Danny Devan, Người có ảnh hưởng trong lĩnh vực Tiền điện tử, Đang trên đường vào tù vì Kế hoạch Rửa tiền BTC 🚔

Đế chế tiền mã hoá của Danny Devan đã sụp đổ. Ngôi sao TikTok 31 tuổi (tên thật là Denish Sahadevan) vừa thừa nhận tội trong một hoạt động rửa tiền khổng lồ. Thật đáng kinh ngạc. Anh ta đã lấy được hơn 1,2 triệu USD từ các chương trình cứu trợ của chính phủ trong thời gian đại dịch. Các khoản vay PPP. Quỹ EIDL. Tất cả đều có 💰

Người có ảnh hưởng ở Maryland đã sáng tạo. Anh ta đã làm tài liệu thuế giả. Bảng sao kê ngân hàng giả mạo. Đã nộp đơn xin 71 khoản vay PPP đáng kinh ngạc trị giá 941.000 đô la gian lận. Thoát khỏi 146.000 đô la trước khi bất kỳ ai nhận ra. Nhận thêm 238.000 đô la thông qua 8 khoản vay thảm họa. Những thứ khá 📝 trơ trẽn

Nó trở nên tồi tệ hơn. Anh ta đã đánh cắp thông tin cá nhân của ai đó. Sử dụng nó để nâng cao hồ sơ xin việc của mình. Thật không ổn.

Sau đó là sự che đậy. Bitcoin dường như là giải pháp hoàn hảo. Giao dịch tiền bẩn. Biến nó thành tiền sạch. Nó không hiệu quả 🔍 Khi các cơ quan chức năng khám xét nhà của anh ta, họ đã tìm thấy nhiều giấy phép lái xe. Cả Bitcoin vật lý nữa. Có lẽ là những ví cứng với khóa riêng.

Bây giờ anh ta đang phải đối mặt với sự thật. Lừa đảo qua mạng? Tối đa hai mươi năm. Rửa tiền có thể thêm một thập kỷ nữa. Đánh cắp danh tính mang lại bản án tối thiểu hai năm. Chưa kể đến 429,000 đô la bồi thường cộng với việc tịch thu mọi thứ anh ta có.

Năm 2025, và tiền điện tử đang ở khắp mọi nơi. Nhưng trường hợp này làm rõ một điều - blockchain không ẩn danh như một số người nghĩ. Các cơ quan chức năng đang ngày càng giỏi hơn trong trò chơi này 🌐 Có vẻ như số lượng người theo dõi trên TikTok của bạn không quan trọng lắm khi bạn đứng trước một thẩm phán. Tội phạm kỹ thuật số, hình phạt thật 🚀