Người sáng lập Evita Pay bị buộc tội rửa tiền 530 triệu đô la.
🇺🇸 Viện kiểm sát New York đã buộc tội 22 điểm đối với người gốc Nga, người sáng lập Evita Pay, Yuri Gugnin.
Cáo buộc cho rằng trong giai đoạn 2023-2025, công ty của ông đã phục vụ cho các ngân hàng Nga bị trừng phạt như PAO "Sberbank", PAO "Sovcombank", PAO "Ngân hàng VTB" và AO "Ngân hàng Tinkoff".
Ngoài ra, Gugin đã hỗ trợ thanh toán cho khách hàng nước ngoài để mua sắm thiết bị điện tử nhạy cảm và rửa tiền cho nhà cung cấp linh kiện của "Rosatom".
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Người sáng lập Evita Pay bị buộc tội rửa tiền 530 triệu đô la.
🇺🇸 Viện kiểm sát New York đã buộc tội 22 điểm đối với người gốc Nga, người sáng lập Evita Pay, Yuri Gugnin.
Cáo buộc cho rằng trong giai đoạn 2023-2025, công ty của ông đã phục vụ cho các ngân hàng Nga bị trừng phạt như PAO "Sberbank", PAO "Sovcombank", PAO "Ngân hàng VTB" và AO "Ngân hàng Tinkoff".
Ngoài ra, Gugin đã hỗ trợ thanh toán cho khách hàng nước ngoài để mua sắm thiết bị điện tử nhạy cảm và rửa tiền cho nhà cung cấp linh kiện của "Rosatom".