Kế hoạch chuyển nhượng tài sản của người sáng lập Evergrande bị cản trở, hệ thống pháp luật quốc tế thể hiện sức mạnh.

Trong môi trường tài chính toàn cầu hóa ngày nay, một số doanh nhân cố gắng tránh trách nhiệm thông qua các biện pháp chuyển nhượng tài sản phức tạp, nhưng thường đánh giá thấp sức mạnh của hệ thống pháp luật quốc tế. Gần đây, một vụ án liên quan đến các giám đốc điều hành của một tập đoàn bất động sản nổi tiếng đã thu hút sự chú ý rộng rãi, làm nổi bật sự phức tạp và hiệu quả của việc truy tìm tài sản xuyên biên giới.

Chuyển giao tài sản được lên kế hoạch kỹ lưỡng

Theo báo cáo, người sáng lập của nhóm này cùng với bạn đời của mình đã thực hiện một "cuộc ly hôn kỹ thuật" gây tranh cãi vào năm 2022. Sau đó, người bạn đời cũ của họ đã rời Hong Kong vào tháng 7 năm 2023, đến Canada và nhanh chóng nhận được quốc tịch địa phương. Chuỗi hành động này được coi là một nỗ lực chuyển nhượng tài sản có kế hoạch, nhằm chuyển một số lượng lớn tiền ra nước ngoài.

Sự phản công của chủ nợ

Tuy nhiên, kế hoạch này nhanh chóng gặp phải thách thức nghiêm trọng. Do nhóm này niêm yết tại Hồng Kông, quy trình thanh lý của họ phải tuân theo luật pháp Hồng Kông. Đội ngũ thanh lý được tòa án chỉ định đã bắt đầu điều tra sâu vào sổ sách của công ty và phát hiện ra một lượng lớn dòng tiền đáng ngờ.

Cuộc điều tra pháp lý đã được triển khai toàn diện

Tòa án Hồng Kông đã nhanh chóng hành động và ban hành lệnh truy tìm tài sản đối với người phối ngẫu cũ. Ngay sau đó, tòa án London cũng đã đưa ra phán quyết tương tự, ban hành lệnh truy tìm tài sản toàn cầu, đóng băng tất cả tài sản thuộc về các cá nhân liên quan, chỉ cho phép họ rút một khoản tiền sống hạn chế mỗi tháng.

Sức mạnh của hợp tác pháp luật quốc tế

Trường hợp này cho thấy tính tương tác và hiệu quả của hệ thống pháp luật quốc tế. Hồng Kông, là một thuộc địa cũ của Anh, có hệ thống pháp luật liên quan chặt chẽ với Anh. Đồng thời, Canada, với tư cách là một quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung, cũng duy trì sự phối hợp cao độ với Anh trong việc thi hành pháp luật. Sự hợp tác pháp lý xuyên biên giới này khiến cho việc cố gắng trốn tránh trách nhiệm thông qua việc chuyển giao quốc tế trở nên cực kỳ khó khăn.

Hướng đi tương lai

Mặc dù hiện tại vẫn chưa xác định được số tiền cụ thể liên quan, nhưng các tổ chức điều tra quốc tế có khả năng theo dõi từng giao dịch nghi ngờ. Nếu những người liên quan từ chối hợp tác hoặc cố gắng che giấu tài sản, họ có thể phải đối mặt với các biện pháp chế tài pháp lý nghiêm khắc hơn, thậm chí bao gồm cả hình phạt hình sự.

Sự kiện này một lần nữa cảnh báo chúng ta rằng, trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, việc cố gắng trốn tránh trách nhiệm pháp lý thông qua các phương thức xuyên biên giới là cực kỳ nguy hiểm và thường là vô ích. Sự hợp tác chặt chẽ của hệ thống pháp luật quốc tế làm giảm xác suất thành công của hành vi này ngày càng thấp. Đối với các doanh nhân, kinh doanh trung thực và tuân thủ pháp luật mới là kế sách lâu dài.