Cảnh báo an ninh: Cảnh sát Pudong đã triệt phá một mạng lưới rửa tiền tiền ảo với 11 người bị bắt.

Cảnh sát quận Pudong ở Thượng Hải đã thành công trong việc triệt phá một tổ chức tội phạm hoạt động dưới vỏ bọc tuyển dụng lao động, cung cấp tài khoản ví tài sản kỹ thuật số để rửa tiền bất hợp pháp cho những kẻ lừa đảo nước ngoài.

Vụ việc bắt đầu vào ngày 13 tháng 4 năm 2025, khi ông Tang trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo khiến ông mất hơn một triệu nhân dân tệ sau khi nhấp vào một liên kết nghi ngờ. Sau khi nộp đơn tố cáo, cơ quan chức năng đã thành lập một nhóm điều tra đặc biệt đã xác định một mạng lưới tội phạm do hai nghi phạm Miao và Wang dẫn đầu.

Giữa ngày 22 và 23 tháng 4, cảnh sát đã tiến hành các chiến dịch tại quận Qingpu, dẫn đến việc bắt giữ 11 nghi phạm. Trong quá trình thẩm vấn, Miao và Wang đã thú nhận đã bán tài khoản ví tiền điện tử cho những kẻ lừa đảo nước ngoài với giá từ 40 đến 50 nhân dân tệ mỗi đơn vị.

Hiện tại, các nhà lãnh đạo của tổ chức, Miao và Wang, đang bị giam giữ vì các cáo buộc gian lận, trong khi năm nghi phạm khác đối mặt với các biện pháp ép buộc vì che giấu lợi nhuận bất hợp pháp. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, và các cơ quan chức năng đã thu hồi được một phần quỹ bị đánh cắp.

Trường hợp này làm nổi bật sự tinh vi ngày càng tăng của các hoạt động tội phạm lợi dụng công nghệ tài chính để tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các biện pháp phòng ngừa khi tương tác với các liên kết hoặc đề xuất không quen thuộc trong môi trường kỹ thuật số.