FBI bắt giữ đối tác cũ của cố vấn Trump, bị cáo buộc trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 1 tỷ USD

Ngày 16 tháng 3 năm 2023, tỷ phú Trung Quốc Guo Wengui đã bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ vì bị nghi ngờ tham gia vào một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn. Theo nhiều phương tiện truyền thông, Guo Wengui là một trong những tỷ phú bị buộc phải rời khỏi Trung Quốc và có mối liên hệ chặt chẽ với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mối liên hệ với cố vấn của Trump

Đài ABC của Mỹ báo cáo rằng Guo Wengui có mối liên hệ chặt chẽ với Steve Bannon(, chiến lược gia chính trị, chiến lược gia hàng đầu và cố vấn cao cấp của Trump. Đáng chú ý là, Bannon đã bị cáo buộc tội gian lận trong thời gian Trump cầm quyền, nhưng sau đó đã được Trump ân xá.

![郭文贵与班农合影])資料來源：Don Emmert/AFP 来自 Getty Images，FILE 来自 ABC News(

SEC và FBI hợp tác thực thi pháp luật

Guo Wengui sẽ bị xét xử tại Tòa án Liên bang New York. Cục Điều tra Liên bang Mỹ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch )SEC( đã đưa ra nhiều cáo buộc đối với Guo Wengui ) còn được gọi là Ho Wan Kwok ( và cố vấn tài chính của ông là Kim Minh Kiệt )Kin Ming Je( về tội lừa đảo chuyển khoản, lừa đảo chứng khoán và lừa đảo ngân hàng.

Cơ quan thực thi pháp luật cho biết, Guo Wengui và Jin Mingjie đã lợi dụng ảnh hưởng của họ trên mạng xã hội và các nền tảng khác để thực hiện một kế hoạch lừa đảo tài sản tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la. Theo cuộc điều tra, các nghi phạm đã sử dụng tài sản bất hợp pháp để mua nhiều món hàng xa xỉ, bao gồm:

• Một chiếc xe đua Ferrari trị giá 3,5 triệu đô la Mỹ
• Một biệt thự sang trọng rộng 50,000 feet vuông
• Một chiếc du thuyền sang trọng trị giá 37 triệu đô la
• Hai chiếc đệm trị giá 36,000 đô la Mỹ

Chi tiết kế hoạch lừa đảo H-Coin

SEC chỉ ra rằng Guo Wengui đã bắt đầu thực hiện một kế hoạch lừa đảo từ năm 2020. Ông đã khởi xướng một đợt phát hành “H-Coin” tài sản tiền điện tử chưa đăng ký, tuyên bố rằng đồng tiền này được hỗ trợ bởi kim loại quý.

SEC trong đơn kiện đã chỉ ra rõ ràng: “Kể từ khoảng tháng 4 năm 2020, Guo Wengui đã thực hiện phát hành chứng khoán gian lận, huy động tổng cộng ít nhất hàng trăm triệu đô la từ các nhà đầu tư ở Mỹ và trên toàn thế giới. Trong khi những nhà đầu tư này không hề hay biết, Guo và cố vấn tài chính của ông, Jin Mingjie, đã biển thủ phần lớn số tiền huy động được từ một số sản phẩm mục tiêu, để làm giàu cho bản thân và gia đình.”

Ngoài H-Coin,郭文贵 còn cung cấp cho nhà đầu tư cơ hội giả mạo để mua cổ phần của GTV Media Group. Công ty này được郭文贵 và cựu cố vấn của Trump, Bannon, thành lập cách đây ba năm.

Tuyên bố của công tố viên Hoa Kỳ

Viện trưởng Viện kiểm sát Hoa Kỳ Damian Williams ) đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ về vụ án này: “Quốc bị buộc tội sử dụng tiền ăn cắp để trục lợi cá nhân, bao gồm việc mua một ngôi nhà rộng 50,000 feet vuông cho bản thân và người thân, một chiếc Ferrari trị giá 3,5 triệu đô la, thậm chí còn có hai chiếc đệm trị giá 36,000 đô la, cũng như tài trợ cho một chiếc du thuyền trị giá 37 triệu đô la.”

Vụ án này thu hút sự chú ý rộng rãi, chủ yếu vì số tiền liên quan lớn và mối quan hệ chặt chẽ giữa các nhân vật liên quan và các nhân vật chính trị. Đối với những người tham gia thị trường tài sản tiền điện tử, vụ án này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư tuân thủ quy định và lựa chọn cẩn thận các dự án mã hóa.