Sáng lập viên FTX Sam Bankman-Fried bị tuyên bố tội tất cả các cáo buộc: Một cái nhìn cận cảnh vào phán quyết

TL; DR

Một hội đồng xét xử New York đã kết tội Sam Bankman-Fried với 7 tội danh. liên quan đến sụp đổ của FTX.

Gary Wang, Nishad Singh và Caroline Ellison đã thú nhận tội danh mà họ bị buộc tội liên quan đến sự sụp đổ của FTX.

Tòa liên bang sẽ quyết định án Bankman-Fried vào tháng 3 năm 2024.

Giới thiệu

Phiên tòa xét xử của Sam Bankman-fried đang dần đi đến hồi kết sau khi một tòa án liên bang tuyên bố rằng ông ta đã phạm tất cả 7 tội danh mà anh ta bị buộc tội. Tuy nhiên, thẩm phán vẫn chưa quyết định án phạt, dự kiến sẽ được đưa ra vào tháng 3 năm 2024. Có khả năng cao rằng Sam Bankman-Fried có thể phải ngồi tù hàng thập kỷ.

Bài viết này sẽ thảo luận về các cáo buộc mà tòa án cho rằng Bankman-Fried đã có tội. Nó cũng sẽ tập trung vào các hậu quả có thể xảy ra đối với ông và sàn giao dịch tiền điện tử FTX.

Bankman-Fried bị kết tội về tất cả các tội danh

Một tòa án liên bang đã tìm thấy Sam Bankman-Fried, người sáng lập FTX và Alameda Research, tội lừa đảo các nhà đầu tư, người cho vay và khách hàng khác hàng tỷ đô la trong một vụ án được coi là lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Hội đồng xét xử New York tin rằng Bankman-Fried đã lừa dối khách hàng của sàn giao dịch tiền điện tử FTX hơn 10 tỷ đô la. Tuy nhiên, suốt thời gian qua, Bankman-Fried đã phủ nhận việc ông lừa dối các nhà đầu tư FTX.

Nói ngắn gọn, Bankman-Fried đã bị kết án về tội gian lận dây điện đối với khách hàng và người cho vay cũng như 5 tội ác kế hoạch liên quan đến chứng khoán, hàng hóa và rửa tiền.

Lừa đảo dây cáp / âm mưu để phạm tội lừa đảo dây cáp đối với khách hàng FTX: Vấn đề lớn nhất đối với Bankman-Fried là mất tiền của khách hàng. Bankman-Fried đã lừa đảo khách hàng bằng cách cho Alameda Research sử dụng tiền từ FTX.

Trong hầu hết các trường hợp, khách hàng đã gửi tiền họ muốn giao dịch vào tài khoản ngân hàng Nghiên cứu Alameda. Do đó, Nghiên cứu Alameda đã sử dụng số tiền theo cách mà họ cho là cần thiết.

Gian lận dây chuyền/hoạt động âm mưu để gian lận dây chuyền đối với các nhà cho vay của Alameda: Vấn đề chính ở đây là Alameda Research đã làm giả bảng cân đối kế toán mà họ gửi cho các công ty như Genesis và BlockFi nó muốn vay tiền từ.

Đơn giản, công ty đã cố ý biểu hiện sai lệch trong báo cáo tài chính gửi đến các đối tác chính. Tòa án đã xem ông Bankman-Fried chịu trách nhiệm vì ông đã phê duyệt những báo cáo đó.

Âm mưu phạm tội gian lận chứng khoán đối với các nhà đầu tư của FTX: Sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã nói dối đối tác của mình về cách sử dụng quỹ của nó. Giám đốc cũng cung cấp các con số sai về doanh thu mà sàn giao dịch đang tạo ra từ các hoạt động vận hành của mình.

Quan trọng hơn, Alameda Research không tiết lộ số lỗ mà họ đang gánh chịu. Tất cả những điều này đã dẫn đến các đối tác kinh doanh của họ đưa ra các quyết định đầu tư sai lầm. Các công ty như Paradigm và Third Point đã đưa ra các quyết định đầu tư dựa trên thông tin không chính xác.

Âm mưu phạm tội gian lận hàng hoá chống lại khách hàng FTX: Đây là một âm mưu để đánh cắp tiền điện tử như Bitcoin và ETH mà quy định của SEC phân loại như hàng hóa. Cáo buộc này tương tự như cáo buộc đầu tiên: gian lận dây điện/âm mưu phạm tội gian lận điện tử đối với khách hàng FTX. Tuy nhiên, khoản đánh thuẻ đầu tiên liên quan đến quỹ đốc của nhà đầu tư trong khi khoản này liên quan đến tiền ảo mà rút dời dừoi với các hàng hóa Mỹ.

Âm mưu rửa tiền: SEC cáo buộc Bankman-Fried chuyển tiền khách hàng từ sàn FTX đến Alameda Research nơi nó đã được sử dụng cho mục đích không liên quan như quyên góp chính trị. Chủ yếu, Bankman-Fried không thể giải trừ bản thân mình khỏi những cáo buộc này dẫn đến sự kết án của ông.

Lý do phía sau Câu chuyện Sàn giao dịch tiền điện tử FTX

Trước đó, chúng ta đã thảo luận về
7 cáo buộc đối với SBF. Hãy hiểu ngắn gọn về cách câu chuyện diễn ra trong năm 2022. Một số sự kiện đã dẫn đến sự sụp đổ của FTX và vụ kiện liên quan của SEC sau đó.

