Scandal Tiền điện tử của Danny Devan: Kế hoạch Rửa tiền Bitcoin của Người ảnh hưởng TikTok

Tôi không thể tin vào mắt mình khi đọc về vụ án của Danny Devan. Ngôi sao truyền thông xã hội 31 tuổi này - người đã xây dựng toàn bộ thương hiệu của mình dựa trên việc cung cấp lời khuyên tài chính - vừa mới nhận tội về một số hành vi thực sự mờ ám. Sự mỉa mai thật quá phong phú!

Denish Sahadevan (tên thật của anh ta) đã lừa đảo hơn 1,2 triệu đô la từ các chương trình cứu trợ COVID của chính phủ. Trong khi các doanh nghiệp nhỏ đang vật lộn một cách tuyệt vọng, người này đã tạo ra các mẫu thuế giả và sao kê ngân hàng để ăn cắp tiền dành cho những người thực sự cần. Thật đáng kinh tởm.

Sự táo bạo của người đàn ông này! Anh ta đã nộp khoảng 71 đơn xin vay PPP - BẢY MƯƠI MỘT! Ai lại làm như vậy? Anh ta đã thành công trong việc chiếm đoạt 146.000 đô la từ các lợi ích PPP và thêm 238.000 đô la thông qua các khoản vay thảm họa. Tất cả trong khi phô trương "chuyên môn tài chính" của mình trước những người theo dõi đã tin tưởng anh ta.

Điều khiến tôi thực sự khó chịu là cách mà anh ta sử dụng tiền điện tử để che giấu dấu vết của mình. Tất nhiên là anh ta đã làm vậy! Khi các nhân viên liên bang đột kích vào nơi của anh ta, họ đã tìm thấy nhiều giấy phép lái xe và một Bitcoin vật lý, có khả năng lưu trữ các khóa riêng. Động thái điển hình của tội phạm - giảng dạy về sự khôn ngoan đầu tư trong khi bí mật sử dụng cùng một công nghệ để rửa tiền bị đánh cắp.

Tôi đã xem quá nhiều người được gọi là "finfluencers" nổi tiếng mà không có chứng chỉ hoặc đạo đức đúng đắn. Bây giờ anh ta phải đối mặt với án tù nghiêm trọng - lên đến 20 năm vì tội lừa đảo qua điện thoại, 10 năm vì tội rửa tiền, cộng thêm 2 năm bắt buộc vì tội trộm danh tính. Anh ta cũng phải chịu trách nhiệm cho 429,000 đô la tiền bồi thường và phải tịch thu tài sản crypto của mình.

Không gian tiền mã hóa không cần những nhân vật như vậy. Họ làm xấu đi cả ngành công nghiệp trong khi các nhà đầu tư và nhà xây dựng hàng ngày cố gắng tạo ra giá trị hợp pháp. Việc các cơ quan chức năng cuối cùng cũng bắt kịp với anh ta gửi đi thông điệp đúng đắn, tuy nhiên thật đáng tiếc khi có quá nhiều người có lẽ đã tin tưởng vào lời khuyên của anh ta.

Thắc mắc không biết bao nhiêu trong số 800k người theo dõi TikTok của anh ấy giờ nhận ra rằng họ đã nhận được những mẹo tài chính từ một kẻ lừa đảo? Đó là phần đáng sợ nhất của mạng xã hội - ngày nay ai cũng có thể giả làm chuyên gia.

BTC 109,302.16 +0.05%