Người đàn ông Nga bị cáo buộc sử dụng USDT để rửa tiền 530 triệu USD và bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ kiện.

Vào ngày 10 tháng 6, bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng Iurii Gugnin, một cư dân của New York và là một người đàn ông Nga, đã bị truy tố vì nghi ngờ rửa 530 triệu đô la thông qua công ty tiền điện tử Evita. Các công tố viên cáo buộc rằng từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 1 năm 2025, họ chủ yếu sử dụng stablecoin USDT để chuyển tiền cho người dùng nước ngoài, bao gồm cả khách hàng của các ngân hàng Nga bị trừng phạt và hoàn thành các hoạt động rửa tiền thông qua tài khoản ngân hàng Manhattan.

Gugnin, 38 tuổi, là người sáng lập và giám đốc tuân thủ của công ty Evita, đã bị buộc tội 22 tội danh, bao gồm lừa đảo viễn thông, lừa đảo ngân hàng, rửa tiền và vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế. Thứ trưởng An ninh Quốc gia Bộ Tư pháp chỉ ra rằng, ông đã biến công ty mã hóa thành "kênh bí mật cho các quỹ bất hợp pháp", giúp các ngân hàng của Nga bị trừng phạt tiếp cận công nghệ nhạy cảm của Mỹ. Nếu bị kết tội lừa đảo ngân hàng, mỗi tội danh có thể bị phạt tối đa 30 năm tù giam.