Vào năm 2025, Cộng đồng chuỗi khối đã phơi bày một vụ lừa đảo phát hành NFT trị giá 20 triệu đô la.

Những phát triển mới nhất trong năm 2025

Trong một phát triển quan trọng sau vụ bê bối NFT Squiggles, một công ty pháp y chuỗi khối đã triển khai một hệ thống phát hiện tiên tiến được thiết kế đặc biệt để xác định các mạng ví bóng. Các hệ thống này hiện có khả năng đánh dấu các mẫu giao dịch nghi ngờ trên nhiều nền tảng trước khi các trò lừa đảo đạt đến quy mô nghiêm trọng.

Dữ liệu từ các công ty phân tích chuỗi khối cho thấy những cải tiến đáng kể trong phát hiện gian lận:

Tổ chức NFT Factory bị Coffeezilla phơi bày đã bị liệt vào danh sách đen vĩnh viễn trên tất cả các nền tảng lớn, và dấu vết kỹ thuật số của họ hiện đang được theo dõi bởi các thuật toán chuyên biệt. Các đội an ninh nền tảng chia sẻ thông tin tình báo thông qua một hệ thống cảnh báo phi tập trung để cùng nhau chống lại các nhóm lừa đảo có tổ chức.

Các cơ quan quản lý đã thiết lập các quy trình xác minh chuẩn cho các dự án NFT giá trị cao, yêu cầu xác minh danh tính đa giai đoạn và khai báo nguồn vốn trước khi các dự án vượt qua các ngưỡng cụ thể được ra mắt.

Các biện pháp bảo vệ này đại diện cho một sự tiến hóa đáng kể của hạ tầng an ninh chuỗi khối, cho thấy cách mà hệ sinh thái thích ứng và cải thiện sau những nỗ lực lừa đảo nổi bật như Squiggles.

Cộng đồng chuỗi khối giải thể một vụ lừa đảo airdrop NFT trị giá 20 triệu đô la được cho là.

Tóm tắt

YouTuber nổi tiếng Coffeezilla đã phát hiện ra một vụ lừa đảo airdrop NFT trị giá 20 triệu đô la. The YouTube Người ảnh hưởng đã tiết lộ vụ gian lận này trong một video YouTube gần đây.

Họ dự định sử dụng một dự án NFT có tên là Squiggles để tạo sự chú ý. Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước khi phát hành Squiggles, một tệp đã bị xóa, và toàn bộ đội ngũ đứng sau dự án đã bị cáo buộc. Theo tệp đó, đội ngũ đứng sau Squiggles là một nhóm cá nhân chịu trách nhiệm cho nhiều vụ lừa đảo, và dự án Squiggles thực chất chỉ là một con rối. Theo tiết lộ của Coffeezilla, những kẻ lừa đảo này được gọi là nhà máy NFT. Kể từ khi phát hiện, OpenSea đã gỡ bỏ dự án lừa đảo airdrop NFT. Các ví ẩn danh được sử dụng để thúc đẩy những câu chuyện sai lệch cũng đã bị phát hiện và bị gỡ bỏ bởi OpenSea.

Điền vào mẫu để nhận 5 thẻ điểm →

Câu Chuyện Đằng Sau Squiggles

Vào ngày 10 tháng 2, dự án NFT mới có tên Squiggles bắt đầu phát hành. Theo các nhà phát triển, dự án này là một bộ sưu tập gồm 10.000 NFT. Trước khi bộ sưu tập được ra mắt, đã có rất nhiều sự cường điệu xung quanh dự án, với đội ngũ đã chi một số tiền đáng kể cho quảng bá, bao gồm cả biển quảng cáo điện tử và thuê người ảnh hưởng. Tài khoản Twitter của Squiggles hiện có khoảng 223.000 người theo dõi, trong khi ngay trước khi bị phanh phui những hoạt động gian lận của mình, nó đã đạt 230.000 người theo dõi.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước khi ra mắt dự án, một video tội phạm đã được phát tán, tiết lộ Arsalan, danh tính thật đứng sau vụ lừa đảo, điều này cuối cùng dẫn đến sự thất bại của nó. Theo Coffeezilla, ai đó đã thấy Arsalan ngồi trong cùng một chiếc xe với một kẻ lừa đảo NFT khác bị nghi ngờ, Gavin. Gavin Mayo là một nhân vật nổi tiếng với các vụ lừa đảo NFT và đã bị cấm hoạt động bởi cộng đồng NFT.

Trang chủ Sinful Souls

Sau khi kết nối một loạt các sự kiện liên quan và điều tra thêm, Coffeezilla
đã sản xuất một video hoàn chỉnh về các hoạt động của dự án trên Opensea. Lừa đảo Carpet Pull Bằng chứng đầy đủ đã được cung cấp. Những cuộc điều tra này bao gồm việc giám sát các tài khoản Etherscan liên quan trong các giai đoạn đầu của dự án.

Chưa đầy 30 phút sau khi dự án ra mắt, Squiggles trị giá khoảng 7 triệu đô la đã được bán. Sau khi điều tra thêm, người ta phát hiện rằng một ví ẩn danh được tạo ra bởi một tài khoản đã chi khoảng 500 ETH cho dự án. Một tài khoản khác được phát hiện đã mua 800 ETH bằng cách sử dụng một ví ẩn danh. Cả hai tài khoản đều đã mua Squiggles và cố gắng bán các NFT với mức giá thấp hơn trên OpenSea. Theo Coffeezilla, hành vi này nhằm tạo ra hiệu ứng sốt cho Squiggles và để đầu cơ. Việc bán các tác phẩm nghệ thuật NFT với mức giá thấp hơn trên OpenSea nhằm tạo ra ảo giác rằng có nhu cầu cao và doanh số tốt cho loạt NFT này. Tuy nhiên, trước khi họ có thể thực hiện trò lừa đảo của mình, OpenSea đã gỡ bỏ danh sách loạt Squiggles cùng với các ví ẩn danh.

