Zhimin Qian là ai? Người phụ nữ đứng sau vụ tịch thu BTC lớn nhất thế giới

Công dân Trung Quốc Zhimin Qian đã bị kết án vì tội chiếm đoạt và sở hữu trái phép 61,000 BTC sau năm năm bị cáo buộc ‘trốn tránh công lý.’ Người phụ nữ này đã được biết đến như một nữ thần tài lộc ở Trung Quốc do các kế hoạch liên quan đến tiền mã hóa của cô.

Tóm tắt

• Công dân Trung Quốc Zhimin Qian, còn được biết đến với tên Yadi Zhang, đã nhận tội về việc mua và sở hữu trái phép 61.000 BTC liên quan đến một vụ lừa đảo lớn ở Trung Quốc.
• Các cơ quan chức năng của Vương quốc Anh đã tịch thu số Bitcoin trị giá 6.9 tỷ đô la hôm nay, trong những gì họ gọi là vụ tịch thu BTC lớn nhất thế giới.

Theo một báo cáo gần đây của BBC, Zhimin Qian gần đây đã nhận tội với các cáo buộc về việc mua bán và sở hữu bất hợp pháp lên tới 61.000 Bitcoins (BTC) mà đã bị tịch thu từ Qian chỉ trong năm ngoái. Các nhà chức trách tin rằng người phụ nữ 47 tuổi này có thể đã đóng vai trò quan trọng trong một trong những kế hoạch rửa tiền lớn nhất trong lịch sử.

Qian, còn được biết đến với tên Yadi Zhang, 45 tuổi, đã bị cáo buộc tổ chức một vụ lừa đảo quy mô lớn ở Trung Quốc trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2017, lừa gạt hơn 128.000 nạn nhân mất tiền. Số tiền bị đánh cắp sau đó được Qian lưu trữ trong những đống BTC, với tổng trị giá được cơ quan chức năng gọi là "cuộc tịch thu BTC lớn nhất thế giới" trị giá gần $7 tỷ theo giá hiện tại.

“Lời nhận tội hôm nay đánh dấu sự kết thúc của nhiều năm điều tra tận tâm bởi các đội điều tra tội phạm kinh tế của Met và các đối tác của chúng tôi,” Will Lyne, Trưởng phòng Chỉ huy Tội phạm mạng Kinh tế tại Cảnh sát Metropolitan nói như được truyền thông trích dẫn.

Các báo cáo truyền thông khác cho biết Zhimin Qian có tham vọng muốn được biết đến như một "nữ thần tài chính" và thậm chí đã có kế hoạch xây dựng vương quốc riêng của mình. Kho BTC bị đánh cắp của cô ấy thậm chí còn vượt qua số lượng nắm giữ của các công ty kho bạc BTC như MARA Holdings, XXI, và Metaplanet của Nhật Bản.

Làm thế nào Zhimin Qian lẩn tránh các cơ quan chức năng?

Từ năm 2014 đến 2017, Qian đã điều hành một công ty Trung Quốc có tên là Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, công ty này hứa hẹn mang lại cho các nhà đầu tư lợi nhuận lên đến 300%. Tuy nhiên, thay vì thực sự đầu tư số tiền của họ vào các sản phẩm tài chính hợp pháp, công ty của Qian chỉ đơn giản là bơm tiền vào tiền điện tử.

Các nhà đầu tư, chủ yếu trong độ tuổi từ 50 đến 75, được cho là đã đầu tư "hàng trăm ngàn đến hàng chục triệu" nhân dân tệ vào các khoản đầu tư được Qian quảng bá. Kế hoạch này dựa vào sự gia tăng mức độ phổ biến của tài sản kỹ thuật số ở Trung Quốc vào thời điểm đó, hứa hẹn lợi nhuận cao và lợi nhuận đảm bảo.

Với việc các cơ quan chức năng Trung Quốc đã theo đuổi cô, Qian đã trốn khỏi Trung Quốc và đến Vương quốc Anh bằng cách sử dụng giấy tờ giả vào tháng 9 năm 2017. Các cơ quan chức năng cho biết cô đã làm việc với một đồng phạm tên là Jian Wen, người đã bị kết án sáu năm tám tháng tù giam vào năm ngoái vì vai trò của mình trong âm mưu này.

Theo Dịch vụ Công tố Hoàng gia, Wen đã giúp Qian rửa tiền từ số tiền thu lợi bất chính, từ việc sống trên một nhà hàng đến việc thuê một ngôi nhà trị giá hàng triệu bảng ở Bắc London. Ngoài ra, Qian và Wen cũng đã sử dụng số tiền bị đánh cắp để mua hai bất động sản ở Dubai có giá trị hơn 500.000 bảng.

Wen khẳng định rằng các tài sản được mua thay mặt cho một nhà tuyển dụng Trung Quốc, nhưng các công tố viên lập luận rằng quy mô nắm giữ bitcoin của cô và sự thiếu vắng của một dấu vết giấy tờ hợp pháp cho thấy nguồn gốc tội phạm.

Cơ quan chức năng Vương quốc Anh đã có một bước đột phá trong vụ án vào năm 2018 sau khi họ nhận được thông tin về việc chuyển giao tài sản tội phạm. Trong cùng năm đó, cảnh sát đã đột kích vào nhà của Zhimin Qian và phát hiện các ví kỹ thuật số chứa 61,000 BTC.

Vào tháng 10 năm 2024, Zhimin Qian đã từng phủ nhận các cáo buộc rửa tiền và có kế hoạch tranh chấp các cáo buộc này. Một bị cáo đồng phạm, Seng Hok Ling, cũng đã không nhận tội đối với các cáo buộc liên quan.

Hiện tại, Qian đang bị giam giữ trước phiên xét xử của mình, mà vẫn chưa có ngày cố định. Cho đến nay, Cơ quan Công tố Hoàng gia đã tuyên bố rằng nhiều nạn nhân đã nhận lại một phần tiền của họ thông qua một chương trình bồi thường được thiết lập bởi các nhà chức trách Trung Quốc.