Phân tích sự kết tội tư pháp trong các vụ án liên quan đến tiền ảo

Một, Tóm tắt

Gần đây, khi nghiên cứu các án lệ hình sự liên quan đến tiền ảo, có thể thấy rằng các cơ quan tư pháp có một số mô hình kết án phổ biến trong việc xử lý các vụ án như vậy. Mô hình này phản ánh xu hướng của tòa án trong việc xác định xem một số hành vi có cấu thành tội phạm hay không.

Bài viết này sẽ khám phá cách mà thực tiễn tư pháp xác định hành vi nào cấu thành tội phạm trong một số tội phạm liên quan đến tiền ảo phổ biến.

Hai, trường hợp điển hình

Vào tháng 4 năm 2020, Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Chiết Giang đã đưa ra phán quyết cuối cùng về một vụ án lừa đảo huy động vốn. Vụ án này liên quan đến việc mời gọi đầu tư dưới danh nghĩa giao dịch tiền ảo, và phát triển hệ thống dưới bằng cách sử dụng phương pháp đa cấp, lợi dụng công nghệ blockchain để quảng bá thu hút đầu tư, nhưng thực chất là hành vi thao túng giá để kiếm lợi. Tòa án cho rằng, hành vi này cần được định tính là tội phạm lừa đảo, chứ không phải là tội tổ chức, lãnh đạo đa cấp nhẹ hơn hoặc tội nhận tiền gửi công chúng trái phép.

Trường hợp này tập trung thể hiện nhiều mô hình và tình huống kinh doanh như phát hành tiền ảo, quảng bá, thao túng giá cả, ICO.

Cần lưu ý rằng bị cáo trong vụ án này ban đầu bị tuyên án treo vì tội tổ chức và lãnh đạo hoạt động lừa đảo, nhưng sau đó bản án ban đầu đã bị hủy bỏ, và bị tuyên án tội lừa đảo huy động vốn với hình phạt tù chung thân. Sự khác biệt lớn trong mức án này đã dấy lên những suy nghĩ về logic kết tội của tội phạm lừa đảo và tội phạm lừa đảo kiểu đa cấp.

Ba, Các loại tội phạm liên quan đến tiền ảo và logic định tội

( một ) vấn đề tính hợp pháp của hành vi giao dịch tiền ảo

Kể từ khi bảy bộ của quốc gia công bố “Thông báo về việc phòng ngừa rủi ro phát hành và huy động vốn bằng mã thông báo” vào tháng 9 năm 2017, việc phát hành mã thông báo trong lãnh thổ Trung Quốc được coi là hành vi huy động vốn công khai trái phép mà không có sự phê duyệt, có khả năng liên quan đến các hoạt động vi phạm pháp luật như huy động vốn trái phép. Việc công khai tuyên truyền dưới danh nghĩa “Tiền ảo” bị coi là hành vi không tuân thủ và thậm chí là vi phạm pháp luật.

Ngay cả khi là tiền ảo được phát hành trên nền tảng nước ngoài, nếu muốn thực hiện chuyển đổi giá trị, vẫn cần phải đổi sang tiền tệ hợp pháp. Việc phát hành tiền ảo không được nhà nước công nhận, bản thân nó không có giá trị lưu thông, chỉ có thể tồn tại như một khái niệm ảo, thiếu giá trị kinh tế thực tế.

( hai ) Các loại tội phạm liên quan đến tiền ảo thường gặp

1. Tội phạm lừa đảo: bao gồm tội lừa đảo, tội lừa đảo hợp đồng, tội lừa đảo huy động vốn, v.v.
2. Tội phạm lừa đảo đa cấp
3. Mở sòng bạc phạm tội
4. Tội kinh doanh trái phép

( ba) logic kết tội liên quan đến tiền ảo

Ví dụ về tội phạm lừa đảo theo mô hình đa cấp và tội lừa đảo huy động vốn:

1. Các yếu tố cấu thành tội phạm lừa đảo đa cấp:

   • Đặt ra rào cản để thu hút người tham gia dưới danh nghĩa cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc phát triển nền tảng, dự án khác.
   • Lấy số lượng nhân viên phát triển làm cơ sở tính toán thưởng hoặc hoàn tiền
   • Tổ chức đa cấp cần đạt ba cấp độ trở lên, và số lượng người phải trên ba mươi.
   • Mục đích của người thực hiện là để lừa đảo tài sản của người tham gia

2. Logic kết tội của tội phạm lừa đảo:

   • Hành vi của người thực hiện khiến nạn nhân có hiểu biết sai lầm về việc xử lý tài sản
   • Cuối cùng làm tổn hại đến quyền sở hữu tài sản.
   • Người thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác

Trong các vụ lừa đảo liên quan đến tiền ảo, dù không có giá trị nhưng coin ảo có thể được sử dụng làm công cụ lừa đảo để đổi lấy coin chính. Nạn nhân chỉ nhận được coin ảo được hứa hẹn sẽ tăng giá trị, nhưng thực tế hoàn toàn không có giá trị.

Bốn, Kết luận

Mặc dù việc đầu tư vào Tiền ảo không bị cấm rõ ràng, nhưng các cơ quan liên quan có không gian giải thích khá lớn đối với hành vi “bị nghi ngờ gây rối trật tự tài chính, đe dọa an toàn tài chính”. Sự hiểu biết và thực thi các quy định liên quan có thể khác nhau ở các khu vực khác nhau, điều này đặc biệt rõ ràng trong các vụ án liên quan đến Tiền ảo. Các nhà đầu tư cần thận trọng, nhận thức đầy đủ về các rủi ro liên quan.