Vụ án lừa đảo OneCoin: Konstantin Ignatov được thả sau khi thụ án tù

Một tòa án Hoa Kỳ đã phán quyết rằng Konstantin Ignatov, anh trai của "Cryptoqueen" Ruja Ignatova, sẽ không phải chịu thêm thời gian trong tù vì vai trò của mình trong kế hoạch Ponzi tiền điện tử OneCoin trị giá $4 tỷ đô la. Theo các tài liệu của tòa án, Thẩm phán quận Hoa Kỳ Edgardo Ramos đã thả Ignatov vào ngày 5 tháng 3 sau khi anh ta nhận tội vì đã hỗ trợ chị gái mình điều hành hoạt động lừa đảo tiền điện tử quốc tế.

Sau khi Ignatov nhận tội, Thẩm phán Ramos đã tuyên án ông 34 tháng tù – hình phạt được các công tố viên khuyến nghị, những người mà kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã hợp tác. Ignatov đã được thả ngay lập tức vì ông đã phục vụ đủ thời gian trong giam giữ trước khi xét xử. Ignatova ban đầu đã thuê em trai mình làm trợ lý cá nhân trong thời kỳ bùng nổ của OneCoin từ quý 4 năm 2014 đến quý 3 năm 2016. Sau khi chị gái ông biến mất vào năm 2017, Ignatov đã kiểm soát và trở thành người được các công tố viên mô tả là "nhà lãnh đạo de facto" của kế hoạch.

Trong các phiên tòa, Ignatov đã thừa nhận việc nói dối về việc vứt bỏ một chiếc laptop ở Las Vegas trong quá trình làm chứng trong một phiên tòa trước đó. Anh cũng đã cung cấp chứng cứ quan trọng chống lại Mark Scott, một luật sư cũ của OneCoin bị kết tội rửa $400 triệu từ kế hoạch này. Vào tháng Giêng, Scott đã bị tuyên án 10 năm tù giam và bị buộc phải tịch thu $392 triệu. Thẩm phán Ramos cũng đã bác bỏ đơn kháng cáo của Scott nhằm lật ngược bản án của mình dựa trên lời khai sai sự thật của Ignatov, phán quyết rằng lời khai sai là một vấn đề phụ không ảnh hưởng đến quyết định của bồi thẩm đoàn.

Ngoài án tù, bản án của Ignatov còn bao gồm hai năm giám sát và thỏa thuận tịch thu 118.000 đô la, như đã được thẩm phán Ramos ra lệnh. Trong phiên tòa, thẩm phán mô tả hoạt động OneCoin là "một cuộc lừa đảo lớn với hàng trăm ngàn nạn nhân," nhưng đã ghi nhận Ignatov vì sự hợp tác của anh với các công tố viên.

Nhiều cựu giám đốc điều hành OneCoin khác đã nhận án tù vì liên quan đến vụ lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la. Karl Sebastian Greenwood, đồng sáng lập OneCoin và là cánh tay phải của Ignatova, đã bị kết án 20 năm tù vào tháng 9 vì vai trò của mình trong kế hoạch này. Là người quảng bá chính của OneCoin, Greenwood đã kiếm được $300 triệu từ hoạt động này, số tiền mà anh ta đã chi tiêu cho các kỳ nghỉ sang trọng, quần áo thiết kế và bất động sản. Ngoài ra, Irina Dilkinska, trưởng bộ phận pháp lý và tuân thủ của OneCoin, đã nhận tội vào tháng 11 và đối mặt với mức án lên đến 10 năm tù vì vai trò của mình trong dự án.

Trong khi đó, Ruja Ignatova vẫn đang lẩn trốn kể từ năm 2017. Mặc dù cô ấy được liệt kê trong danh sách mười người bị truy nã hàng đầu của Cục Điều tra Liên bang, có tin đồn rằng cô có thể đã bị giết bởi một ông trùm ma túy địa phương vào năm 2018, mặc dù những tuyên bố này vẫn chưa được xác minh.

Vụ án OneCoin được xem là một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử, với khoảng 4.4 tỷ đô la bị đánh cắp từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới thông qua những gì mà các cơ quan chức năng đã xác định một cách chắc chắn là một mô hình Ponzi tinh vi.