Gần 1 năm trước, Ian Allison, một phóng viên tại CoinDesk đã đăng một tuyên bố rút khỏi FTX. tuyên bố phá sản.

Các cựu cán bộ cấp cao khác của FTX bao gồm Gary Wang, Giám đốc Công nghệ, Nishad Singh, cựu Trưởng phòng Kỹ thuật và Caroline Ellison, cựu CEO của Alameda Research, đã thừa nhận tội cáo này.

Sau đó, hầu hết trong số họ trở thành nhân chứng chống lại Bankman-Fried. Sau khi FTX sụp đổ, Bankman-Fried từ chức CEO. Sau đó, ông bị bắt giữ tại Bahamas và bị dẫn độ sang Hoa Kỳ để đối mặt với tòa án về những hành vi sai trái của mình.

Vào tháng 8, Thẩm phán Quận Sự Hoa Kỳ Lewis Kaplan đã thu hồi lời bảo lãnh của Bankman-Fried, buộc tội anh ta cố gắng ảnh hưởng đến các nhân chứng chủ chốt của Liên bang như Ellison, người bạn gái cũ của anh ta. Kể từ đó, anh ta đã bị giam giữ tại Trung tâm Giữ tạm thời Đô thị ở Brooklyn.

Lưu ý rằng Bankman-Fried vẫn sẽ phải đối mặt với phiên tòa về 5 cáo buộc khác vào tháng 3 năm 2024. Các cáo buộc bao gồm việc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, gian lận ngân hàng và vi phạm điều ăn hối lộ của Đạo luật Chống Tham nhũng Nước ngoài.

Hậu quả của phán quyết của Bankman-Fried

Mỗi cáo buộc mà Bankman-Fried bị kết án có án phạt từ 5 đến 20 năm tù. Điều này có nghĩa là anh có thể phải giam tù tới 115 năm, trừ khi anh phục vụ một số án cùng lúc. Tuy nhiên, Bankman-Fried phải chờ đến tháng 3 năm 2024 để nghe lời tuyên án.

Quy trình là các công tố viên sẽ đề xuất mức án vào ngày 15 tháng 3 năm 2024. Tuy nhiên, thẩm phán tòa án hạt Hoa Kỳ Lewis Kaplan sẽ có quyết định cuối cùng về điều đó. Cũng quan trọng nhất là Bankman-Fried có quyền kháng cáo cả vụ kết án và mức án.

Teddy Schleifer, một thành viên của nhóm luật sư bảo vệ của Bankman-Fried, đã gợi ý ý muốn kháng cáo án phạt. Đăng trên X Schleifer nói Chúng tôi tôn trọng quyết định của ban giám khảo. Nhưng chúng tôi rất thất vọng về kết quả. Ông Bankman Fried khẳng định sự vô tội của mình và sẽ tiếp tục chiến đấu mạnh mẽ chống lại cáo buộc đối với ông ấy.

Trước khi anh ta được kết án, Bankman-Fried sẽ tiếp tục ở Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, nơi anh ta được đưa vào vào tháng Tám.

Hậu quả của kết án Bankman-Fried đối với FTX

Pháp lý, FTX có thể tiếp tục hoạt động dưới sự lãnh đạo mới. Một tài khoản X, Liên minh FTX 2.0, đã gợi ý rằng có nhiều nhà thầu đấu giá cho FTX. Anh ấy/cô ấy đã đăng: “ Nhiều nhà thầu tiềm năng FTX 2.0 đã hỏi chúng tôi. Chúng tôi tin rằng khích lệ khách hàng- chủ nợ thông qua lợi nhuận tăng mạnh cả 2 tỷ lệ thành công và tiềm năng. Khi tất cả các lựa chọn đều có sẵn, chúng tôi sẽ ủng hộ bất kỳ đấu giá nào tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc phục hồi chủ nợ tối ưu.

Phán quyết về Bankman-Fried có khả năng không ảnh hưởng đến hiệu suất của FTX nếu một doanh nghiệp hoặc cá nhân uy tín mua lại nó. CNBC trích dẫn Gary Gensler, Chủ tịch SEC, nói rằng bất kỳ ai cũng có thể mua lại và hồi sinh sàn giao dịch tiền điện tử FTX.

Theo CNBC, Gensler nói, “Nếu Tom hoặc bất kỳ ai khác muốn tham gia vào lĩnh vực này, tôi sẽ nói, ‘Hãy làm điều đó trong phạm vi luật pháp. Xây dựng niềm tin của các nhà đầu tư vào những gì bạn đang làm và đảm bảo rằng bạn đang thực hiện các tiết lộ thích hợp - và bạn cũng không trộn lẫn tất cả các chức năng này, giao dịch chống lại khách hàng của mình. Hoặc sử dụng tài sản tiền điện tử của họ cho mục đích riêng của bạn. “

Kết luận

Người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried, bị kết án với 7 điều luật phát sinh từ sự sụp đổ của sàn giao dịch. Tương tự, các quan chức FTX khác bao gồm Gary Wang, Nishad Singh và Caroline Ellison, đã thú nhận tội cùng các cáo buộc. Thẩm phán sẽ ra phán quyết về án Bankman-Fried vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Trong khi đó, SBF sẽ ở trong Trung tâm Giam giữ Đô thị ở Brooklyn.