Squiggles vẫn đang chống trả.

Với bằng chứng vững chắc, mọi người nghĩ rằng nhóm sẽ hủy dự án. Tuy nhiên, vài giờ sau khi dự án ra mắt, Arsalan đã tuyên bố trong một bài đăng trên Instagram:

“Tôi vừa phát hiện một số nhận xét điên rồ về tôi và một số cáo buộc kỳ lạ, không biết chúng có cơ sở gì hay tôi đã bị vướng vào điều này như thế nào. Về thể chất, tài chính, hoặc tinh thần, tôi sẽ không bao giờ làm hại bất kỳ ai; tôi không phải là loại người như vậy; giá trị đạo đức của tôi rất ngay thẳng.”

Để chứng minh rằng hành động của mình không phải là bất hợp pháp vào đêm trước khi dự án ra mắt, Arsalan đã giải thích thêm:

“Những người này đang cố gắng bóp méo sự thật và kích động nỗi sợ. Bạn bè tôi và tôi đã ở trong câu lạc bộ, chỉ vì bạn bè tôi có tiếng xấu trong lĩnh vực này. Bây giờ họ đang cố gắng liên kết tôi với họ; các bạn, đó không phải là trường hợp. Xin đừng vội kết luận.”

Mặc dù mọi thứ đều thất bại, Arsalan vẫn đang tổ chức các cuộc họp với những người nắm giữ Squiggles và các thành viên trong danh sách trắng. Nhóm đứng sau dự án cũng đang cố gắng khởi động một chiến dịch truyền thông xã hội với hashtag #freesquiggles để khiến Opensea niêm yết lại dự án. Dự án hiện đang hoạt động trên Looksrare, và hơn 2,700 tác phẩm từ bộ sưu tập đang được rao bán. Họ đã thông báo trong thông cáo báo chí trên Twitter rằng họ sẽ giảm bộ sưu tập xuống còn 5,000 tác phẩm.

Twitter Press\
\
Phát hành

Nhóm đứng sau Squiggles đã bị cáo buộc về các hành vi lừa đảo khác.

Tài liệu dài hơn 60 trang được phát hành chỉ vài giờ trước khi dự án ra mắt đã khiến Squiggles gặp rắc rối. Tài liệu tuyên bố rằng Arsalan chỉ là người đứng đầu danh nghĩa của kế hoạch lừa đảo NFT, trong khi người chủ mưu thực sự là Squiggles. Theo các tài liệu, có một đội ngũ lừa đảo NFT đứng sau dự án này, và nhóm lừa đảo này cũng chịu trách nhiệm cho các kế hoạch lừa đảo NFT khác.

Trong video của Coffeezilla, danh tính của ba cá nhân (tên không được đề cập) là các đội đứng sau League of Sacred Devils, League of Divine Beings, Vault of Gems, Sinful Souls, Dirty Dogs, Lucky Buddhas, Uncovered, Faceless và những cái khác. Theo ông, những cá nhân này nâng cao việc tạo ra các trò lừa đảo NFT bằng cách sản xuất hàng loạt các dự án NFT có vẻ chất lượng cao nhưng thực chất chỉ là mặt nạ. Họ thực hiện trò lừa đảo bằng cách trở thành những người đại diện cho mỗi dự án NFT dưới những hình thức khác nhau. Tuy nhiên, kẻ cầm đầu đứng sau tất cả những hành động này là cùng một người.

Hai thành viên lừa đảo Gavin Mayo và Travis Skiver đã thừa nhận trong một video rằng họ là những người đứng sau Sinful Souls. Tuy nhiên, người thao túng đứng sau Faceless, Travis Skiver, đã phủ nhận việc từng đứng sau Sinful Souls. Faceless đã gây ra một cơn sốt trên YouTube. NFT Inspector Người ta tin rằng Faceless đã đánh cắp một bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số, từ đó trấn áp hoạt động tội phạm này.

Những kẻ lừa đảo được thảo luận trong một loạt tài liệu bị rò rỉ về việc ai sẽ trở thành lãnh đạo của dự án mới. Một tin nhắn chỉ ra rằng thành viên băng nhóm Gabe “rõ ràng là thuyền trưởng”; tuy nhiên, trên trang web Faceless, Travis được gọi là “thuyền trưởng”. Các báo cáo cho thấy rằng Squiggles đã bán khoảng 2.700 NFT Sinful Souls giả trước khi ngừng hoạt động, kiếm gần 500.000 đô la. Cuộc điều tra đã phát hiện ra cách tổ chức này tìm cách tổ chức bản thân. Ví dụ, một triển lãm Sinful Souls đã được tổ chức tại một địa điểm ở Los Angeles, tuyên bố tính hợp pháp của nó, điều này đã dẫn đến việc nhiều người trở thành nạn nhân. Gavin cho biết tổ chức này thậm chí đã phát triển đến mức mở một văn phòng vật lý, nơi một trong những lãnh đạo nói: “theo cách này, đội ngũ sẽ không bị lỏng lẻo.”

Những kẻ lừa đảo đã kiếm được khoảng 20 triệu đô la từ vụ lừa đảo airdrop NFT Squiggles trước khi bị phơi bày. May mắn thay, hành động của họ đã được phát hiện, ngăn chặn hàng nghìn người trở thành nạn nhân của trò lừa bịp của họ.