Kẻ lừa đảo tiền điện tử bị kết án thêm 12 năm vì trốn tránh khoản thanh toán bồi thường 20 triệu đô la

Nicholas Truglia, một kẻ lừa đảo tiền điện tử đã bị kết án, đã nhận thêm 12 năm tù sau khi không trả được 20 triệu đô la tiền bồi thường theo lệnh của tòa án cho nạn nhân của mình, theo báo cáo của Bloomberg. Sự gia hạn án tù đáng kể này diễn ra sau bản án ban đầu 18 tháng tù mà Truglia nhận vào tháng 12 năm 2022.

Cuộc Tấn Công SIM Swap Ban Đầu

Vụ án bắt nguồn từ một cuộc tấn công SIM swap tinh vi, nơi Truglia tham gia vào một kế hoạch để truy cập trái phép ví tiền điện tử của một nạn nhân chứa $20 triệu tài sản kỹ thuật số. Theo tài liệu của Bộ Tư pháp, các thủ phạm đã giành quyền kiểm soát trái phép số điện thoại của nạn nhân bằng cách thực hiện một cuộc đổi SIM, điều này cho phép họ vượt qua các biện pháp bảo mật. Sau khi có được quyền truy cập, Truglia đã giúp rút cạn quỹ của nạn nhân và chuyển đổi tài sản bị đánh cắp thành bitcoin.

Tiền Án và Lời Hứa Bị Phá Vỡ

Truglia đã trước đó nhận tội âm mưu thực hiện lừa đảo qua điện thoại. Tại phiên xét xử ban đầu của anh vào tháng 12 năm 2022, anh đã phục vụ 12 tháng trong tù. Trong phiên xét xử đó, Truglia đã đồng ý trả cho nạn nhân hơn 20 triệu đô la bồi thường sau khi tòa án tiết lộ rằng anh sở hữu hơn 53 triệu đô la tài sản kết hợp từ tiền điện tử, nghệ thuật và trang sức.

Thất bại trong việc thanh toán và mua sắm xa xỉ

Các tài liệu tòa án được nộp vào ngày 25 tháng 4 đã tiết lộ rằng Truglia đã không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào đối với việc bồi thường bắt buộc. Thay vào đó, các công tố viên phát hiện ra rằng anh ta đã chi khoảng 92.000 đô la cho hàng hóa xa xỉ, bao gồm áo hoodie thiết kế, đồng hồ và giày thể thao.

"Tất nhiên, những tài sản này không có giá trị lên tới 20 triệu đô la, nhưng việc ông Truglia không giải trình về những gì ông có và ưu tiên cho những thú vui của bản thân hơn là nghĩa vụ thanh toán của mình cho thấy ý định không bao giờ trả nợ của ông, tính cố chấp của ông," tài liệu của tòa án nêu.

Phản ứng tư pháp

Thẩm phán quận Hoa Kỳ Alvin Hellerstein, người đã xử lý việc tuyên án ban đầu của Truglia vào năm 2022, đã xác định vào ngày 2 tháng 7 rằng "việc tuyên án lại là hợp lý" vì Truglia đã "không trả nợ bồi thường và chủ động trốn tránh các nỗ lực của cơ quan thực thi pháp luật và tư pháp để thi hành nghĩa vụ bồi thường của mình."

Lập luận bảo vệ

Vào ngày 9 tháng 7, đội ngũ pháp lý của Truglia đã phản đối việc mô tả hành động của thân chủ họ, lập luận rằng thực tế ông đã đóng góp vào nghĩa vụ bồi thường của mình bằng cách bàn giao "mọi tài sản quý giá mà ông có quyền truy cập," bao gồm tất cả các khoản tiền trong tài khoản ngân hàng Wells Fargo của ông.

Vụ việc nêu bật những hậu quả pháp lý nghiêm trọng mà các tội phạm tiền điện tử phải đối mặt khi cố gắng lẩn tránh các khoản phạt tài chính theo lệnh của tòa án, đặc biệt trong các vụ trộm tài sản kỹ thuật số có giá trị cao liên quan đến các chiến thuật tinh vi như thay SIM.