Cuộc truy tìm tài sản của Evergrande: Thử thách pháp lý xuyên quốc gia trong việc chuyển nhượng tài sản của Hứa Gia Ấn

Kế hoạch chuyển nhượng tài sản của Hứa Gia Ấn đã gặp phải thất bại nghiêm trọng, ông từng nghĩ rằng thông qua việc ly hôn kỹ thuật với Đinh Ngọc Mai, có thể chuyển nhượng khối tài sản khổng lồ ra nước ngoài, tránh được sự trừng phạt của pháp luật. Tuy nhiên, cơ chế truy tìm tài sản của Tòa án Quốc tế đã nhanh chóng làm tan vỡ kế hoạch này.

Khởi động và thực hiện kế hoạch chuyển nhượng tài sản

Năm 2022, Hứa Gia Ấn và Đinh Ngọc Mai đã khởi động cái gọi là "ly hôn kỹ thuật", đây là một phương pháp phổ biến để che giấu tài sản, nhằm chuyển nhượng tài sản và tránh né các trách nhiệm pháp lý có thể xảy ra. Theo dòng thời gian phát triển của sự kiện:

• Năm 2022: Hứa Gia Ấn và Đinh Ngọc Mai ly hôn kỹ thuật, bắt đầu kế hoạch chuyển nhượng tài sản
• Tháng 7 năm 2023: Đinh Ngọc Mai bay thẳng từ Hồng Kông đến Canada, thành công rời khỏi Trung Quốc
• Tháng 8 năm 2023: Đinh Ngọc Mai đã có quốc tịch Canada, hoàn thành việc chuyển đổi danh tính.

Chuỗi sắp xếp này có vẻ hoàn hảo, theo truyền thông, Đinh Ngọc Mai đã mang theo khoảng 500 tỷ vốn, trong khi Hứa Gia Ấn và con trai út thì ở lại trong nước. Tính toán của Hứa Gia Ấn là để tài sản gia đình và một số thành viên chuyển ra nước ngoài trước, nhằm thiết lập một "khu an toàn".

Cuộc phản công của các chủ nợ quốc tế và điều tra tư pháp

Kế hoạch của Hứa Gia Ấn đã đánh giá thấp quyết tâm của các chủ nợ quốc tế và hiệu quả của hệ thống tư pháp xuyên quốc gia. Là một công ty niêm yết tại Hồng Kông, quy trình thanh lý của Evergrande phải được thực hiện tại Hồng Kông, điều này đã dẫn đến một loạt các hành động pháp lý:

1. Tòa án Hồng Kông chỉ định đội ngũ thanh lý chuyên nghiệp tiếp quản Evergrande
2. Người thanh lý lấy danh nghĩa của Evergrande, kiện Xu Jiayin và các giám đốc điều hành.
3. Yêu cầu hoàn lại khoản tiền lương và cổ tức cao từ năm 2017, tổng cộng khoảng 60 tỷ USD
4. Tòa án Hồng Kông phát lệnh truy tìm tài sản đối với Đinh Ngọc Mai
5. Tòa án London tiếp tục phát đi lệnh truy tìm tài sản toàn cầu, phong tỏa tất cả tài sản đứng tên Đinh Ngọc Mei.

Lệnh truy tìm tài sản toàn cầu này là một công cụ pháp lý mạnh mẽ trong việc thu hồi tài sản xuyên biên giới, đặc biệt có hiệu lực cao giữa các quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung. Tòa án chỉ cho phép Đinh Ngọc Mai rút 20,000 bảng mỗi tháng để chi tiêu, thực tế khiến cô "sở hữu núi vàng mà không thể sử dụng".

Sự kết nối và hợp tác trong thi hành pháp luật của hệ thống pháp luật xuyên quốc gia

Kế hoạch chuyển nhượng tài sản của Hứa Gia Ấn đã bỏ qua một yếu tố then chốt: sự liên kết của quyền tài phán quốc tế. Sai sót này thể hiện ở ba khía cạnh:

Luật pháp liên thông Khối thịnh vượng chung: Hồng Kông từng là lãnh thổ của Anh, có sự tương thích cao với hệ thống pháp luật của Anh. Canada, với tư cách là một quốc gia trong Khối thịnh vượng chung, cũng tuân theo các truyền thống pháp lý tương tự, các tòa án ở ba địa điểm có thể hợp tác chặt chẽ trong các vụ án điều tra tài sản.

Cơ chế truy tìm tài sản quốc tế: Trong hệ thống tài chính toàn cầu hiện đại, các trung tâm tài chính chính đã thiết lập cơ chế hỗ trợ tư pháp hiệu quả, khiến tài sản không thể thực sự "biến mất" trong quá trình chuyển nhượng quốc tế.

Hành động toàn cầu của nhóm chủ nợ: Các chủ nợ quốc tế của Evergrande đã thành lập một nhóm chủ nợ mạnh mẽ, tiến hành kiện tụng và các biện pháp bảo toàn tài sản tại nhiều khu vực pháp lý cùng một lúc.

Những yếu tố này tạo thành một "mạng lưới pháp lý" không thể tránh khỏi, khiến tài sản mà Đinh Ngọc Mai mang theo khó có thể thực sự được triển khai hoặc sử dụng.

Bài học về chuyển nhượng tài sản và truy tìm pháp lý

Ví dụ về Hứa Gia Ấn cho thấy trong bối cảnh quy định tài chính toàn cầu ngày càng nghiêm ngặt, chiến lược chuyển nhượng tài sản thông qua ly hôn đã trở nên khó khăn để thực hiện. Theo dữ liệu từ cơ sở tri thức, vào tháng 1 năm 2023, tòa án Hồng Kông đã ra lệnh thanh lý Evergrande, lệnh này đã trực tiếp phá vỡ kế hoạch bảo toàn tài sản của Hứa Gia Ấn thông qua việc chuyển nhượng tài sản gia đình.

Số phận của Đinh Ngọc Mai cũng phản ánh sức mạnh của lệnh truy nã quốc tế. Dù đã trở thành công dân Canada, cô vẫn không thể thoát khỏi sự ràng buộc của hệ thống pháp luật Khối Thịnh vượng chung, và những tài sản nổi bật như biệt thự, xe sang và du thuyền thuộc sở hữu của cô, đã trở thành bằng chứng trực tiếp cho các cáo buộc chuyển nhượng tài sản.

Kinh nghiệm cá nhân của Hứa Gia Ấn cho thấy, hành động của doanh nhân khi đối mặt với khủng hoảng nợ, cố gắng chuyển nhượng tài sản để trốn tránh trách nhiệm, thường dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng hơn, bao gồm tổn hại danh tiếng cá nhân và hình phạt pháp lý nặng nề hơn. Theo dữ liệu từ kho tri thức, vào tháng 3 năm 2025, Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc đã áp dụng lệnh cấm vĩnh viễn đối với Hứa Gia Ấn trong thị trường chứng khoán và phạt 47 triệu nhân dân tệ.

Trong bối cảnh môi trường quản lý tài chính quốc tế hiện nay, những người chuyển tài sản đang phải đối mặt với tình huống "không thể dự đoán hoàn toàn trước, khó có thể biện minh hiệu quả sau" - đây cũng là thực tế mà Hứa Gia Ấn và Đinh Ngọc Mai đang cùng đối mặt.