Phân tích rủi ro pháp lý trong ngành Tài sản tiền điện tử

Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của ngành Tài sản tiền điện tử, các rủi ro pháp lý liên quan cũng ngày càng nổi bật. Bài viết này tổng hợp một số trường hợp điển hình để nhắc nhở các nhà thực hành và nhà đầu tư nâng cao nhận thức phòng ngừa rủi ro.

Tội kinh doanh trái phép

Tòa án trung ương Lạc Sơn, Tứ Xuyên đã xét xử một vụ án buôn bán ngoại hối trái phép bằng cách sử dụng USDT. Từ năm 2020 đến 2021, Wan某园 và những người khác đã thực hiện giao dịch ngoại hối trái phép theo phương thức “Nhân dân tệ - USDT - Đô la Mỹ”, tổng số tiền liên quan lên đến hơn 234 triệu nhân dân tệ. Thủ phạm chính Wan某园 bị tuyên án 13 năm 6 tháng tù giam và bị phạt 1,14 triệu nhân dân tệ. Hai bị cáo còn lại lần lượt bị tuyên án 5 năm 6 tháng và 2 năm 6 tháng tù giam.

Có hai vụ án tương tự khác:

1. Tòa án huyện Đại Bố đã phán quyết một vụ án mua bán tài sản tiền điện tử bằng tiền mặt, thủ phạm chính Trần nào bị kết án 8 tháng tù giam, phạt 20.000 nhân dân tệ.

2. Ba người “95” đã sử dụng Tài sản tiền điện tử làm phương tiện để tham gia giao dịch ngoại hối, hoàn thành hơn 650 giao dịch trong thời gian ngắn, đổi ngoại hối gần 30 triệu nhân dân tệ. Cuối cùng bị tuyên án từ 1 năm 6 tháng đến 5 năm tù giam.

Tội rửa tiền

Tòa án thành phố Lịch Dương, tỉnh Giang Tô đã phán quyết một vụ án rửa tiền liên quan đến tài sản tiền điện tử. Một người đàn ông thất nghiệp đã mua coin U qua nền tảng giao dịch để trả nợ và chuyển nhượng để thu lợi nhuận. Dòng tiền ngân hàng liên quan lên tới hơn 25.000 nhân dân tệ, cá nhân thu lợi bất hợp pháp hơn 5.000 nhân dân tệ. Người đàn ông này bị tuyên án 6 tháng tù giam, hưởng án treo 1 năm và bị phạt 2.000 nhân dân tệ.

Tội lừa đảo

Tòa án khu công nghệ cao Nam Dương, tỉnh Hà Nam đã xét xử một vụ án lừa đảo liên quan đến sinh viên đại học “thế hệ 00” phát hành “đồng chó đất”. Sinh viên này đã phát hành token BFF trên BNB Chain, sau khi thêm tính thanh khoản đã ngay lập tức rút lại, khiến người khác thiệt hại 50.000 USDT. Bị tuyên án 4 năm 6 tháng tù giam và phạt 30.000 nhân dân tệ.

Tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động truyền bá

Trong một vụ án mà Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thí Điểm, tỉnh Vân Nam khởi tố, 10 bị cáo đã lợi dụng “chuỗi khối” và “tiền điện tử” để tổ chức hoạt động lừa đảo, với số tiền liên quan lên tới hơn 210 triệu nhân dân tệ. Các bị cáo bị tuyên án từ 2 đến 6 năm tù giam và bị phạt tiền từ 100.000 đến 500.000 nhân dân tệ.

Trong một vụ án khác do Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Chung Tương, tỉnh Hồ Bắc khởi tố, ba bị cáo đã phát hành tiền điện tử tự tạo và tổ chức lừa đảo, số tiền liên quan lên đến hơn 57 triệu nhân dân tệ. Cả ba người đều bị tuyên án 3 năm tù giam, hưởng án treo 5 năm và bị phạt 350.000 nhân dân tệ.

Che đậy, ẩn giấu tội phạm thu được

Trong một vụ án do Viện Kiểm sát huyện Lộc Nghiệp, tỉnh Hà Nam xét xử, 7 nghi phạm đã thực hiện “chạy điểm” thông qua nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử, với số tiền liên quan vượt quá 9 triệu nhân dân tệ. Người bị kết án cao nhất nhận 4 năm tù giam và bị phạt 10.000 nhân dân tệ.

Trong một vụ án do Viện Kiểm sát huyện Tây Hồ, Hàng Châu khởi tố, một cặp vợ chồng đã rửa tiền hơn 15 triệu nhân dân tệ cho “chiêu trò lừa đảo”. Chồng bị tuyên án 3 năm 10 tháng tù giam, phạt 10.000 nhân dân tệ; vợ bị tuyên án 3 năm tù giam, án treo 3 năm, phạt 8.000 nhân dân tệ.

Tội phạm chiếm đoạt thông tin máy tính trái phép

Trong một vụ án do Tòa án Hải Châu, Quảng Châu xét xử, một băng nhóm năm người đã sử dụng virus Trojan để điều khiển từ xa máy tính của nạn nhân nhằm đánh cắp Tài sản tiền điện tử, thu lợi 18.000 nhân dân tệ. Năm người này bị tuyên án từ 6 tháng đến 2 năm tù giam, và bị phạt tiền từ 3.000 đến 12.000 nhân dân tệ.

Trong một vụ án do Viện kiểm sát quận Xuhui, Thượng Hải khởi tố, ba nhân viên của một công ty an ninh mạng đã lợi dụng lỗ hổng để trái phép chiếm đoạt tài sản tiền điện tử của người khác, thu lợi hơn 2,5 triệu nhân dân tệ.

Đáng lưu ý là, nhiều tòa án đã xác định tài sản tiền điện tử là tài sản cá nhân. Việc chiếm đoạt tài sản tiền điện tử của người khác một cách bất hợp pháp có thể cấu thành tội phạm chiếm đoạt thông tin máy tính, tội trộm cắp hoặc tội cướp.