Người sáng lập Evita Pay bị buộc tội rửa tiền 530 triệu đô la.
🇺🇸 Viện kiểm sát New York đã buộc tội 22 điểm đối với người gốc Nga, người sáng lập Evita Pay, Yuri Gugnin.
Cáo buộc cho rằng trong giai đoạn 2023-2025, công ty của ông đã phục vụ cho các ngân hàng Nga bị trừng phạt như PAO "Sberbank", PAO "Sovcombank", PAO "Ngân hàng VTB" và AO "Ngân hàng Tinkoff".
Ngoài ra, Gugin đã hỗ trợ thanh toán cho khách hàng nước ngoài để mua sắm thiết bị điện tử nhạy cảm và rửa tiền cho nhà cung cấp linh kiện của "Rosatom".
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Người sáng lập Evita Pay bị buộc tội rửa tiền 530 triệu đô la.
🇺🇸 Viện kiểm sát New York đã buộc tội 22 điểm đối với người gốc Nga, người sáng lập Evita Pay, Yuri Gugnin.
Cáo buộc cho rằng trong giai đoạn 2023-2025, công ty của ông đã phục vụ cho các ngân hàng Nga bị trừng phạt như PAO "Sberbank", PAO "Sovcombank", PAO "Ngân hàng VTB" và AO "Ngân hàng Tinkoff".
Ngoài ra, Gugin đã hỗ trợ thanh toán cho khách hàng nước ngoài để mua sắm thiết bị điện tử nhạy cảm và rửa tiền cho nhà cung cấp linh kiện của "Rosatom".