Lực lượng an ninh Iran đã đánh cắp tiền điện tử trị giá 21 triệu đô la

Nhân viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (KSIRO1928374656574839201 bị buộc tội đánh cắp hơn 21 triệu đô la Mỹ bằng tiền điện tử dưới danh nghĩa điều tra tham nhũng liên quan đến sàn giao dịch Cryptoland và người sáng lập của nó, Sina Estavi. Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin.

Những nhân vật chủ chốt trong kế hoạch là các sĩ quan an ninh Mehdi Khadzhipur và Mehdi Badi. Theo tài liệu tòa án, Khadzhipur đã chuyển số tiền 21 triệu đô la từ tiền điện tử vào các ví mà hắn kiểm soát. Sau vài tháng, tài sản của hắn đã tăng từ 40,000 đô la lên 14,2 triệu đô la. Hắn đã chi số tiền này để mua vàng, bất động sản hạng sang và ô tô.

Cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2021 sau khi bắt giữ Estavi, người bị buộc tội tham ô 20 triệu đô la và làm suy yếu hệ thống kinh tế. Sau khi anh ta bị giam giữ, sàn giao dịch đã đóng cửa và hơn 51.000 nhà đầu tư đã nộp đơn khiếu nại.

Vào tháng 3 năm 2022, Khadzhipur đã cố gắng kiếm thêm lợi nhuận - anh ta đã dàn dựng một giao dịch với Estavi, người phải trả 10.000 đô la để lấy lại một phần token bị đánh cắp. Cuộc lừa đảo đã bị phát hiện, và chính Khadzhipur đã bị bắt giữ. Sau đó, anh ta bị kết án tù giam và không được quyền kháng cáo.

Trong kế hoạch còn có ít nhất bốn nhân viên KSI khác. Một số trong số họ đã làm giả tài liệu để hợp pháp hóa các giao dịch, trong khi Badi, người hoạt động dưới bí danh Tiến sĩ Ebadi, đã sử dụng mối quan hệ với những người thân có ảnh hưởng để che đậy.

Vào năm 2023, Estavi bị kết án 15 năm tù, 75 roi và bị cấm tham gia công vụ suốt đời. Tuy nhiên, ông đã trốn khỏi Iran bất chấp lệnh cấm xuất cảnh. Gần đây, ông đã bị phát hiện ở Pháp.

Hãy nhớ lại rằng vào ngày 4 tháng 3 năm 2025, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thêm 49 địa chỉ tiền điện tử liên quan đến thị trường darknet đóng cửa Nemesis Market vào SDN. Các ví được kiểm soát bởi một công dân Iran, Behrouz Parsarad.