Gần đây, các phán quyết tư pháp trong lĩnh vực giao dịch tiền ảo đã thu hút sự theo dõi rộng rãi. Trong một vụ án được Tòa án Nhân dân quận Ngự Bắc, thành phố Trùng Khánh công bố vào ngày 9 tháng 7 năm 2024, đã đưa ra một phán quyết đáng suy ngẫm đối với một người kinh doanh giao dịch đổi USDT sang nhân dân tệ.

Trong vụ án này, các bên tham gia ban đầu thực hiện độc lập việc trao đổi giữa tiền ảo và tiền tệ hợp pháp, sau đó đã thu hút hỗ trợ tài chính và hợp tác với người khác để điều hành, đồng thời thông qua tên của bạn bè và người thân để mở nhiều tài khoản, mở rộng quy mô kinh doanh. Tòa án cuối cùng đã xác định hành vi của họ cấu thành "thực hiện thanh toán và quyết toán tài chính trên nền tảng thanh toán tiền ảo", tuyên án 3 năm tù giam và phạt 500 triệu nhân dân tệ, việc xác định này trong thực tiễn không phổ biến.

Điều đáng chú ý là, mặc dù trong những năm gần đây đã形成共识 về việc coi hành vi mua bán chênh lệch giá tiền ảo là hành vi mua bán ngoại tệ trá hình và bị xử lý theo tội danh kinh doanh trái phép, nhưng vụ án này đã áp dụng một con đường định tính khác. Mặc dù tòa án phúc thẩm đã giữ nguyên bản án gốc, nhưng đối với việc xác định sự thật và kết quả phán quyết của vụ án này, giới luật vẫn có những quan điểm khác nhau.

Từ những thông tin đã được công bố về vụ việc, mô hình kinh doanh của các bên liên quan dường như không khác biệt gì so với các nhà đổi tiền ảo thông thường, vụ án liên quan đến khối lượng tài chính lớn, giao dịch được báo cáo lên tới 14 tỷ nhân dân tệ. Quyết định này có thể mang lại những suy nghĩ pháp lý mới cho ngành đổi tiền ảo.

Sự gia tăng của các vụ án như vậy cũng gửi đi một tín hiệu rõ ràng đến thị trường: trong lĩnh vực giao dịch tiền ảo, ranh giới pháp lý cần được xem xét cẩn thận, vì lợi nhuận dường như phong phú có thể ẩn chứa rủi ro pháp lý.