Fraud Tiền điện tử ở New York: Eddy Alexandre bị yêu cầu trả $228M tiền bồi thường

Một thẩm phán liên bang đã ra lệnh cho Eddy Alexandre và công ty giao dịch tiền điện tử EminiFX trả hơn $228 triệu đô la tiền bồi thường vì đã lừa đảo các nhà đầu tư, đánh dấu một trong những hình phạt lớn nhất trong các vụ gian lận crypto gần đây.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã cáo buộc Alexandre gian lận trong việc huy động $59 triệu từ hàng trăm nhà đầu tư bằng cách tuyên bố sai rằng số tiền sẽ được sử dụng cho các hoạt động giao dịch tiền điện tử và ngoại hối. Thay vào đó, các nhà điều tra phát hiện ra rằng anh ta đã chiếm đoạt số tiền cho các chi phí cá nhân, bao gồm việc mua sắm các phương tiện sang trọng như xe BMW và Mercedes-Benz.

Theo tài liệu của tòa án, Alexandre và EminiFX phải cùng trả lệnh 228,576,962 đô la cho các nạn nhân. Ngoài ra, Alexandre đã bị ra lệnh cá nhân phải trả lại 15,049,500 đô la từ những khoản lợi nhuận bất hợp pháp thu được thông qua kế hoạch.

Hậu quả pháp lý vượt xa các hình phạt dân sự. Alexandre đã nhận tội trong một vụ án hình sự liên quan và nhận được một bản án 9 năm tù cho các hoạt động gian lận của mình.

Vụ việc này đại diện cho một hành động thực thi quan trọng khác của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ khi họ tiếp tục siết chặt các hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử.

Nguồn: The Block