Người ta tin rằng Ruja Ignatova của OneCoin đang ẩn náu ở Cape Town

Theo các nghiên cứu gần đây của Đức, "Nữ hoàng Tiền điện tử" Ruja Ignatova, bộ óc đứng sau kế hoạch Ponzi OneCoin, có thể đang ẩn náu tại Nam Phi.

Ignatova, một người Bulgaria được đào tạo tại Oxford, đã biến mất vào tháng 10 năm 2017 sau khi lừa đảo hàng triệu bằng một dự án tiền điện tử giả mạo, tạo ra nhiều giả thuyết về nơi ở của cô, bao gồm cả suy đoán về cái chết có thể xảy ra của cô.

Tuy nhiên, các thám tử người Đức hiện nay gợi ý rằng anh ta đã sống trong một khu vực cao cấp gần Cape Town, nổi tiếng với việc thu hút tội phạm nước ngoài và cung cấp các khu đô thị an ninh cao.

Theo một báo cáo của The Times, Sabine Dässel, đại diện của văn phòng điều tra hình sự tiểu bang North Rhine-Westphalia (LKA) ở Đức, đã xác nhận trong tài liệu "Die Kryptoqueen" của WDR rằng các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra dưới giả định rằng Ruja Ignatova vẫn còn sống.

Mặc dù các nhà nghiên cứu không chắc chắn về địa điểm chính xác của "nữ hoàng tiền điện tử", Dässel đã tuyên bố rằng tất cả các bằng chứng đều chỉ về Cape Town, nơi được cho là đã thấy bà.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng anh trai của Ignatova, Konstantin, đã đến thăm Cape Town nhiều lần sau khi cô biến mất, điều này dẫn đến suy đoán rằng anh có thể đang nhận chỉ thị từ chị gái của mình.

Konstantin, người đã đảm nhận các hoạt động của OneCoin sau khi Ignatova trốn thoát, sau đó đã hợp tác với FBI và thụ án ba năm tù ở Hoa Kỳ. Ông tuyên bố rằng Ignatova đã trốn với 500 triệu bảng Anh, tài trợ cho cuộc trốn chạy của mình và có được các danh tính giả.

Bộ phim tài liệu cũng đã khám phá mối liên hệ giữa Ignatova và các nhân vật của tội phạm có tổ chức Bulgaria, bao gồm Hristoforos Nikos Amanatidis, còn được biết đến với tên Taki. Có cáo buộc rằng Amanatidis, người chưa bị kết án về bất kỳ tội nào, đã sử dụng OneCoin để rửa tiền từ các hoạt động phi pháp của mình.

Người ta cho rằng Taki đã ra lệnh ám sát Ignatova vào năm 2018 tại Hy Lạp, nhưng bộ phim tài liệu đã bác bỏ tuyên bố này, trích dẫn thông tin từ LKA cho thấy kẻ ám sát được cho là đang ở trong tù vào thời điểm xảy ra vụ việc. Các cuộc điều tra khác cũng không thể xác minh tuyên bố này.

Một bằng chứng khác ủng hộ khả năng rằng kẻ lừa đảo khét tiếng vẫn còn sống đến từ Duncan Arthur, một nhân chứng chính trong vụ việc của Ignatova, người đã tiết lộ cho các nhà làm phim tài liệu rằng Konstantin tiếp tục nói chuyện thường xuyên với chị gái của anh sau khi cô biến mất vào năm 2017.

Cơ quan chức năng Đức không phải là những người duy nhất tin rằng Ignatova vẫn còn sống. FBI tiếp tục liệt kê cô ấy trong số mười kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất và gần đây đã tăng phần thưởng cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ cô ấy từ $100,000 lên $5 triệu. Cơ quan này cũng nghi ngờ rằng cô ấy có thể đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi diện mạo của mình.

Cuộc lừa đảo $4 triệu tỷ

Giữa năm 2014 và 2017, Ignatova và các đồng phạm đã lừa đảo các nhà đầu tư khoảng $4.3 tỷ, hứa hẹn lợi nhuận cao thông qua OneCoin, một loại tiền ảo không tồn tại và không được xây dựng trên bất kỳ chuỗi khối nào.

Trong khi Ignatova vẫn đang mất tích, nhiều đồng phạm của cô đã bị bắt và kết án trong suốt những năm qua. Ví dụ, đồng sáng lập của kế hoạch, Karl Greenwood, đang thi hành án 20 năm vì tội lừa đảo, trong khi người đứng đầu pháp lý của hoạt động, Irina Dilkinska, đã bị kết án vì tội lừa đảo và rửa tiền.

Về phần mình, Mark Scott, một luật sư khác có liên quan đến OneCoin, đã bị kết án 10 năm tù giam sau một lời khai quan trọng của Konstantin Ignatov, điều này dẫn đến một bản án tù ngắn hơn cho người sau.

Hiện tại, Ignatova đang đối mặt với các cáo buộc về gian lận điện tử và chứng khoán tại Hoa Kỳ, Đức, Bulgaria và Ấn Độ.