảng cáo trên các công cụ tìm kiếm thường được sử dụng bởi những kẻ lừa đảo. Không bao giờ nhấp vào các liên kết quảng cáo ở đầu kết quả tìm kiếm — điều này có thể dẫn đến các trang web lừa đảo hoặc phần mềm độc hại nhằm mục đích đánh cắp tài sản tiền điện tử.

2. Phân tích hợp đồng thông minh trong các trình duyệt blockchain

Sử dụng trình duyệt blockchain của mạng tương ứng để kiểm tra xác minh mã nguồn của hợp đồng thông minh. Trên Etherscan và các dịch vụ tương tự, bạn có thể dễ dàng kiểm tra trạng thái này.

Tại sao những kẻ lừa đảo không xác minh mã? Bởi vì xác minh khiến mã trở nên công khai, và bất kỳ ai cũng có thể thấy những lỗ hổng hoặc cơ chế để đánh cắp tài sản được nhúng trong hợp đồng. Hợp đồng không được xác minh không nhất thiết phải là lừa đảo, nhưng đó là một tín hiệu rủi ro đáng kể.

3. Nghiên cứu đánh giá trong trình duyệt blockchain

Trong hầu hết các trình duyệt khối, có một phần bình luận. Mặc dù thường thì có rất ít bình luận như vậy, nếu dự án là lừa đảo, bạn có thể phát hiện ra nhiều đánh giá tiêu cực từ những người dùng bị thiệt hại.

Nếu ai đó đã gọi dự án là lừa đảo, khả năng điều đó là đúng là rất cao. Nếu bạn đã từng bị lừa đảo, hãy để lại bình luận để cảnh báo người khác.

4. Kiểm tra danh sách đen của coin

So sánh địa chỉ coin với danh sách đen do các nền tảng giám sát tiền điện tử uy tín lập ra. Nếu coin có mặt trong danh sách đó, đây là bằng chứng rõ ràng về độ không đáng tin cậy của nó.

5. Kiểm tra thông tin trong chỉ số coin

Sự thiếu hụt coin trong các chỉ số lớn của Tiền điện tử ( chẳng hạn, trên các trang tổng hợp giá lớn ) là một tín hiệu đáng lo ngại. Các dự án hợp pháp nỗ lực để có mặt trong những danh mục này nhằm tăng cường khả năng hiển thị và tính xác thực của mình.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các nền tảng chỉ mục có những yêu cầu nhất định cho việc niêm yết, và không phải tất cả các coin hợp pháp đều có thể tự động vào những cơ sở dữ liệu này, đặc biệt là ở giai đoạn đầu phát triển.

6. Đánh giá các danh sách sàn giao dịch

Coin, giao dịch chỉ trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), mang lại rủi ro cao hơn. Việc niêm yết trên các sàn giao dịch tập trung yêu cầu phải thực hiện các thủ tục xác minh (KYC) và các biện pháp an ninh bổ sung. Sàn giao dịch càng lớn, việc kiểm tra coin trước khi niêm yết càng nghiêm ngặt.

Quan trọng là phải hiểu rằng không phải tất cả các coin chỉ có trên DEX đều là lừa đảo. Một số dự án có định hướng cụ thể hoặc đang ở giai đoạn phát triển sớm. Tuy nhiên, những coin này nên được coi là những khoản đầu tư rủi ro hơn.

7. Phân tích tính thanh khoản của coin

Trước khi đầu tư, hãy kiểm tra tổng cầu và tính khả dụng của thanh khoản của coin. Điều này có thể được thực hiện trên các nền tảng DEX phổ biến.

Tính thanh khoản là khối lượng tiền điện tử bị khóa trong các hợp đồng thông minh, cho phép người dùng thực hiện giao dịch mua bán. Nếu tính thanh khoản giảm xuống dưới $100 000 hoặc giảm nhanh chóng, điều này có thể chỉ ra các vấn đề với dự án.

Khi phân tích trên DEX, hãy chú ý đến:

• Khối lượng giao dịch
• Số lượng giao dịch
• Số lượng ví độc lập đang hoạt động tương tác với hợp đồng thông minh

8. Ứng dụng của các công cụ phân tích chuyên biệt

Để phân tích sâu hơn, hãy sử dụng các công cụ sau:

TokenSniffer: kiểm toán tự động cho các token với điểm số 100. Điểm số càng thấp, xác suất gian lận càng cao.

Honeypot Detector: công cụ để phát hiện "bẫy mật" — hợp đồng thông minh với các cơ chế ẩn, chặn việc bán coin.

Công cụ theo dõi giá: dịch vụ hiển thị giá coin trong thời gian thực và giúp đánh giá giá trị thị trường thực.

Khuyến nghị cuối cùng

Kẻ lừa đảo liên tục điều chỉnh phương pháp của họ, vì vậy việc áp dụng một cách tiếp cận toàn diện để kiểm tra coin là rất quan trọng. Sử dụng nhiều phương pháp cùng một lúc để có đánh giá đáng tin cậy hơn.

Hãy nhớ: nếu một đề nghị có vẻ quá hấp dẫn để có thể là sự thật, có khả năng cao là nó thực sự như vậy. Kiểm tra kỹ lưỡng và sự hoài nghi là công cụ chính để bảo vệ bạn trong thế giới đầu tư tiền điện tử.