Theo báo cáo của Odaily, các cơ quan thực thi pháp luật New Zealand gần đây đã phát hành một thông báo, thông báo rằng một người đàn ông đến từ Wellington đã bị bắt ở Auckland. Cuộc bắt giữ này là một phần của một vụ lừa đảo tài sản tiền điện tử toàn cầu do Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) dẫn đầu.

Theo báo cáo, băng nhóm tội phạm này đã lừa đảo từ bảy nạn nhân tổng giá trị lên tới 265 triệu USD (khoảng 450 triệu NZD) tài sản tiền điện tử. Sau đó, từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2024, bọn tội phạm đã thực hiện một loạt hoạt động rửa tiền trên nhiều nền tảng.

Cảnh sát New Zealand cho biết trong ba ngày qua, các nhân viên thực thi pháp luật đã thực hiện lệnh khám xét tại Auckland, Wellington và California, Mỹ, và đã bắt giữ một số nghi phạm. Trong số đó, một nghi phạm đã bị bắt giữ trong lãnh thổ New Zealand. Hiện tại, tổng cộng có 13 người bị cáo buộc tham gia vào vụ án này.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đưa ra nhiều cáo buộc đối với người đàn ông Wellington này theo luật liên bang, bao gồm tội cưỡng đoạt (RICO), âm mưu thực hiện lừa đảo viễn thông, và âm mưu rửa tiền.

Người đàn ông này hôm nay đã ra hầu tòa tại Tòa án địa phương Auckland. Theo quy trình pháp lý, tòa án tạm thời cấm công khai tên của ông. Sau khi xét xử sơ bộ, người đàn ông này đã được cho tại ngoại. Tòa án đã sắp xếp để ông sẽ trở lại Tòa án địa phương Auckland vào ngày 3 tháng 7 năm 2025.

Sự phát triển của vụ việc này đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ cộng đồng Tài sản tiền điện tử, đồng thời nhắc nhở các nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác, phòng tránh các hành vi lừa đảo liên quan đến các loại tài sản mã hóa. (Nguồn: Gate Odaily)