Khám Phá Một Bí Ẩn Bitcoin 5 Tỷ USD Trong Nỗ Lực Điều Tra Của Đức

Tiết lộ một sự giám sát Bitcoin tiềm năng trị giá 5 tỷ đô la ở Đức

Các cơ quan chức năng Đức có thể đã bỏ qua khoảng 45.000 Bitcoin liên quan đến một nền tảng phân phối phim bất hợp pháp, có thể dẫn đến thêm 5 tỷ đô la tiền điện tử có thể bị tịch thu và bán.

Một công ty tình báo tiền điện tử báo cáo đã phát hiện hơn 45,000 Bitcoin (BTC) vẫn đang tồn tại trong wallets liên kết với trang web đánh cắp, một số tiền gần tương đương với số lượng bị cơ quan thực thi pháp luật Đức tịch thu năm ngoái. Vào tháng 1 năm 2024, các cơ quan chức năng đã tịch thu gần 50,000 BTC, số này đã được bán vào cuối năm đó, ngay trước khi giá trị của tiền điện tử gần như tăng gấp đôi.

Quyết định bán Bitcoin vào thời điểm đó đã phải đối mặt với sự chỉ trích, vì Đức đã bỏ lỡ hàng tỷ đô la trong lợi nhuận tiềm năng. Các quan chức thực thi pháp luật giải thích rằng các quy định địa phương yêu cầu họ phải bán các tài sản biến động như tiền mã hóa một cách nhanh chóng để giảm thiểu rủi ro thua lỗ.

Bitcoin Holdings Mới Được Xác Định

Các phát hiện của công ty tình báo cho thấy Bitcoin mới được xác định, tổng cộng 45,060 BTC, có liên quan đến các giao dịch và địa chỉ trước đó liên quan đến nền tảng đánh cắp. Bitcoin này đã không được di chuyển kể từ năm 2019 và được phân phối trên hơn 100 ví. Công ty đã lưu ý rằng các cơ quan chức năng của Đức chưa công nhận Bitcoin này, và nó không phải là một phần của các giao dịch được thực hiện giữa năm ngoái.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bitcoin đang giao dịch dưới $116,000, định giá tài sản ở mức $5.22 tỷ. Vào giữa năm 2024, các công tố viên Đức đã bán 49,858 Bitcoin với giá trung bình là $57,900, tạo ra khoảng $2.8 tỷ. Đến giữa tháng 11, giá Bitcoin đã tăng vọt vượt qua $90,000, đạt trên $100,000 vào tháng 12, điều này sẽ định giá số Bitcoin đã bán lên đến hơn $5 tỷ. Sự phát triển giá Bitcoin vào năm 2024

Các hệ quả pháp lý và thách thức

Bitcoin đã được tịch thu vào tháng 1 năm 2024 sau khi hai cá nhân, đang bị điều tra vì hoạt động trên trang web vi phạm bản quyền, tự nguyện chuyển giao nó cho các cơ quan chức năng, tuyên bố rằng họ đã mua Bitcoin bằng số tiền kiếm được từ nền tảng này. Các cơ quan chức năng mô tả việc tịch thu là vụ tịch thu toàn diện nhất của cơ quan thực thi pháp luật tại Đức.

Các công tố viên đã bắt đầu bán Bitcoin theo từng lô trên nhiều nền tảng vào tháng 6, hoàn tất việc bán vào giữa tháng 7. Họ cho biết việc bán tài sản là cần thiết về mặt pháp lý nếu có nguy cơ mất ít nhất 10% giá trị của chúng.

Vẫn chưa chắc chắn cách các cơ quan chức năng Đức sẽ phản ứng với những phát hiện của công ty tình báo. Để tịch thu Bitcoin mới được xác định, các cơ quan thực thi pháp luật phải đối mặt với một số thách thức liên kết với nhau. Họ phải trước tiên chứng minh mối liên hệ của Bitcoin với trang web vi phạm bản quyền và chứng minh trước tòa rằng nó có nguồn gốc từ các hoạt động bất hợp pháp, như yêu cầu của luật địa phương. Thêm vào đó, các quan chức cần xác định ai kiểm soát hơn 100 ví đã được công ty xác định và chuyển nhượng quyền sở hữu thành công trước khi họ có thể kiểm soát thực sự các quỹ.

Tình huống này làm nổi bật những phức tạp xung quanh việc tịch thu tiền điện tử và khả năng có sự giám sát trong các cuộc điều tra quy mô lớn. Khi giá trị của Bitcoin tiếp tục dao động, những hệ quả của các sự giám sát như vậy trở nên ngày càng quan trọng đối với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới.