Tài sản tiền điện tử trò lừa bịp hướng dẫn: Lời khuyên từ người sống sót

Là một nhà đầu tư từng suýt bị lừa, tôi hiểu rõ những nguy hiểm trong thế giới tài sản tiền điện tử. Phi tập trung thực sự giúp giao dịch nhanh hơn, nhưng đồng thời cũng mở ra một cánh cửa không bị quản lý cho bọn lừa đảo. Mỗi ngày có vô số người rơi vào bẫy, và khi bạn nhận ra mình đã bị lừa, thường thì đã quá muộn.

Bản chất của các trò lừa đảo tiền điện tử

Bọn lừa đảo không phải là những sinh vật bí ẩn, chỉ là một nhóm những kẻ hèn hạ ẩn nấp sau màn hình, lợi dụng khát khao làm giàu của bạn và sự thiếu hiểu biết của bạn về ngành này. Họ sẽ thiết kế cẩn thận nhiều trò lừa bịp, trước tiên giành được lòng tin của bạn, sau đó dụ dỗ bạn chia sẻ khóa riêng hoặc chuyển khoản. Một khi đã thành công, tiền của bạn sẽ biến mất không dấu vết.

Thủ đoạn quen thuộc của bọn lừa đảo

Những kẻ lừa đảo giống như côn trùng thường sử dụng một vài thủ đoạn:

• Cam kết "lợi nhuận cao không thua lỗ" (nói nhảm, thị trường tài sản tiền điện tử biến động rất lớn)
• Dùng đủ loại lý do để yêu cầu bạn chuyển khoản (như "cơ hội đầu tư", "cần giúp khẩn cấp")
• Giả mạo nhân viên hỗ trợ khách hàng sàn giao dịch hoặc người nổi tiếng (thậm chí mẹ tôi cũng suýt nữa tin lời giả mạo của Musk)

Tiết lộ những trò lừa đảo phổ biến

Lừa đảo Ponzi

Kế hoạch kim tự tháp đã cũ. Các nhà đầu tư sớm kiếm lợi từ tiền của những người đến sau, cho đến khi không còn người mới tham gia, toàn bộ trò lừa đảo sụp đổ.

ICO và thảm kéo

Hai điều cơ bản này giống nhau - kẻ lừa đảo tạo ra dự án, thu hút đầu tư, rồi cuỗm tiền chạy trốn, để lại những mảnh vụn và các nhà đầu tư không biết phải khóc hay cười.

Lừa đảo trực tuyến

Liên kết trong email đừng nhấp vào! Những trang web trông có vẻ hợp pháp có thể là những trang giả được sao chép tỉ mỉ, một khi bạn nhập thông tin, ví của bạn sẽ bị rút sạch.

kéo giá bán hàng

Các đồng coin có vốn hóa nhỏ là phổ biến nhất, kẻ lừa đảo trước tiên mua vào với giá thấp, sau đó thổi phồng giá, khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ đua nhau mua vào để nâng giá, họ sẽ bán hết và rút tiền. Tôi có một người bạn đã bị lừa với số tiền vài chục triệu.

sàn giao dịch giả

Những nền tảng "không phí giao dịch" và "không cần đăng ký" nghe có vẻ như một mùi lừa đảo.

Giết heo đĩa

Một loại tồi tệ nhất. Kẻ lừa đảo giả vờ có tình cảm với bạn trên phần mềm hẹn hò, dần dần xây dựng lòng tin rồi dụ dỗ bạn đầu tư. Khi bạn đã đầu tư nhiều tiền, người đó sẽ biến mất, không để lại cho bạn một miếng thịt lợn nào.

Bảo vệ bản thân vài mẹo

• Mở to mắt nhìn thị trường: Tìm hiểu thêm về tình hình, các trò lừa đảo thường có những đặc điểm chung.
• Tin nhắn đáng ngờ đừng để ý: Những kẻ hứa hẹn "giàu có chỉ sau một đêm" đều là lời nói nhảm.
• Khóa riêng chính là sinh mệnh: Ai yêu cầu bạn khóa riêng chính là kẻ lừa đảo, nền tảng chính thống tuyệt đối sẽ không yêu cầu.
• Chọn nền tảng đáng tin cậy: Các sàn giao dịch chính thống lớn ít nhất còn chút thể diện, các sàn giao dịch nhỏ có thể bỏ trốn bất cứ lúc nào.
• Xác thực hai yếu tố phải mở: Một chút phiền phức, nhưng có thể cứu bạn một mạng.

Phải làm gì khi bị lừa

Thật lòng mà nói, tiền có lẽ không lấy lại được đâu, nhưng bạn có thể:

• Thu thập tất cả bằng chứng (nhật ký trò chuyện, nhật ký chuyển tiền)
• Liên hệ với dịch vụ khách hàng của nền tảng (mặc dù họ có thể cũng không giúp được gì)
• Thông báo ngân hàng đóng băng tài khoản liên quan
• Cảnh báo (mặc dù cảnh sát đa phần cũng không có cách nào)
• Chia sẻ kinh nghiệm của bạn, ít nhất có thể cảnh tỉnh người khác

Hãy nhớ rằng, trong thế giới mã hóa, không có thuốc hối hận. Những người tự xưng là có thể giúp bạn lấy lại tiền đã bị lừa thường là một vụ lừa đảo thứ hai. Bạn tôi đã bị lừa 50.000 và sau đó lại bị "đội đòi tiền" lừa thêm 20.000, thật sự là thêm dầu vào lửa.

Thế giới này không có bữa trưa miễn phí. Nếu ai đó nói với bạn có, thì bạn chính là bữa trưa đó.